Le cofondateur de CoinDCX, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies en Inde, Sumit Gupta, ainsi que Neeraj Khandelwal, ont été arrêtés vendredi par la police indienne à Bangalore pour suspicion de fraude liée à des investissements en cryptomonnaies, puis présentés au tribunal de district pour le week-end. CoinDCX nie toutes les accusations, affirmant que la fraude a été perpétrée via de faux sites imitant leur marque, sans aucun lien avec leur plateforme officielle.
Origine de l’affaire : plainte de 7,16 millions de roupies déposée par un conseiller en assurance
L’arrestation fait suite à un premier rapport d’incident (FIR) déposé le 16 mars par un conseiller en assurance âgé de 42 ans, résidant en banlieue de Thane, dans la région métropolitaine de Mumbai. Selon la plainte, entre août 2025 et février 2026, le plaignant aurait été victime d’une escroquerie sous le prétexte d’« investissements à haut rendement et opportunités de franchise liées à CoinDCX », avec une perte d’environ 7,16 millions de roupies (environ 85 000 dollars). La FIR liste six suspects, dont deux fondateurs et quatre autres personnes, avec des accusations de fraude criminelle.
Selon des sources proches de l’affaire citées par le média indien Moneycontrol, la fraude a été menée via un site web frauduleux nommé coindcx.pro, qui n’a aucun lien avec la plateforme officielle coindcx.com. De plus, le plaignant n’a jamais contacté directement CoinDCX avant de déposer la FIR. Les deux fondateurs ont été pris au dépourvu par ces accusations soudaines.
La réponse de CoinDCX : 1 212 faux sites et mesures de protection de la marque
CoinDCX a publié un communiqué sur X (anciennement Twitter), déclarant que la FIR « est fausse et orchestrée par un usurpateur prétendant être le fondateur de CoinDCX ». La société affirme que la fraude a été menée via des domaines imitant leur site officiel, et a détaillé ses mesures de lutte contre ces actes frauduleux :
Principaux arguments de défense de CoinDCX
Nombre de sites frauduleux : entre avril 2024 et janvier 2026, plus de 1 212 domaines frauduleux imitant coindcx.com ont été signalés aux autorités.
Aucun contact direct préalable : le plaignant n’a jamais contacté CoinDCX par les canaux officiels avant de déposer la FIR.
Sites non autorisés : la fraude a été menée via des domaines frauduleux non autorisés comme coindcx.pro, sans lien avec la plateforme officielle.
Collaboration avec les autorités : la société indique qu’elle soutiendra pleinement les enquêtes concernant la usurpation de marque et la cybercriminalité.
Une année tumultueuse : attaques de hackers, investissement de Coinbase et incidents policiers
Cette arrestation constitue la deuxième intervention policière majeure en moins d’un an pour CoinDCX. En juillet 2025, la police de Bangalore avait arrêté Rahul Agarwal, ingénieur logiciel, dont les comptes avaient été utilisés pour voler environ 44 millions de dollars dans les portefeuilles internes de la société. Les hackers avaient utilisé de fausses offres d’emploi pour inciter Agarwal à installer un logiciel malveillant. CoinDCX affirme avoir comblé la perte en puisant dans ses coffres, et que les actifs des clients n’ont pas été affectés.
Sur le plan stratégique, CoinDCX a annoncé en octobre 2025 avoir reçu un investissement de Coinbase Ventures, valorisant la société à 2,45 milliards de dollars. La Competition Commission of India a approuvé cette acquisition minoritaire en décembre 2025. Fondée en 2018 par Gupta et Khandelwal, tous deux diplômés de l’Institut indien de technologie de Bombay (IIT Bombay), CoinDCX compte plus de 20 millions d’utilisateurs, avec un volume de transactions annuel de 165 milliards de dollars, devenant ainsi la première licorne indienne dans le secteur des cryptomonnaies.
Questions fréquentes
Pourquoi les fondateurs de CoinDCX ont-ils été arrêtés ?
La police de Thane a lancé une enquête suite à la FIR déposée le 16 mars, qui accuse les deux fondateurs d’être impliqués dans une fraude en cryptomonnaies ayant causé une perte de 7,16 millions de roupies. Après leur interrogatoire à Bangalore vendredi, ils ont été officiellement arrêtés et sont détenus jusqu’au 23 mars.
Quelle est la position officielle de CoinDCX ?
La société affirme que la FIR a été orchestrée par un usurpateur prétendant être le fondateur, et que la fraude a été menée via le domaine frauduleux coindcx.pro, sans lien avec leur plateforme officielle. Elle indique avoir signalé plus de 1 212 domaines frauduleux au cours des deux dernières années et qu’elle coopérera avec les autorités.
Est-ce la première fois que CoinDCX est impliquée dans une enquête policière ?
Non. En juillet 2025, un ingénieur logiciel de CoinDCX avait déjà été arrêté par la police de Bangalore pour son implication présumée dans le vol de 44 millions de dollars. L’arrestation des fondateurs constitue la deuxième affaire policière en moins d’un an.
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