Trois dirigeants d’entreprises de crypto extradés de Singapour ont comparu lundi devant un tribunal fédéral à Oakland, tandis que des procureurs américains élargissaient une affaire de wash trading, désormais portée à 10 ressortissants étrangers liés à quatre sociétés de teneurs de marché de crypto.
Ces comparutions marquent la dernière étape d’une répression américaine contre le wash trading présumé sur les marchés d’actifs numériques, qui a commencé par une opération d’infiltration dont le dossier a été scellé en octobre 2024, selon un communiqué de presse de mardi du ministère de la Justice américain (DOJ).
Le DOJ a déclaré que ces affaires, centrées sur Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian pour des faits remontant à 2018, concernent des stratagèmes visant à gonfler les prix et les volumes de jetons grâce à des échanges coordonnés qui faisaient apparaître les actifs comme plus liquides et plus recherchés qu’ils ne l’étaient réellement.
Selon le DOJ, l’acte d’accusation lié à Gotbit a été déposé en mars 2025, suivi par une affaire Vortex en août 2025 et une affaire Contrarian-Antier en septembre 2025, s’appuyant sur une offensive internationale d’application de la loi avec les premières inculpations levées en octobre 2024.
Lors de cette phase précédente, les autorités américaines ont inculpé 18 individus et entités dans le cadre d’une opération mondiale visant une fraude d’investissement en crypto généralisée et des manipulations de marché, aux côtés d’une action parallèle de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui a décrit des offres de « manipulation de marché‑en‑tant‑que‑service » par Gotbit et des acteurs associés.
_Dix ressortissants étrangers ont été inculpés. Source : _DOJ
Le DOJ a indiqué que le PDG de Vortex Gleb Gora, le PDG de Contrarian Manu Singh et l’employé de Contrarian Vasu Sharma ont été arrêtés à Singapour en octobre 2025, extradés vers les États-Unis, et ont fait leurs premières comparutions devant un tribunal californien lundi.
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Le DOJ s’appuie sur une répression du wash trading crypto menée sur plusieurs années
Les actes d’accusation décrivent des tactiques incluant le wash trading, des ordres appariés et d’autres transactions préarrangées conçues pour générer un volume fictif, soutenir les prix des jetons et créer l’illusion d’un intérêt organique des investisseurs avant que des initiés ne vendent sur le marché.
Ces évolutions font suite à des plaidoyers de culpabilité et à des sanctions antérieurs dans des affaires connexes, y compris contre Gotbit, qui a accepté de cesser ses activités et de confisquer environ 23 millions de dollars en cryptomonnaie saisie dans le cadre d’un accord de plaidoyer relatif à la prétendue manipulation de jetons faiblement négociés.
Dans une affaire connexe en janvier, CLS Global, basée aux Émirats arabes unis, a accepté de plaider coupable dans le Massachusetts à des accusations de manipulation des échanges portant sur NexFundAI (NEXF), un jeton créé par le FBI conçu pour dévoiler des schémas frauduleux de tenue de marché en crypto, et de payer une amende de 428 059 dollars, de confisquer des fonds sur plusieurs bourses et d’accepter une interdiction de trading aux États-Unis, dans le cadre de son accord avec les procureurs et la SEC.
Les procureurs et régulateurs américains ont à plusieurs reprises décrit le wash trading comme un problème persistant dans les marchés crypto, affirmant que le volume fictif peut induire en erreur les investisseurs au sujet de la liquidité et de la demande.
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