Réseau chinois de fentanyl qui escroque des investisseurs crypto au Japon via l’arnaque Zksync.jp

Un réseau chinois de fentanyl soupçonné d’exporter des précurseurs de drogues vers l’Amérique a mené une fraude en cryptomonnaies au Japon via un jeton frauduleux appelé zksync.jp, d’après une enquête du Nikkei. Le groupe a utilisé une société écran au Japon nommée Firsky, liée au fabricant chinois de produits chimiques Hubei Amarvel Biotech — deux de ses dirigeants ont été condamnés aux États-Unis l’an dernier pour leurs liens avec des seigneurs de la drogue chinois. L’arnaque a dépouillé des victimes de centaines de millions de yens en exploitant le prestige du domaine japonais .jp et en imitant un système de paiements existant. L’activité pourrait avoir servi à blanchir l’argent provenant de ventes liées au fentanyl, Amarvel ayant fréquemment effectué des transferts de cryptomonnaies avec des groupes chinois de fraude financière.

Enquête du Nikkei : Firsky et Amarvel liés à la fraude zksync.jp

L’enquête du Nikkei a révélé que le groupe criminel a émis le jeton frauduleux zksync.jp, en s’appuyant sur la similarité de ce domaine avec un système de paiements existant pour attirer des investisseurs sans méfiance. Firsky, la société écran au Japon, a été identifiée comme l’entité mère de Hubei Amarvel Biotech. Les pertes signalées par les victimes s’élèveraient à des centaines de millions de yens.

Amarvel lié à Wuhan Yuangcheng, les États-Unis proposent $5M une récompense

Plus de 120 transferts de cryptomonnaies ont été détectés entre Amarvel et des groupes de fraude financière chinois, liant l’organisation à Wuhan Yuangcheng. Le dirigeant de Wuhan Yuangcheng a été désigné par le Département d’État américain comme « l’un des plus prolifiques fournisseurs de stéroïdes anabolisants au monde », et le département a indiqué qu’il avait aussi exporté des précurseurs de fentanyl vers les États-Unis. Le Département d’État américain propose une récompense pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars pour toute information permettant sa capture.

Un responsable de la DEA affirme que le Japon sert de zone de transbordement de drogue

David King, agent spécial responsable de la division Asie-Pacifique de la DEA, a déclaré que le Japon sert de zone de transbordement pour les organisations de trafic de drogue. Selon King, ces organisations profitent de la faible vérification des envois commerciaux vers l’Amérique par rapport à celle appliquée aux envois en provenance de Chine.

FAQ

Quel est le stratagème zksync.jp découvert par Nikkei ?
L’arnaque zksync.jp était un jeton de cryptomonnaie frauduleux émis par un réseau chinois de fentanyl opérant via une société écran au Japon appelée Firsky. Le stratagème a exploité le prestige du domaine japonais .jp et a imité un système de paiements existant pour escroquer des investisseurs de centaines de millions de yens.

Qui est lié à Hubei Amarvel Biotech dans cette affaire ?
Hubei Amarvel Biotech est liée à Firsky, la société écran utilisée au Japon. Deux dirigeants d’Amarvel ont été condamnés aux États-Unis l’an dernier pour leurs liens avec des seigneurs de la drogue chinois. L’entreprise est aussi liée à Wuhan Yuangcheng via plus de 120 transferts de cryptomonnaies détectés avec des groupes chinois de fraude financière.

Pourquoi les États-Unis offrent-ils une récompense de 5 millions de dollars liée à ce réseau ?
Le Département d’État américain propose une récompense pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars pour toute information permettant la capture du dirigeant de Wuhan Yuangcheng, désigné comme l’un des plus prolifiques fournisseurs de stéroïdes anabolisants au monde et ayant exporté des précurseurs de fentanyl vers les États-Unis.