Les procureurs en Chine ont esquissé un cadre pour poursuivre le blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies, incluant une présomption d’intention criminelle lorsque des suspects utilisent des mixeurs de pièces ou des monnaies de confidentialité sans apporter de contre-preuves raisonnables. Les propositions ont été publiées dans un article d’opinion du Procuratorate Daily, le journal du Parquet populaire suprême de Chine, rédigé par deux procureurs de district de la province du Hunan et par un professeur de droit d’une université. Le cadre comble des lacunes des accusations actuelles de blanchiment d’argent et propose de créer une plateforme nationale chargée de détenir et de vendre des cryptomonnaies saisies, afin de s’attaquer à un problème de mise à disposition créé par l’interdiction des échanges de crypto en Chine. Plus de 3 000 personnes ont été poursuivies pour blanchiment d’argent lié aux cryptos en Chine en 2024 à elles seules. Les propositions arrivent au moment où des réseaux de blanchiment en langue chinoise auraient traité un volume estimé à 16 milliards de dollars en 2025 et géreraient environ un cinquième de tout le blanchiment d’argent en cryptomonnaies dans le monde, selon Chainalysis.
Les procureurs proposent de présumer l’intention lorsque des mixeurs ou des monnaies de confidentialité sont utilisés
L’article propose que les tribunaux présument qu’un suspect avait l’intention de blanchir de l’argent lorsqu’il utilise des outils conçus pour obscurcir des transactions comme des mixeurs ou des monnaies de confidentialité, sauf si le suspect apporte une contre-preuve raisonnable. Le cadre suggère également de présumer l’intention lorsque des suspects cèdent de grandes quantités de crypto à des prix manifestement déraisonnables ou effectuent des transferts à haute fréquence et à grande échelle via des portefeuilles anonymes sans aucun lien avec leur identité. Les auteurs appellent à une double enquête sur la règle « un seul dossier » qui filtrerait chaque infraction sous-jacente en vue du blanchiment et imposerait aux enquêteurs de cartographier le flux de toute crypto impliquée. Cela s’appuie sur une interprétation judiciaire de 2024 de la Cour populaire suprême de Chine, qui traite déjà l’utilisation de transactions d’actifs virtuels pour déplacer des produits d’infraction comme une forme de blanchiment. L’infraction dédiée au blanchiment d’argent couvre seulement sept catégories d’infractions principales, de sorte que les procureurs retombent souvent sur une accusation plus large de dissimulation pour traiter les affaires de crypto, notent les auteurs.
Les enregistrements on-chain et les rapports d’analytique traités comme preuves recevables
Les procureurs proposent un principe d’autovérification des données blockchain, selon lequel les enregistrements on-chain qui peuvent être vérifiés sur un explorateur de blocs public, avec des valeurs de hachage correspondantes, seraient considérés comme authentiques de façon présomptive. La charge de la preuve se déplacerait alors sur toute personne qui les conteste. Les rapports de sociétés d’analytique blockchain conformes, tels que des cartes de flux de fonds et des regroupements d’adresses, compteraient comme des preuves d’expert. Le blanchiment pourrait être établi à partir d’éléments circonstanciels et fragmentaires tant qu’ils forment une chaîne cohérente, même si chaque pièce n’est pas retracée jusqu’à sa source. L’article n’a aucune force juridique, mais des articles comme celui-ci donnent un aperçu des réflexions en cours au sein du système de poursuites en Chine.
Une plateforme nationale proposée pour mettre en garde-fou et vendre la cryptomonnaie saisie
L’article appelle à une plateforme nationale pour conserver et disposer de la crypto saisie via des canaux conformes, comme des ventes aux enchères dirigées. Un comité d’experts permanent évaluerait les avoirs à partir des données on-chain et des prix des plateformes d’échange mondiales. La proposition inclut des accords transfrontaliers ainsi qu’une chaîne de coopération judiciaire basée sur la blockchain pour tracer et récupérer les actifs déplacés à l’étranger. Comme Pékin interdit les échanges, les autorités qui confisquent des jetons n’ont aucun moyen juridique clair de les convertir en liquidités, laissant des milliards de dollars dans l’impasse. En pratique, des gouvernements locaux vendent déjà discrètement des cryptos saisies par l’intermédiaire de firmes privées sur des marchés offshore ; un contournement que Reuters avait documenté l’an dernier, et qui devait être remplacé par un système formel.
Les réseaux de blanchiment en langue chinoise ont traité 16 milliards de dollars de volume en 2025
Les réseaux de blanchiment en langue chinoise auraient traité un volume estimé à 16 milliards de dollars en 2025 et gèrent désormais environ un cinquième de tout le blanchiment d’argent en cryptomonnaies dans le monde, selon Chainalysis. La police chinoise a démantelé de grandes filières, notamment une opération de blanchiment de 1,7 milliard de dollars en 2022. La Chine a interdit le trading de cryptos et le minage en 2021, mais elle reste l’un des fronts les plus actifs pour le blanchiment d’argent via des cryptomonnaies. Chainalysis attribue en partie l’essor de ces réseaux aux contrôles de capitaux de la Chine, car des citoyens aisés qui déplacent de l’argent à l’étranger fournissent la liquidité qui permet aux réseaux de blanchir pour des groupes de criminalité organisée occidentaux.
FAQ
Qu’ont proposé les procureurs chinois concernant l’utilisation de mixeurs de cryptos ?
Les procureurs chinois ont proposé que les tribunaux présument une intention criminelle lorsque des suspects utilisent des mixeurs de pièces ou des monnaies de confidentialité sans fournir de contre-preuves raisonnables. Le cadre suggère aussi de présumer l’intention lorsque des suspects cèdent de grandes quantités de crypto à des prix manifestement déraisonnables ou effectuent des transferts à haute fréquence via des portefeuilles anonymes.
Pourquoi la Chine propose-t-elle une plateforme nationale pour la cryptomonnaie saisie ?
La Chine propose une plateforme nationale pour mettre en garde-fou et vendre la cryptomonnaie saisie, car l’interdiction des échanges de cryptos par Pékin laisse les autorités sans moyen juridique clair de convertir en liquidités les jetons confisqués, ce qui laisse des milliards de dollars dans l’impasse. La plateforme disposerait de la crypto saisie via des canaux conformes comme des ventes aux enchères dirigées et utiliserait un comité d’experts permanent pour valoriser les avoirs.
Quel volume les réseaux de blanchiment en langue chinoise ont-ils traité en 2025 ?
Les réseaux de blanchiment en langue chinoise auraient traité un volume estimé à 16 milliards de dollars en 2025 et gèrent désormais environ un cinquième de tout le blanchiment d’argent en cryptomonnaies dans le monde, selon Chainalysis. Plus de 3 000 personnes ont été poursuivies pour blanchiment d’argent lié aux cryptos en Chine en 2024 à elles seules.
