Le Service secret américain et le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia ont annoncé, le 21 juillet, que cinq plaintes civiles de confiscation visaient la confiscation de plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des stratagèmes de fraude internationaux visant des résidents des États-Unis et du Canada. Les affaires couvrent plusieurs enquêtes menées par la Cyber Fraud Task Force. Les enquêteurs ont identifié plusieurs réseaux de blanchiment et confirmé des milliers de victimes dans le monde, la plupart des blanchisseurs présumés étant situés en Asie du Sud-Est.
Secret Service : cinq plaintes de confiscation pour un total de 25 millions de dollars
Des procureurs fédéraux à D.C. ont déposé cinq plaintes civiles de confiscation visant la confiscation de la cryptomonnaie récupérée. La plainte la plus importante vise environ 12,1 millions de dollars liés à des escroqueries sentimentales impliquant plus de 200 victimes. Les escrocs ont fait transiter les produits via des centaines d’adresses de portefeuilles intermédiaires et les ont mélangés avec les fonds d’autres victimes.
Une autre plainte vise environ 10,4 millions de dollars après que les autorités canadiennes ont alerté le Service secret au sujet d’un réseau de portefeuilles de cryptomonnaie soupçonné d’acheminer des produits illicites. Les agents ont retracé plus de 270 transactions de victimes présumées impliquant des plateformes d’investissement frauduleuses. Ces deux affaires représentent environ 85 % des actifs couverts par les cinq plaintes de confiscation.
Une victime a investi via une plateforme de cryptomonnaie apparemment légitime avant que les opérateurs ne coupent le contact lorsque la victime a demandé un retrait. Les autorités cherchent environ 1,2 million de dollars dans le cadre de cette opération. Une autre affaire concerne deux victimes qui ont transféré des millions de dollars vers la même plateforme frauduleuse. Les agents ont gelé des fonds sur six adresses de portefeuilles et la plainte associée vise près de 2,4 millions de dollars. La plainte la plus petite vise environ 285 000 dollars provenant d’une escroquerie à la récupération visant une personne qui avait déjà perdu de l’argent.
Les escrocs ont utilisé de faux profits et des tactiques de frais de récupération
Les affaires restantes concernaient des retraits bloqués, des comptes d’investissement frauduleux et des escrocs qui promettaient de récupérer des fonds précédemment volés. Dans l’affaire d’escroquerie à la récupération de 285 000 dollars, les auteurs ont affirmé qu’ils avaient récupéré les fonds volés et ont réclamé des frais initiaux. Le FBI a récemment averti que les fraudeurs dotés d’IA ciblent de plus en plus les victimes d’escroqueries antérieures via des stratagèmes de récupération sophistiqués.
Le FBI fait état de pertes liées à la fraude pour 2025 de 20,88 milliards de dollars
Le rapport annuel 2025 du Internet Crime Complaint Center du Federal Bureau of Investigation a enregistré 1 008 597 plaintes et 20,88 milliards de dollars de pertes déclarées, soit une hausse de 26 % par rapport à 2024. Les fraudes liées à l’investissement ont produit environ 8,65 milliards de dollars de pertes, tandis que la cryptomonnaie apparaissait dans 181 565 plaintes.
La Scam Center Strike Force du département de la Justice des États-Unis a perturbé, pendant la semaine Disruption Week de mai 2026, plus de 1,4 million de comptes sur les réseaux sociaux et par email liés à des escroqueries. Les entreprises participantes ont également gelé plus de 3,8 millions de dollars en cryptomonnaie, tandis que les autorités thaïlandaises ont arrêté sept escrocs présumés.
Les enquêteurs retracent des réseaux de blanchiment jusqu’en Asie du Sud-Est
Les enquêteurs ont localisé la plupart des blanchisseurs présumés en Asie du Sud-Est et ont identifié des adresses de protocole Internet liées à la Chine, la Malaisie et le Cambodge. Les saisies contribuent à plus de 800 millions de dollars récupérés grâce à la Scam Center Strike Force, lancée par le bureau du procureur des États-Unis en novembre 2025. L’initiative avait auparavant étendu son opération de répression contre des « complexes » d’escroquerie en Asie du Sud-Est grâce à une coordination avec des entreprises technologiques, des acteurs du secteur de la cryptomonnaie et des agences internationales d’application de la loi.
Le Service secret a décrit ces affaires comme des enquêtes en cours et a indiqué que les enquêteurs continuent de travailler pour identifier les suspects derrière ces réseaux d’escroquerie, et qu’ils travailleront avec des partenaires des forces de l’ordre pour les tenir responsables. Les victimes potentielles peuvent contacter un bureau local du Service secret et déposer une plainte via le Internet Crime Complaint Center du FBI.
FAQ
Que le Service secret américain a-t-il annoncé le 21 juillet ?
Le Service secret américain et le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia ont annoncé le 21 juillet que cinq plaintes civiles de confiscation visent la confiscation de plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des stratagèmes de fraude internationaux visant des résidents des États-Unis et du Canada.
Quelle quantité de cryptomonnaie a été saisie dans la plus importante plainte de confiscation ?
La plainte la plus importante vise environ 12,1 millions de dollars liés à des escroqueries sentimentales impliquant plus de 200 victimes. Les escrocs ont fait transiter les produits via des centaines d’adresses de portefeuilles intermédiaires et les ont mélangés avec les fonds d’autres victimes.
Où les enquêteurs ont-ils retracé l’activité de blanchiment ?
Les enquêteurs ont localisé la plupart des blanchisseurs présumés en Asie du Sud-Est et ont identifié des adresses de protocole Internet liées à la Chine, la Malaisie et le Cambodge.
