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La Thaïlande étend l’enquête sur le blanchiment de crypto au réseau $300M , saisit 6 390 rigs miniers

GateNews
D'après Decrypt, la Branche spéciale de Thaïlande (DSI) a récemment élargi son enquête sur un réseau illégal d’extraction de cryptomonnaies utilisé pour blanchir des fonds provenant d’arnaques téléphoniques et de jeux d’argent en ligne. Le réseau a facilité environ 300 milliards de baht (environ 300 millions de dollars) de transactions illicites annuelles. Les autorités ont saisi 6 390 machines d’extraction et identifié des pertes dues à un vol illégal d’électricité totalisant 953 millions de baht (environ 29 millions de dollars). La DSI a émis des mandats d’arrêt contre quatre ressortissants chinois et quatre ressortissants myanmarais impliqués dans l’opération. Le Secret Service américain a également gelé plus de 17,8 millions de dollars d’actifs en cryptomonnaie liés à un suspect clé, Wang Yicheng, qui serait en lien avec des escroqueries de type « pig butchering ».
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