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Des procureurs turcs déposent des accusations contre 504 suspects dans un réseau de blanchiment de cryptomonnaies d’une valeur de 850 millions de dollars

GateNews
Mesures d’application
Selon Hürriyet Daily News, des procureurs turcs ont déposé aujourd’hui des plaintes contre 504 suspects dans le cadre d’un vaste réseau de blanchiment d’argent impliquant le Grand Bazar, les accusant d’avoir généré environ 850 millions de dollars de produits illicites. Les prévenus sont accusés d’avoir utilisé des sociétés écrans, des comptes bancaires, des changeurs de devises, des terminaux de paiement (POS) et des plateformes d’échange de cryptomonnaies afin de dissimuler des fonds illégaux. Les procureurs affirment que les suspects ont converti les produits en cryptomonnaies pour des transferts à l’étranger et ont attiré des victimes dans des stratagèmes d’investissement frauduleux. Le principal prévenu, Türker Ak, risque jusqu’à 34,5 ans de prison ; le responsable du réseau, Murat Dönmezoğlu, jusqu’à 31 ans.
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