Derrière l'arrestation du fondateur d'AAX : le puzzle complet d'une grande affaire de blanchiment de capitaux à Singapour

Une autre logique sous-jacente d'une affaire de chiffrement frauduleuse fait surface.

Dernières nouvelles : le principal suspect du plus grand cas de blanchiment d'argent à Singapour, Wang Shuiming, a été arrêté au Monténégro et sera bientôt extradé vers la Chine. Ce qui semble être une affaire criminelle isolée révèle en réalité une chaîne criminelle plus longue – le partenaire de Wang Shuiming n'est autre que le cerveau de l'escroquerie de chiffrement qui a secoué Hong Kong, Su Weiyi, fondateur de AAX (Atom Asset Exchange).

Quelle est l'ampleur de cette escroquerie ?

En novembre 2022, AAX a soudainement bloqué les retraits, puis a directement fait faillite. Su Weiyi a emporté 16,74 millions de dollars de Hong Kong (environ 15,675 millions de RMB) en un clin d'œil. Les fonds des utilisateurs ont disparu en un instant, un stratagème typique de rug pull.

En juillet dernier, Su Weiyi a été arrêté par la police à Hong Kong. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il et d'autres partenaires contrôlent également plusieurs autres entreprises, ces personnes étant liées à l'ancienne maire philippine d'origine chinoise condamnée, Alice Guo.

Pourquoi cette affaire suscite-t-elle de l'attention ?

Ce n'est pas seulement une simple escroquerie. Derrière la ligne Wang Shuiming - Su Weiyi, plusieurs niveaux criminels sont impliqués, y compris le blanchiment d'argent, la fraude transnationale et l'implication de fonctionnaires corrompus. Des affaires de blanchiment d'argent à Singapour aux arnaques en chiffrement à Hong Kong, en passant par les liens avec des personnalités politiques aux Philippines, les caractéristiques transfrontalières et intersectorielles de l'affaire montrent qu'il pourrait s'agir d'un iceberg d'un réseau criminel beaucoup plus vaste.

L'avertissement pour l'ensemble de l'industrie du chiffrement est clair : ne touchez pas aux échanges non licenciés, peu importe la promesse, cela ne résiste pas à une décision de run.