Lorsque les traders P2P demandent plus de vérification d'identité—Que se passe-t-il ?

Ce n'est pas parce que vous avez réussi le KYC de la plateforme que tous les traders P2P vous accepteront. Voici pourquoi :

La principale différence : La vérification de Gate ≠ L'approbation d'un trader individuel. La plateforme a vérifié vous, mais les traders qui font réellement l'affaire avec vous ? Ils ont besoin de leur propre confirmation.

Pourquoi ils demandent des documents supplémentaires :

• La loi locale l'exige : les traders réglementés ont besoin d'une conformité indépendante
• Gros échanges = plus grand risque = besoin de confirmer que vous êtes légitime
• Prévention de la fraude : les fausses pièces d'identité et les arnaques sont réelles

Ce qu'ils veulent généralement :

• Copie de la carte d'identité / passeport
• Relevé bancaire récent
• Scan du visage ( via SumSub ou similaire )
• Preuve de paiement

Bonne nouvelle : Vous pouvez dire non. Vous ne voulez pas partager plus de documents ? Il vous suffit d'annuler et de trouver un autre trader. Aussi simple que ça.

Conclusion : Ce n'est pas suspect—c'est des traders qui se protègent et respectent la loi. Si vous êtes sérieux au sujet du trading P2P, surtout pour des montants plus importants, préparez-vous pour cette étape. Cela prend 5 minutes et rend l'ensemble plus sûr pour tout le monde.