Le plus grand démantèlement de pyramide Crypto : comment la Chine a traqué un fugitif d'une valeur de $14B à travers les frontières

Une immense chasse à l'homme internationale vient de porter ses fruits. Zhang Moumou, le cerveau derrière l'un des plus grands systèmes de Ponzi en cryptomonnaie d'Asie, a été extradé de Thaïlande vers la Chine après quatre ans d'évasion. Voici ce qui s'est passé.

Les chiffres sont stupéfiants

Nous parlons d'une escroquerie qui a touché plus de 10 millions de personnes et siphonné 100+ milliards de yuans ($14 billion USD) depuis 2012. Ce n'est pas juste une fraude—c'est une opération systématique d'escroquerie.

Le dispositif ? Un MLM classique déguisé en investissement crypto. De nouveaux membres ont payé entre 700 et 245 000 yuan pour rejoindre la plateforme MBI Group. On leur a promis des rendements en fonction du nombre de personnes qu'ils recrutaient et de la somme d'argent que ces recrues investissaient. Ça vous dit quelque chose ? C'est le manuel classique des schémas de Ponzi, juste avec des mots à la mode de la blockchain.

La Poursuite à Travers les Continents

Zhang s'est enfui en 2020 lorsque les autorités ont pris conscience. La Chine a émis un avis de recherche rouge d'Interpol en mars 2021—essentiellement une alerte mondiale “trouvez ce gars”. La police thaïlandaise l'a enfin arrêté le 21 juillet 2022.

Voici l'angle géopolitique : C'est la première extradition que la Chine a réussi à exécuter avec la Thaïlande en vertu de leur traité d'extradition de 1999. C'est significatif. Cela signale une coopération renforcée en matière d'application de la loi entre les deux pays et une ligne plus dure sur les crimes financiers, en particulier ceux impliquant les cryptomonnaies.

La Cour d'appel thaïlandaise a donné son feu vert à l'extradition le 21 mai 2024. Le gouvernement a finalisé l'accord le 14 août. Le 20 août, Zhang était de retour sous la garde chinoise dans le cadre de l'“Opération Fox Hunting” de Pékin—leur répression continue contre les fugitifs impliqués dans des crimes économiques majeurs.

Pourquoi c'est important pour la crypto

La Chine a été agressive en matière d'application des lois sur la crypto-monnaie pendant des années, mais cette opération montre qu'elle est prête à s'internationaliser pour faire des exemples des grands escrocs. Le message : vous pouvez fuir, mais le réseau d'extradition se resserre chaque année.

Pour les utilisateurs de crypto au quotidien ? C'est un rappel que les systèmes pyramidaux déguisés en crypto restent des systèmes pyramidaux. Les mesures réglementaires se resserrent, et les opérateurs manquent d'endroits où se cacher.