Singapour vient de conclure sa vaste enquête contre le blanchiment d'argent $3B , et un accusé a été lourdement sanctionné. Zhang Ruijin, 45 ans, va en prison pour 15 mois après avoir blanchi environ $27M SGD via une société écran à Hong Kong et falsifié des documents bancaires. Le comble ? Il a tenté de dissimuler environ $98M en actifs, comprenant de l'argent liquide, des biens immobiliers à Sentosa, des véhicules et des crypto-monnaies. Les autorités ont saisi presque tout : à elles seules, deux villas de luxe d'une valeur combinée de plus de 24 millions de dollars. Cette affaire est pratiquement une masterclass sur comment ne pas cacher de l'argent sale dans un centre financier mondial. Cinq personnes ont été condamnées jusqu'à présent, mais les sanctions contre Zhang ont été les plus lourdes, avec la plus longue peine et les plus gros montants blanchis (. Le juge a souligné la politique de tolérance zéro de Singapour pour préserver sa réputation de centre financier international. Quand les autorités commencent à saisir votre portefeuille crypto et vos maisons de plage, c'est que le jeu est officiellement terminé.