Le New York Times : 28 milliards de dollars de « l'argent sale » ont afflué vers les plateformes de chiffrement au cours des deux dernières années, les CEX étant l'un des principaux destinataires.

Le 18 novembre, le New York Times a publié un article intitulé « 280 milliards de dollars de 'argent sale' dans l'industrie des cryptoactifs » affirmant qu'au cours des deux dernières années, jusqu'à 28 milliards de dollars de fonds directement liés à des activités illégales ont afflué vers les principales plateformes d'échange de cryptoactifs. Cet argent provient de hackers, de voleurs et d'extorqueurs, et peut être retracé à des cybercriminels nord-coréens, ainsi qu'à des escroqueries allant du Minnesota aux États-Unis jusqu'à la Birmanie. Parmi eux, la plus grande plateforme d'échange au monde, CEX, est l'un des principaux récepteurs de 'argent sale' - elle a conclu en mai de cette année un partenariat commercial de 2 milliards de dollars avec la société de cryptoactifs de la famille Trump. Au moins 8 autres plateformes d'échange bien connues ont également reçu ces fonds, y compris CEX, qui se développe rapidement aux États-Unis. Le New York Times indique que ses principales découvertes incluent : après avoir plaidé coupable en 2023, CEX a continué à recevoir plus de 400 millions de dollars de dépôts du Huione Group (汇旺) basé au Cambodge - le département du Trésor américain a classé Huione comme un nœud clé d'activités criminelles. Cette année, 900 millions de dollars en provenance de hackers nord-coréens ont également afflué vers les comptes de dépôt de CEX. CEX a reçu plus de 220 millions de dollars de dépôts de Huione dans les 5 mois suivant un règlement de 504 millions de dollars avec le gouvernement américain en février de cette année (pour violation de la loi sur le transfert de fonds). En 2024, les plateformes d'échange de cryptoactifs dans le monde ont au moins reçu 4 milliards de dollars de fonds liés à des escroqueries, ces fonds volés finissant par atterrir sur des plateformes d'échange majeures comme CEX, CEX, CEX et CEX. L'année dernière, plus de 500 millions de dollars ont afflué vers CEX, CEX et CEX à partir de guichets « échange crypto contre espèces ». Ces guichets permettent aux utilisateurs de convertir des monnaies numériques en espèces, de nombreux opérant dans des magasins physiques, offrant une issue facile aux criminels.