Les États-Unis ont de nouveau arrêté un gros poisson du blanchiment de capitaux en chiffrement. Un homme de 45 ans de Californie, connu sous le nom de "Shrek", Kunal Mehta, a récemment plaidé coupable, admettant avoir aidé un groupe criminel à blanchir au moins 25 millions de dollars en jetons.

Ce gars-là fait un travail plutôt "professionnel" — il aide les gens à convertir des jetons en espèces, et utilise même son propre nom pour détenir des voitures de luxe, une véritable opération de blanchiment de capitaux. On raconte qu'une fois, il est directement allé livrer avec 50 000 dollars en espèces, il a vraiment du cran.

Plus exagéré, c'est qu'il est le huitième à plaider coupable dans ce groupe. Ces personnes ont commencé à faire des affaires en 2023 et entrent maintenant progressivement. Le ministère de la Justice des États-Unis a cette fois utilisé la loi RICO (celle qui vise spécifiquement à lutter contre le crime organisé), il semble qu'il soit déterminé à tout éliminer.

Pour être honnête, ce genre d'affaire est un signal d'alarme pour l'ensemble de l'industrie. L'attitude des régulateurs envers le blanchiment de capitaux en cryptomonnaie devient de plus en plus stricte, peu importe la puissance de la technologie, on ne peut pas échapper aux méthodes de régulation du secteur financier traditionnel. Pour perdurer dans ce milieu, la conformité est un obstacle incontournable.