Le Bureau de la fraude du Royaume-Uni enquête sur l'effondrement du fonds $28M Crypto, deux arrestations.

Source : CryptoNewsNet Titre original : Le Bureau de lutte contre la fraude du Royaume-Uni enquête sur l'effondrement du fonds $28M Crypto, deux personnes arrêtées Lien original : https://cryptonews.net/news/security/32021168/ Les procureurs britanniques enquêtent sur un projet crypto raté qui a levé des dizaines de millions auprès d'investisseurs de détail avant de fermer.

Le Bureau britannique de lutte contre la fraude grave a déclaré jeudi avoir arrêté deux hommes dans le cadre d'une enquête sur Basis Markets, un fonds de couverture crypto en faillite qui aurait fraudé des investisseurs pour un montant de $28 millions.

Le bureau a exécuté des mandats de perquisition à Herne Hill et près de Bradford, saisissant des appareils numériques et des documents. Les autorités soupçonnent les hommes dont les identités restent non divulguées de fraude et de blanchiment d'argent liés à deux tours de financement qui ont eu lieu entre novembre et décembre 2021.

Basis Markets a pu lever au moins $28 millions grâce à deux collectes de fonds publiques : l'une en novembre 2021 par le biais d'une vente d'adhésion NFT, et l'autre en décembre par une offre de jetons, selon la SFO. Les fonds étaient destinés à lancer des stratégies d'arbitrage de “crypto hedge fund” pour les investisseurs de détail.

« Avec notre capacité croissante en matière de Crypto, nous sommes déterminés à poursuivre quiconque chercherait à utiliser la Crypto pour frauder les investisseurs », a déclaré le directeur de la SFO, Nick Ephgrave, dans un communiqué.

L'enquête est en cours, et la SFO a demandé au public de se manifester s'il a des informations qui pourraient aider.

Quelques heures après l'annonce de l'enquête par les autorités britanniques, le token BASIS a chuté de près de 40 % avant de se stabiliser à une perte de 28 % sur la journée. Le token est effectivement mort depuis le 27 avril 2022, lorsque 10,8 millions de dollars ont été liquidés en une seule journée, selon les données historiques de CoinGecko.

D'ici juin de la même année, “les investisseurs ont été informés que, en raison des nouvelles réglementations proposées aux États-Unis, le projet ne pouvait plus se poursuivre comme prévu,” a déclaré la SFO.

Basis Markets se présente comme un “optimiseur de rendement pour le trading sans direction.” Selon des preuves documentées, l'un des fondateurs, opérant sous le pseudonyme TraderSkew et nommé Adam lors d'un appel avec des investisseurs, a déclaré : “Notre direction est que nous allons construire un pool de liquidités décentralisé. Les propriétaires d'équité limités […] Vous posséderez tous les actifs.”

L'individu semble être Adam Cobb-Webb, un citoyen britannique de 48 ans identifié grâce à la documentation de la CFTC de 2023, où la commission a infligé une amende de 150 000 $ à Cobb-Webb pour spoofing de contrats à terme sur le pétrole pendant la même période où il promouvait Basis Markets.

Les investisseurs s'étaient vu promettre un rendement à faible risque grâce au trading de basis, une stratégie exploitant les primes sur les contrats à terme à travers les marchés. Les fonds auraient été directement acheminés vers des portefeuilles personnels contrôlés par l'équipe anonyme, selon une série d'enquêtes publiées par Crypto Sleuth Investigations.