Le Bureau britannique de lutte contre la fraude lance une enquête majeure sur une fraude liée aux cryptomonnaies visant Basis Markets $28M Effondrement

Source : CoinEdition
Titre original : Le Bureau britannique de lutte contre la fraude enquête sur l’effondrement de Basis Markets après une levée de fonds de $28M
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Le Serious Fraud Office britannique (SFO) a ouvert une enquête sur l’effondrement de Basis Markets, un projet de cryptomonnaie qui avait levé $28 million avant de fermer brusquement.

Cette enquête intervient alors que l’ensemble du marché crypto chute fortement, avec une capitalisation totale tombant à environ 2,95 billions de dollars, le Bitcoin et l’Ethereum poursuivant leur baisse, et la peur gagnant l’ensemble des principales altcoins.

Deux arrestations après des perquisitions à Londres et dans le West Yorkshire

Plus tôt cette semaine, des enquêteurs du SFO, soutenus par la Metropolitan Police et la police du West Yorkshire, ont mené des perquisitions coordonnées dans des propriétés à Herne Hill et près de Bradford. Deux hommes, l’un dans la trentaine, l’autre dans la quarantaine, ont été arrêtés pour suspicion de fraude et de blanchiment d’argent.

Les autorités précisent que l’enquête n’en est qu’à ses débuts, mais il s’agit de la première affaire majeure du SFO impliquant des cryptomonnaies.

Une entreprise crypto prometteuse qui s’est effondrée soudainement

Basis Markets a levé plusieurs millions lors de deux levées de fonds publiques fin 2021. La première vente portait sur des jetons non fongibles (NFTs) en novembre, suivie d’un second tour de financement en décembre. Les investisseurs s’étaient vu promettre la création d’un “hedge fund crypto” avancé.

Mais en juin 2022, le projet a affirmé ne plus pouvoir continuer, attribuant l’arrêt à de nouvelles réglementations américaines proposées qui auraient perturbé ses opérations. De nombreux investisseurs se sont alors demandé s’il s’agissait réellement d’un revers réglementaire — ou simplement d’un prétexte pour disparaître avec leur argent.

À ce jour, le SFO n’a pas communiqué de détails sur l’utilisation des fonds ni sur les causes de l’effondrement, laissant de nombreuses questions sans réponse.

Autres titres d’enquêtes sur les cryptos

Par ailleurs, les sénateurs Elizabeth Warren et Jack Reed ont demandé au Trésor et au ministère de la Justice d’enquêter sur un projet crypto d’ici le 1er décembre. Leur demande fait suite à un rapport affirmant que le projet avait vendu ses jetons à des portefeuilles liés au groupe Lazarus de Corée du Nord, à un stablecoin russe contournant les sanctions, à une plateforme d’échange iranienne et à des mixeurs interdits.

Le projet est lié à une société qui, selon certaines informations, détiendrait des milliards de jetons et percevrait la majorité des revenus du projet.