L'escroquerie de garantie du capital en Bitcoin, le verdict de la Cour suprême a été annulé... La fraude peut être établie même avec une simple prise de conscience.

Source : DecenterKorea Titre original : ‘La garantie du capital en Bitcoin’ : l'innocence de l'escroquerie a été annulée… La Cour suprême a renvoyé l'affaire. Lien original : https://www.decenter.kr/NewsView/2H1L3MWUU4/GZ03

La Cour suprême a statué qu'il n'est pas possible d'échapper à la responsabilité criminelle en cas de collecte de fonds d'investissement tout en sachant que la proposition d'investissement dans le Bitcoin, qui promettait un capital garanti et des rendements élevés, était en réalité une structure de “roulement de dettes”. Dans des affaires de fraude impliquant des actifs virtuels de type collecte de fonds similaire, qui avaient jusque-là été jugées non coupables en raison de la difficulté de la preuve, il a été clairement établi que la “connaissance implicite” suffisait à reconnaître l'intention frauduleuse.

La première chambre de la Cour suprême a annulé le jugement de première instance qui avait acquitté M. Lee, accusé d'escroquerie, et a renvoyé l'affaire. La Cour suprême a estimé qu'il y avait suffisamment de raisons de penser que M. Lee avait trompé les victimes en sachant que Renval Capital était une entreprise de réception similaire sans structure de profit réel.

M. Lee a été accusé d'avoir agi en tant que recruteur d'investisseurs dans la région de Daejeon pour la société d'investissement en Bitcoin américaine 'Renval Capital', en incitant les victimes à investir en leur disant en janvier 2019 : “Je vous rembourserai le capital en tenant compte de l'augmentation du prix des pièces dans 10 mois, et même si le prix baisse, le capital est garanti à 100 %”, et “Lorsque l'entreprise sera cotée, des jetons utilisables dans la vie réelle seront distribués, et des commissions de parrainage seront versées si de nouveaux investisseurs sont recrutés.” M. Lee a reçu un total de 46,07 millions de wons en deux virements les 18 et 28 janvier de la même année.

Cependant, Renbal Capital était en réalité une organisation de type Ponzi, sans aucune structure de génération de revenus, qui utilisait les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les bénéfices des investisseurs existants. En particulier, il a été constaté qu'à partir de décembre 2018, l'exploitation du site web de l'entreprise avait cessé et que les retraits des investissements étaient également suspendus.

La cour de première instance a déclaré : “Il est difficile de considérer que M. Lee avait conscience de l'absence de réalité de la société ou de son incapacité à restituer le capital et les bénéfices”, et a prononcé un verdict de non-culpabilité. Cependant, l'avis de la Cour suprême était différent.

La Cour suprême a noté que M. Lee, depuis qu'il a commencé à attirer des investissements de la part d'investisseurs de premier plan en mars 2018, a établi un bureau en avril de la même année et a recruté environ 50 investisseurs de niveau inférieur pour gérer les fonds. Étant donné qu'il a directement géré une structure où les nouveaux fonds entrants étaient utilisés pour verser des bénéfices ou des capitaux aux investisseurs existants, il était en position de reconnaître pleinement que l'entreprise était une organisation de type pyramidal à plusieurs niveaux, sans structure de profit substantielle.

En particulier, même dans un contexte où les retraits ont été complètement suspendus depuis la fin de 2018, M. Lee a reçu des fonds d'investissement en expliquant faussement à la victime que le capital était garanti et que des rendements élevés étaient possibles, sans l'informer de cette situation. La Cour suprême a déclaré à ce sujet : “Il est suffisamment probable que l'accusé, conscient de manière implicite de l'impossibilité de restituer le capital investi et de verser des rendements élevés, a trompé la victime en s'appropriant des fonds.”