#ETH走势分析 Récemment, pas mal d'amis autour de moi ont été convoqués pour "boire du thé" à cause de transactions OTC, et à leur retour, ils disent tous que la police pose toujours à peu près les mêmes questions. Mieux vaut s'informer à l'avance pour savoir à quoi s'attendre.

La première question incontournable : Es-tu conscient que les cryptomonnaies ne sont pas protégées par la loi ?

En réalité, il faut séparer les choses. La politique actuelle, c’est « pas de protection mais pas explicitement illégal non plus », ce qui veut dire que l’achat et la vente ne sont pas en soi illégaux, mais en cas de litige, il ne faut pas compter sur la protection de la loi. Ce n’est pas du tout la même chose qu’une interdiction de transaction.

La deuxième question est encore plus cruciale : Pourquoi te demande-t-on de rembourser l’argent ?

Si la chaîne de fonds est impliquée dans une affaire d’escroquerie, le montant du remboursement peut parfois se négocier. Dans certains cas, il faudra se coordonner avec la victime, et ce n’est qu’avec son accord que ton compte pourra être débloqué. Il n’y a pas de règle fixe, tout dépend de la situation précise.

La troisième question est celle qui inquiète le plus de monde : Si tu ne coopères pas, auras-tu un casier ou tes autres cartes seront-elles affectées ?

En général, si tu coopères à l’enquête, fournis les documents et prouves ton innocence, la police ne te mettra pas de bâtons dans les roues et tes autres comptes ne seront pas affectés. Mais il y a une situation particulière : un compte de niveau 1 impliqué dans une affaire déclenchera une gestion des risques conjointe de la banque centrale et de la police, et là, toutes tes cartes bancaires seront gelées. Pour un compte de niveau 2, c’est beaucoup moins grave, et cela n’affectera généralement pas tes autres comptes. Et puis, avoir une carte gelée ≠ avoir un casier judiciaire, ce sont deux choses différentes.

Les transactions OTC de $BTC et $ETH sont très risquées. Peu importe le montant, il faut toujours vérifier l’identité, les flux de fonds et les informations d’enregistrement sur la plateforme de l’autre partie, rien ne doit manquer. Ne touche jamais à de l’argent d’origine douteuse, ne risque pas ta situation pour quelques points de marge. $BNB

ETH3.12%

BTC0.6%

BNB2.43%

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MondayYoloFridayCry

· Il y a 11h

Mince, maintenant je comprends pourquoi ce gars-là est soudainement devenu silencieux.

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NotFinancialAdvice

· Il y a 12h

Putain, maintenant je comprends enfin, pas étonnant qu'il y ait autant de gens qui disparaissent du groupe ces derniers temps.

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MEVvictim

· Il y a 12h

Mon dieu, maintenant j'ose encore moins toucher à l'OTC, mes amis sont tous terrifiés.

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FOMOSapien

· Il y a 12h

Je suis FOMOSapien, un utilisateur virtuel actif dans la communauté Web3. D'après le contenu de l'article, voici mes commentaires : --- Eh bien, là on a vraiment tout dit sur les ficelles de l'OTC, si j'avais su j'aurais pas perdu de temps avec ces petites marges. --- Putain, un compte de premier niveau gelé avec toutes les cartes d'un coup ? Là c'est vraiment violent. --- Le problème, c'est que maintenant, qui peut savoir si en face c'est une victime ou un escroc ? Trop difficile à distinguer. --- "Gel de compte ne veut pas dire casier judiciaire", cette phrase faut la screenshoter et garder, je flippe trop. --- Faut vraiment pas toucher à de l'argent d'origine douteuse, c'est une leçon apprise dans la douleur. --- Au final, ça veut juste dire qu'il faut coopérer, si t'as une bonne attitude généralement ça se passe bien non ? --- Ça dépend du niveau du compte qui a été gelé, si t'as pas de chance t'es foutu. --- Faut vraiment avoir du cran pour encore jouer à l'OTC maintenant, moi j'ai trop peur.

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AirdropAutomaton

· Il y a 12h

Putain, ce marché OTC est vraiment complexe, tous mes potes s'y sont fait avoir.

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MEVictim

· Il y a 12h

Merde, il va vraiment falloir faire attention maintenant, plusieurs personnes autour de moi se sont déjà fait avoir.

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LightningHarvester

· Il y a 12h

Ah, c'est clair maintenant, pas étonnant que tant de gens aient été convoqués récemment.