Un tournant majeur est en train de se produire dans le monde des transferts de fonds. Les transferts électroniques de fonds (EFT), les virements et les opérations en espèces sont désormais soumis à une surveillance plus stricte. Ces nouvelles réglementations renforcent la transparence des opérations financières tout en obligeant les utilisateurs à effectuer des vérifications supplémentaires lors des processus de transfert. En particulier dans les bourses d'actifs numériques et les transactions peer-to-peer, ce type de contrôle des mouvements de fonds devient de plus en plus courant. Pour les acteurs du secteur, ce changement souligne la nécessité de renforcer les mécanismes de conformité et de développer les protocoles de connaissance du client (KYC).