Un homme de l'Utah condamné à trois ans pour une fraude de 2,9 millions de dollars liée à un système de crypto-monnaie

Source : CryptoNewsNet Titre original : Un homme de l’Utah écroué pour trois ans pour une fraude de 2,9 millions de dollars liée à un système de cash crypto Lien original : Un homme de 54 ans de l’Utah a été condamné à trois ans de prison fédérale pour avoir exploité une activité de conversion cash en crypto non autorisée et avoir fraudé des investisseurs pour près de $3 million.

Brian Garry Sewell du comté de Washington a été condamné à 36 mois de prison, suivis de trois ans de libération supervisée, après avoir plaidé coupable de fraude par voie électronique.

Le juge a également ordonné plus de 3,8 millions de dollars en restitution combinée, comprenant des paiements aux investisseurs et au Département de la Sécurité intérieure.

La sentence sera exécutée simultanément avec une autre peine de trois ans imposée dans une autre affaire fédérale impliquant une activité de transmission d’argent non autorisée, selon le Département de la Justice.

L’affaire suggère que les autorités fédérales sont de plus en plus disposées à poursuivre les opérateurs crypto régionaux de moindre envergure selon les mêmes lois et cadres de condamnation utilisés pour les grandes plateformes et les centres urbains.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que Sewell « a obtenu de l’argent auprès d’au moins 17 investisseurs en mentant sur son expérience, sa formation et sa capacité à générer de gros rendements » entre décembre 2017 et avril 2024, selon des documents publics retraçant l’affaire.

« Sewell a exploité ses victimes en mentant sur son expérience et en promettant des rendements qu’il ne pouvait pas fournir, laissant des individus et des familles supporter les conséquences de sa tromperie », a déclaré le chef de l’agent spécial Robert Bohls du FBI de Salt Lake City dans un communiqué.

En poursuivant des accusations parallèles de fraude et de transmission d’argent en Utah, les procureurs semblent indiquer que l’échelle géographique ou l’informalité n’offrent aucune protection contre l’application de la loi lorsque la crypto est utilisée pour déplacer ou dissimuler des fonds illicites.

« C’est de plus en plus courant, presque une ‘pratique standard’, dans les affaires impliquant une fraude crypto au niveau de détail », a déclaré Andrew Rossow, avocat en affaires publiques et PDG d’AR Media Consulting, à des médias.

La charge de transmission d’argent non autorisée « sert de filet de sécurité pour les procureurs : elle garantit une condamnation pour crime grave basée sur l’opération illégale elle-même, indépendamment du fait que le jury croie que le défendeur avait l’intention de frauder quelqu’un », a expliqué Rossow.

« Étant donné que l’Utah est loin de Wall Street, le DOJ démontre l’étendue de ses ressources d’enquête », a-t-il ajouté, précisant que l’affaire « montre que la taille de la perte financière pour les investisseurs n’est pas le seul facteur pour que le Département de la Justice avance » et aborde directement les activités financières illicites.

La poursuite fédérale contre Sewell s’est déroulée sur environ deux ans, débutant par une activité d’enquête liée à ses opérations cash-to-crypto en 2020, suivie d’inculpations en 2024.

En tenant compte de la conduite sous-jacente, l’affaire a duré près de cinq ans, de l’enquête à la résolution.

Les dossiers judiciaires montrent que Sewell a initialement plaidé non coupable après l’inculpation, avec des procureurs avançant des charges parallèles de fraude par voie électronique et de transmission d’argent non autorisée lors de la procédure préliminaire.

Les comportements frauduleux de Sewell ont entraîné plus de 2,9 millions de dollars de pertes pour les victimes, ont indiqué les procureurs.

La conduite de transmission d’argent non autorisée citée dans la condamnation de Sewell remonte à une inculpation fédérale antérieure dans le comté de Washington, où des procureurs de l’IRS ont allégué qu’il et un autre défendeur exploitaient une activité de cash-to-crypto.

Ce système a transféré plus de 5,4 millions de dollars via Rockwell Capital Management de Sewell, formant la base des charges qui ont ensuite été associées à son affaire de fraude par voie électronique.