Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Paxful Holdings Inc., platform perdagangan kripto, telah didenda $4 juta karena gagal menetapkan kontrol anti pencucian uang yang efektif. Jaksa menuduh bahwa platform tersebut telah lama mengizinkan dan mendapat keuntungan dari dana ilegal yang terkait dengan penipuan, prostitusi, dan perdagangan manusia.
Departemen Kehakiman mengatakan Paxful terus menyediakan layanan mengetahui bahwa beberapa sumber pendanaan pelanggannya melibatkan kegiatan kriminal, dan menggunakan peraturan anti pencucian uang yang longgar sebagai nilai jual untuk menarik pengguna. Investigasi juga mencatat bahwa platform tersebut telah menangani transaksi kripto untuk situs web termasuk Backpage, yang diyakini telah digunakan untuk menerbitkan iklan terkait prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur.
Menurut data, antara 2015 dan 2022, sekitar $17 juta setara dengan Bitcoin ditransfer ke situs web yang relevan melalui dompet Paxful, dari mana platform tersebut menghasilkan setidaknya $2,7 juta dalam keuntungan. Menurut DOJ, pendiri Paxful bahkan menyebut pertumbuhan bisnis yang dihasilkan sebagai “efek halaman belakang”.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Citi menurunkan rating platform perdagangan kripto tertentu menjadi jual, dengan harga target turun dari $13 menjadi $5,5
Gate News melaporkan bahwa pada 18 Maret dan 19 Maret, Citibank menurunkan rating platform pertukaran kripto tertentu dari netral menjadi jual, dengan target harga diturunkan dari 13 dolar menjadi 5.5 dolar, menyatakan bahwa platform tersebut memerlukan beberapa tahun lagi untuk mencapai profitabilitas. Selain itu, Citibank pada hari yang sama mengumumkan penurunan target harga BTC untuk 1 tahun ke depan menjadi 112.000 dolar, dan target harga ETH menjadi 3175 dolar.
GateNews31menit yang lalu
STRC Menghentikan Pembelian Bitcoin: Akankah Harga BTC Turun Lagi?
Strategy menghentikan akumulasi Bitcoin melalui saham preferen STRC setelah gagal mengumpulkan modal segar sejak Jumat, menandakan perubahan signifikan setelah dua minggu pembelian agresif. Penghentian ini terjadi ketika STRC diperdagangkan di bawah nilai par $100 , ambang batas kritis yang mengatur penerbitan ATM perusahaan.
CryptoBreaking1jam yang lalu
