12 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS mengumumkan denda sebesar 4 juta dolar AS terhadap platform enkripsi peer-to-peer Paxful. Perusahaan tersebut sebelumnya mengakui bahwa mereka telah lama mentransfer dana ke kriminal tanpa mekanisme anti pencucian uang dan due diligence pelanggan, serta mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas tersebut. Dana terkait diduga terkait dengan perdagangan manusia, penipuan, pemerasan, dan aktivitas prostitusi ilegal.
Jaksa mengungkapkan bahwa antara Januari 2017 hingga September 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26 juta transaksi dengan total nilai mendekati 3 miliar dolar AS, dan memperoleh sekitar 29,7 juta dolar AS dari keuntungan. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa perusahaan pernah mempromosikan platform yang tidak memerlukan identitas sebagai posisi utama, serta merilis kebijakan anti pencucian uang yang tidak benar-benar dilaksanakan, sehingga menarik pelanggan berisiko tinggi.
Penyelidikan menunjukkan bahwa Paxful pernah bekerja sama dengan situs iklan ilegal Backpage yang telah disita dan platform serupa. Departemen Kehakiman AS menyebutkan bahwa pendiri perusahaan pernah secara pribadi membanggakan “efek Backpage” yang mendorong pertumbuhan platform. Hanya dalam periode 2015 hingga 2022, kerja sama semacam ini menghasilkan keuntungan sekitar 2,7 juta dolar AS bagi platform.
Awalnya, jaksa menilai denda sebesar 112,5 juta dolar AS, tetapi mempertimbangkan bahwa perusahaan telah berhenti beroperasi dan tidak mampu membayar, akhirnya diputuskan sebesar 4 juta dolar AS. Paxful telah ditutup pada akhir 2025. Perusahaan dalam pernyataannya menyalahkan kebangkrutan pada perilaku tidak pantas dari manajemen sebelumnya dan biaya kepatuhan yang tinggi.
Mantan co-founder Ray Youssef menanggapi bahwa platform telah memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan sebelum dia mengundurkan diri. Co-founder lain sekaligus mantan kepala teknologi, Artur Schaback, telah mengakui pada 2024 bahwa mereka gagal menjaga sistem anti pencucian uang dan saat ini menunggu hukuman.
Kasus ini dipandang sebagai salah satu peristiwa penting dalam penguatan penegakan hukum terkait kepatuhan kripto di AS, serta mengirimkan sinyal tegas kepada industri: platform yang mengabaikan kewajiban anti pencucian uang akan menghadapi tekanan hukum dan regulasi secara bersamaan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Eropa Mendorong Pengawasan Terpusat untuk Penyedia Kripto
_Bank Sentral Eropa (ECB) mendukung rencana Uni Eropa untuk memusatkan pengawasan kripto di bawah ESMA, dengan tujuan mengurangi fragmentasi dan memperkuat integrasi pasar._
Uni Eropa bergerak menuju regulasi kripto yang lebih kuat dan lebih terpadu. Sebuah proposal besar telah didukung oleh Bank Sentral Eropa. Proposal ini adalah int
LiveBTCNews36menit yang lalu
Analisis lengkap regulasi stablecoin Jepang: dari pemotongan/penyelesaian dana hingga peluncuran JPYC, pahami tiga jalur penerbitan yang patuh sekali lihat
Jepang adalah salah satu ekonomi utama yang paling awal membangun kerangka hukum yang lengkap untuk stablecoin di tingkat global. Seiring dengan berlakunya resmi amandemen Undang-Undang Penyelesaian Dana (改正資金決済法) pada tahun 2023, penerbitan stablecoin yen Jepang bergeser dari wilayah abu-abu hukum menuju pengaturan yang jelas, dan pada tahun 2025 menyambut peluncuran resmi stablecoin yen Jepang yang pertama dan patuh, JPYC. Artikel ini mengulas secara lengkap latar belakang perkembangan regulasi stablecoin di Jepang, tiga jalur penerbitan yang patuh, serta kasus-kasus utama yang ada di pasar saat ini, sebagai referensi bagi institusi keuangan Taiwan dan industri kripto.
Latar belakang legislasi stablecoin Jepang: dari keruntuhan UST hingga pembentukan regulasi
Pada Mei 2022, algoritmik stablecoin TerraUSD (UST) runtuh, memicu perhatian yang tinggi di seluruh dunia terhadap pengawasan stablecoin. Jepang segera mempercepat proses legislasi, dan pada bulan Juni tahun yang sama, Parlemen Jepang secara resmi mengesahkan rancangan undang-undang stablecoin, yang secara tegas mendefinisikan stablecoin sebagai aset yang harus terikat pada mata uang fiat, dan yang sekaligus terikat pada…
ChainNewsAbmedia1jam yang lalu
Kontrak acara olahraga yang diakui adalah derivatif! AS CFTC menghalangi penegakan hukum daerah, berupaya mendapatkan kewenangan regulasi pasar prediksi
Pemerintah federal Amerika Serikat sedang bekerja sama dengan CFTC dan Departemen Kehakiman untuk mencoba memindahkan kewenangan pengaturan pasar prediksi Kalshi dari pemerintah daerah ke tingkat federal, dengan alasan bahwa kontrak untuk acara olahraga adalah derivatif keuangan. Jika pengadilan mendukung pandangan ini, hal itu akan mengubah status hukum pasar prediksi, serta menyeragamkan regulasi di seluruh negeri dan mengurangi dampak dari hukum perjudian berbasis daerah.
CryptoCity1jam yang lalu
Argentina Mengakui Kripto sebagai Nilai Kekayaan Bersih Investor Terkualifikasi
CNV Argentina sekarang menghitung kripto sebagai aset untuk investor yang memenuhi syarat, sehingga memungkinkan akses ke ambang batas $479K . Meskipun larangan tahun 2022 membatasi layanan kripto ritel, bank sedang mengeksplorasi blockchain, dengan kemungkinan perubahan kebijakan yang diperkirakan akan terjadi di bawah Presiden Milei.
Coinpedia2jam yang lalu
Kontrak acara olahraga yang diakui adalah turunan! AS CFTC menghalangi penegakan hukum setempat, memperjuangkan kewenangan pengaturan untuk pasar prediksi
Pemerintah federal AS bekerja sama dengan CFTC dan Departemen Kehakiman, berupaya memindahkan kewenangan pengaturan pasar prediksi Kalshi dari pemerintah daerah ke tingkat federal, dengan berargumen bahwa kontrak untuk pertandingan olahraga termasuk derivatif keuangan. Jika pengadilan mendukung posisi ini, hal itu akan mengubah status hukum pasar prediksi dan menyeragamkan regulasi di seluruh negeri, sekaligus mengurangi dampak dari permainan hukum yang bersifat lokal.
CryptoCity4jam yang lalu
