- Seorang pria dari Connecticut mentransfer dana korban ke Stake.com, sebuah perusahaan judi offshore, atas nama investasi kripto.
- Dia didakwa dengan 21 tuduhan, termasuk penipuan, pencucian uang, dan pernyataan palsu kepada penyidik.
Seorang pria dari Connecticut didakwa dengan dakwaan 21 tuduhan karena diduga menjalankan skema penipuan kripto yang menipu beberapa investor dan kehilangan dana sebesar 950.000 dolar AS. Seperti yang diumumkan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Connecticut pada 12 Februari
Menurut rilis DOJ, namanya adalah Elmin Redzepagic, seorang berusia 24 tahun yang meminta dana dari investor dengan menjanjikan untuk memperdagangkan kripto atas nama mereka dan menghasilkan pengembalian yang besar. Setelah mendapatkan korban, dia memberi tahu mereka bahwa mereka telah mendapatkan keuntungan besar tetapi harus membayar biaya tambahan, yaitu biaya gas untuk menarik dana tersebut, karena kejadian ini berlangsung antara sekitar Mei 2021 hingga Maret 2025.
Selain itu, dia mengklaim bahwa dia adalah bagian dari tim yang termasuk seseorang yang dikenal sebagai “The Chef,” yang digambarkan sebagai pemimpin yang diduga. Namun, masih belum jelas apakah pemimpin tersebut adalah individu terpisah yang belum diidentifikasi.
Namun, seperti yang dijanjikan, dia tidak menginvestasikan dana tersebut ke dalam kripto; sebaliknya, dia mengirimnya ke platform judi offshore bernama Stake.com, yang menyebabkan kerugian dana korban sebesar 950.000 dolar.
Kemudian, pada 20 Januari 2026, dia didakwa dengan “tujuh tuduhan penipuan transfer, yang masing-masing dapat dihukum maksimal 20 tahun penjara; 11 tuduhan pencucian uang internasional, yang masing-masing dapat dihukum maksimal 20 tahun penjara; dan tiga tuduhan membuat pernyataan palsu kepada agen Investigasi Kriminal IRS,” menurut rilis DOJ.
Akhirnya, dia muncul di pengadilan federal di Hartford pada 12 Februari, di mana dia membantah tuduhan tersebut dan tidak mengaku bersalah atas kejahatan tersebut; namun, hakim membebaskannya dengan jaminan sebesar 500.000 dolar.
Penipuan Aset Digital Meningkat
Dengan demikian, menurut perusahaan keamanan blockchain CertiK, penipuan dan pelanggaran kripto mencapai total 370,3 juta dolar pada Januari 2026, angka bulanan terbesar dalam lebih dari setahun. Angka ini menunjukkan kenaikan hampir empat kali lipat dari kerugian Januari 2025, terutama melalui phishing dan penipuan rekayasa sosial.
Sementara kasus dari Connecticut menyoroti penipuan kripto yang berfokus pada ritel, karena penipuan dan serangan phishing terus menyumbang bagian signifikan dari kerugian aset digital.
Berita Kripto Unggulan:
Bankir AS Mendorong OCC untuk Melambatkan Pendirian Bank Kepercayaan Kripto
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Algorand Mengurangi Tenaga Kerja karena SEC Melabeli ALGO sebagai Komoditas
Algorand Foundation telah mengurangi tenaga kerjanya sebesar 25% di tengah ketidakpastian pasar, bahkan ketika SEC mengklarifikasi status ALGO sebagai komoditas digital. Langkah tersebut mencerminkan penyesuaian strategis daripada penarikan diri dari pertumbuhan jangka panjang.
Pemutusan Hubungan Kerja Menghantam Algorand ketika Tekanan Pasar Bertabrakan dengan Regulasi
Coinpedia1jam yang lalu
Pengemudi taksi online Los Angeles ditangkap atas kecurigaan penipuan pinjaman Covid sebesar 2 juta dolar untuk membeli mata uang kripto
Pengemudi rideshare Los Angeles Bruce Choi ditangkap atas dugaan penipuan terkait pinjaman bantuan pandemi senilai 2 juta dolar yang digunakan untuk membeli cryptocurrency. Choi membuat perusahaan fiktif untuk mengajukan pinjaman, dan jaksa menuduhnya melakukan penipuan telekomunikasi dan pencucian uang. Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman berat.
GateNews1jam yang lalu
Platform pasar prediksi Kalshi pendapatan bulanan melebihi $1.1 juta, menghadapi tuduhan perjudian pidana Arizona
Kalshi menghadapi tuduhan perjudian pidana Arizona dengan pendapatan bulanan melebihi $110 juta. Meskipun perusahaan berpendapat kontraknya diatur oleh federal, pemerintah negara bagian menganggap kontrak tersebut mirip dengan perjudian tradisional. Perang hukum berkembang di beberapa negara bagian, ketidakpastian regulasi meningkat, sementara CFTC mempertimbangkan untuk membuat peraturan baru.
GateNews1jam yang lalu
Paraguay Mengadakan Seminar Pemberantasan Kejahatan, Fokus pada Aplikasi Cryptocurrency dalam Kejahatan Terorganisir dan Respons Regulasi
19 Maret, Sekretariat Nasional Anti Narkoba Paraguay dan Asosiasi Pengacara Amerika mengadakan seminar untuk membahas kemampuan teknis dalam memerangi kejahatan menggunakan kriptouang seperti Bitcoin, menganalisis tren digitalisasi jaringan kejahatan transnasional, dan mengungkapkan situasi sindikat narkoba Uruguay melakukan transaksi kriptouang. Direktorat Pajak Paraguay telah menuntut platform perdagangan kriptouang untuk melaporkan informasi transaksi.
GateNews2jam yang lalu
Suami menuduh istri mencuri lebih dari 2.000 Bitcoin! Hakim: peluang menang penggugat sangat tinggi
Pengadilan Tinggi Inggris mengadili kasus pencurian Bitcoin di mana penggugat menuduh istrinya mencuri 2.323 Bitcoin miliknya dan merekam frasa pemulihan melalui kamera pengawas. Pengadilan menemukan bukti merugikan terdakwa, termasuk rekaman dan perangkat yang disita. Beberapa klaim gugatan ditolak, namun penggugat memiliki kemungkinan menang yang sangat tinggi, dan pengadilan akan mempertahankan perintah pembekuan aset.
区块客2jam yang lalu
Pria Inggris Menuduh Mantan Istri Mencuri 2323 BTC Setelah Perceraian, Nilai Kasus Sekitar 238 Juta Dolar
Gate News melaporkan bahwa pada 19 Maret, seorang pria menuduh mantan istrinya mencuri lebih dari 2323 bitcoin dari dompetnya setelah perceraian dan memindahkannya ke tempat yang tidak dapat diakses olehnya, dengan aset yang terlibat bernilai hingga 180 juta pound sterling (sekitar 238 juta dolar AS). Penggugat Ping Fai Yuen telah mengajukan tuntutan di Pengadilan London terhadap mantan istri Fun Yung Li atas masalah ini. Menurut dokumen putusan Pengadilan London yang diumumkan pada 10 Maret, bitcoin yang terlibat dalam kasus ini telah mencapai nilai tertinggi 180 juta pound sterling sejak gugatan dimulai.
GateNews3jam yang lalu
