- Musim Valentine membawa lonjakan penipuan romantis yang mendorong investasi crypto palsu.
- Penipu membangun kepercayaan, menunjukkan keuntungan palsu, lalu mengunci dana dan menghilang.
Jaksa federal AS memperingatkan warga negara AS menjelang Hari Valentine, yang telah menjadi periode utama untuk penipuan cryptocurrency terkait romantisme, yang berakhir dengan korban kehilangan jutaan dolar melalui cryptocurrency. Otoritas mengatakan bahwa kegiatan penipuan ini terjadi melalui pencampuran emosi dengan peluang investasi online palsu, yang dikenal sebagai metode “pig butchering”
Cara Kerja Penipuan Pig Butchering
Otoritas mengatakan bahwa jenis penipuan ini dilakukan secara perlahan dan terencana. Penipu biasanya mulai menghubungi korban melalui aplikasi kencan atau media sosial. Mereka bertindak sebagai orang yang peduli dan membangun kepercayaan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, lalu memperkenalkan peluang investasi crypto, yang merupakan situs perdagangan palsu. Penipu membiarkan korban awalnya menginvestasikan jumlah kecil agar situs terlihat nyata, lalu mereka membuat korban menginvestasikan jumlah besar. Setelah mereka menginvestasikan uang, penipu akan menghilang dengan mengambil seluruh jumlah dari korban.
Pejabat memperingatkan korban
Pejabat memperingatkan korban bahwa mereka harus curiga jika seseorang mulai mengobrol di WhatsApp dan mendorong permintaan pembayaran dalam crypto dengan membangun kepercayaan. Otoritas AS mengatakan bahwa penipuan ini terkait dengan kelompok kejahatan terorganisir yang beroperasi di Asia Tenggara. Menurut penyelidik, crypto yang dicuri dengan cepat dipindahkan melalui bursa, dan dana dibersihkan melalui perusahaan cangkang, yang kemudian diubah menjadi properti atau akun tersembunyi dan sangat sulit untuk dipulihkan.
Tahun lalu, Departemen Kehakiman AS menyita sekitar 225 juta dolar dalam Tether (USDT), yang terkait dengan penipuan pig butchering ini, yang merupakan salah satu pemulihan penipuan crypto terbesar yang pernah dilakukan. Para ahli mengatakan bahwa korban ini dimanipulasi melalui emosi, dan mereka merasa sedang belajar dari mentor dan membangun masa depan. Jadi mereka menyarankan agar tetap aman, dan sebelum mengirim uang melalui crypto, mereka harus meneliti perusahaan tersebut dan memeriksa apakah perusahaan tersebut memiliki izin dan ulasan independen yang baik.
Penegak hukum melihat penipuan pig butchering sebagai salah satu kejahatan keuangan terbesar yang berkembang dalam sejarah crypto. Saat ini, penipuan ini telah berkembang menjadi operasi terorganisir, pusat panggilan profesional, dan jaringan pencucian uang internasional.
Berita Crypto Unggulan:
ETF Bitcoin Spot AS Mengakhiri Tren Masuk Tiga Hari dengan Arus Keluar sebesar 276 juta dolar
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Setelah Crash Pasar Kripto Oktober, BlockFills Mengajukan Permohonan Kebangkrutan dan Restrukturisasi
Pialang kripto terkemuka BlockFills menghentikan sementara penarikan dana pelanggan pada bulan Februari karena keruntuhan pasar kripto, dan mengajukan permohonan reorganisasi Bab 11 ke Pengadilan Kebangkrutan Delaware. Kewajiban perusahaan berkisar antara $100 juta hingga $500 juta, dengan kreditor utama termasuk SBI VC Trade dan Nexo Capital. BlockFills berharap dapat menjaga nilai perusahaan melalui reorganisasi yang diawasi dan meningkatkan pengembalian bagi pemangku kepentingan.
ChainNewsAbmedia52menit yang lalu
Sheriff Amerika Terlibat dalam Kasus Pemerasan Crypto: Menyalahgunakan Otoritas Penegakan Hukum untuk Mengintimidasi Lawan, Didakwa 63 Bulan
Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa Koberger, mantan wakil sheriff Kabupaten Los Angeles, telah dijatuhi hukuman 63 bulan penjara karena terlibat dalam pemerasan cryptocurrency dan penegakan hukum palsu. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan kewenangan polisi dan pemerasan komersial, yang mencerminkan risiko keterlibatan penegak hukum dalam kejahatan industri crypto. Personel terkait saat ini masih dalam tahap pemeriksaan.
GateNews57menit yang lalu
Polymarket Prediksi Peluru Kendali Iran Memicu Ancaman Kematian Jurnalis, Platform Memblokir Akun Pelapor Insiden
Platform Pasar Prediksi Terdesentralisasi Polymarket Memblokir Beberapa Penjudi karena Pengguna Mengeluarkan Ancaman Kematian terhadap Jurnalis Fabian, Insiden Ini Berasal dari Laporan tentang Serangan Misil Iran. Jurnalis yang Diancam Mengatakan Seseorang Mencoba Memberikan Tekanan untuk Memodifikasi Laporan, Mempengaruhi Hasil Taruhan. Insiden Ini Memicu Diskusi tentang Regulasi Pasar Prediksi, Menekankan Potensi Ancamannya terhadap Kemandirian Pers dan Etika Profesional.
MarketWhisper1jam yang lalu
Kepolisian Korea Selatan Pertama Kali Menyusun Panduan Manajemen Koin Gelap, Mengurangi Aset Virtual Sekitar 54.5 Miliar Won dalam 5 Tahun Terakhir
Kantor Polisi Korea menyelesaikan draf perintah manajemen aset virtual, pertama kali memasukkan manajemen koin gelap dan memperjelas rencana dompet perangkat lunak. Selama 5 tahun terakhir, aset virtual yang disita sekitar 545 miliar won Korea, polisi merencanakan untuk memilih lembaga penjaga privat, para ahli merekomendasikan pembentukan sistem penjaga yang dipimpin pemerintah.
GateNews1jam yang lalu
Mengunci Jaringan Penipuan $17 Miliar! AS, Inggris, dan Kanada Meluncurkan Operasi Atlantik, Mengepung Skema Penipuan Kripto
Polisi Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada meluncurkan "Operasi Atlantik" untuk memberantas penipuan crypto senilai 17 miliar dolar. Operasi ini berfokus pada phishing berlisensi dan romance scam, memanfaatkan kerja sama lintas batas untuk menghentikan aliran dana. Operasi ini mengambil pelajaran dari kesuksesan "Rencana Atlas" dan menekankan peningkatan kesadaran publik untuk mencegah penipuan.
CryptoCity2jam yang lalu
Istri yang terpisah merekam frasa pemulihan dengan kamera pengawas dan mencuri 2323 bitcoin, suami marah melaporkan ke pengadilan
Seorang pria Inggris menuduh istri mencuri bitcoin senilai 1,72 miliar dolar melalui kamera pemantau. Pengadilan memutuskan bahwa "konversi perbuatan melawan hukum" tradisional tidak berlaku untuk aset digital, namun kasus dapat dilanjutkan melalui jalur hukum lainnya, mengungkap masalah keamanan aset digital. Hakim berpendapat bahwa aset digital masih tunduk pada batasan hukum tradisional, dan kasus ini mungkin menjadi penanda hukum penting di masa depan.
動區BlockTempo2jam yang lalu
