BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
'Operasi Atlantik': Tim Layanan Rahasia AS Bekerja Sama dengan Inggris dan Kanada untuk Menghentikan Penipuan Kripto
Sekilas
Layanan Rahasia AS bekerja sama dengan otoritas di Inggris dan Kanada untuk menghentikan penipuan crypto.
Diberi nama "Operation Atlantic," badan-badan ini akan bekerja sama untuk mencoba menghentikan penipuan "approval phishing" atau "pig butchering" yang sering kaitannya dengan crypto.
Lebih dari $17
Decrypt3jam yang lalu
Blockfills Mengajukan Permohonan Bab 11 Kebangkrutan Setelah Pembekuan Likuiditas Selama Sebulan
Blockfills telah mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11 sukarela pada 15 Maret 2026, setelah menghentikan sementara setoran dan penarikan karena kekhawatiran keuangan sejak 11 Februari.
Krisis Likuiditas yang Berkepanjangan
Perusahaan perdagangan cryptocurrency institusional Blockfills secara resmi telah mengajukan Chapter 11 sukarela
Coinpedia4jam yang lalu
Perusahaan Penambangan Bitcoin HIVE Secara Bertahap Menghentikan Operasi Penambangan Swedia, Sambil Memperluas Pusat Data AI Kanada
Perusahaan penambang bitcoin HIVE secara bertahap mengurangi operasi penambangan di Swedia karena sengketa pajak dan ketidakpastian operasional. Sekaligus, melalui perusahaan BUZZ, memperluas kapasitas pusat data kecerdasan buatan berpendingin cairan di Kanada empat kali lipat. Meskipun mendapat dukungan hukum, otoritas Swedia masih menuntut pembayaran jaminan pajak yang kontroversial.
GateNews5jam yang lalu
Polisi Prancis Menangkap 3 Tersangka Terkait Dua Kasus Perampokan Bersenjata yang Menargetkan Pemegang Cryptocurrency
Polisi Prancis menangkap dua anak di bawah umur dan satu pria berusia 35 tahun pada tanggal 16 Maret karena diduga terlibat dalam perampokan bersenjata terhadap pemegang cryptocurrency pada tanggal 10 Maret. Kasus ini melibatkan dua insiden perampokan, dan polisi mengerahkan sekitar 100 petugas bersenjata dalam operasi penangkapan dan berhasil memulihkan barang curian. Ketiga orang tersebut telah dituntut.
GateNews6jam yang lalu
Jurnalis Israel Menerima Ancaman Kematian dari Pengguna Platform Prediksi karena Melaporkan Serangan Rudal Iran secara Akurat
Seorang jurnalis Israel Times mengalami pelecehan dan ancaman kematian karena melaporkan serangan rudal Iran secara akurat. Pihak yang mengancam memaksa jurnalis untuk mengubah laporan karena kalah dalam taruhan. Jurnalis telah melaporkan insiden tersebut dan menyatakan akan tetap mematuhi etika profesional, sambil khawatir bahwa orang lain mungkin tergoda untuk berkompromi.
GateNews6jam yang lalu
Kolaborasi AS, Inggris, Kanada Meluncurkan Operasi Atlantic untuk Melawan Scam Phishing Persetujuan Kripto
Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada meluncurkan "Operation Atlantic" secara bersama-sama oleh lembaga penegakan hukum untuk memerangi penipuan "approval phishing" yang menargetkan pengguna kripto, dengan perkiraan penipuan kripto akan menghasilkan hampir 17 miliar dolar pendapatan ilegal pada 2025. Operasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi korban, memperingatkan calon korban, dan melacak aset yang dicuri.
GateNews6jam yang lalu
