Seorang pria China yang diduga terlibat dalam kasus penipuan platform perdagangan cryptocurrency BHE Exchange ditangkap di sebuah daerah pemukiman di provinsi Samut Prakan, Thailand. Pria itu dituduh menerbitkan token DDO melalui BHE Exchange dan menjanjikan investor pengembalian tahunan 6% dan peningkatan 20x lipat selama sepuluh tahun, sebelum platform ditutup dan penanggung jawab menghilang. Kasus ini melibatkan sekitar 20.000 korban dan kehilangan lebih dari US$128 juta, atau sekitar 900 juta yuan. Pria itu melarikan diri dari China dan menetap di Thailand pada tahun 2024, di mana dia sering berganti tempat tinggal. Saat ini, Thailand telah mencabut izin tinggalnya dan menyerahkannya ke departemen investigasi imigrasi untuk ditahan sambil menunggu pemulangan ke China untuk diadili.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Hakim Menolak Klaim RICO dalam Gugatan atas Skema Ponzi Kripto yang Dipimpin Pastor
Seorang hakim federal membatalkan klaim RICO dalam gugatan class-action terhadap pendeta Eddy Alexandre, yang terkait dengan skema Ponzi kripto. Korban dapat mengubah pengaduan mereka. Alexandre, yang terbukti bersalah atas penipuan komoditas, berhutang denda substansial dan restitusi.
Decrypt5jam yang lalu
Presiden Argentina Milei Diduga Menerima Suap 5 Juta Dolar Melalui Promosi Token LIBRA
Presiden Argentina Milei diduga menerima suap $5 juta untuk mempromosikan token LIBRA, dengan bukti berasal dari forensik ponsel dari lobbyist kripto Mauricio Novelli. Dokumen menunjukkan suap dibayarkan dalam tiga cicilan, dengan rencana untuk membuat Milei menolak pernyataan terkait uang tersebut.
GateNews7jam yang lalu
Tether membekukan sekitar 11,96 juta USDT di alamat Tron chain
15 Maret, Tether membekukan 11,960,680 USDT di sebuah alamat di chain Tron, memanfaatkan fungsi daftar hitam kontrak pintar untuk operasi tersebut. Tindakan ini biasanya berasal dari persyaratan penegakan hukum terkait pencucian uang dan penipuan. Selama beberapa tahun terakhir, Tether telah mengumpulkan pembekuan lebih dari 4,2 miliar dolar USDT.
GateNews8jam yang lalu
Sebuah CEX Korea akan menjalani audit sanksi besok, denda mungkin melebihi 352 miliar won Korea
Gate News melaporkan bahwa pada 15 Maret, sebuah CEX Korea akan menjalani pemeriksaan sanksi pada 16 Maret. Karena jumlah transaksi yang tidak dilaporkan melebihi CEX Korea lainnya, pasar secara luas mengantisipasi bahwa denda terhadap bursa ini mungkin akan melebihi 35,2 miliar won Korea, dan beberapa waktu penutupan operasional juga mungkin lebih lama dari 6 bulan.
GateNews11jam yang lalu
Mantan kepala jaringan pencucian uang bursa BITGIN yang sudah ditutup didakwa di Taiwan, dengan jumlah kasus melebihi 150 juta dolar Taiwan
Jaksa Taiwan menuntut bursa cryptocurrency "BiJing" dan 10 orang lainnya termasuk pemiliknya, diduga berkolaborasi dengan sindikat penipuan, melakukan penipuan dan pencucian uang yang melibatkan 46 korban dengan jumlah penipuan lebih dari 150 juta yuan. Saudara kandung Zhang berpotensi menghadapi hukuman 12 tahun penjara.
GateNews19jam yang lalu
