25 Februari, berita dari Amerika Serikat menginformasikan bahwa jaksa federal berhasil menyita lebih dari 61 juta dolar AS dalam bentuk USDT, dana ini terkait dengan penipuan investasi “pembantaian babi” besar-besaran dalam mata uang kripto. Menurut pernyataan dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur North Carolina, petugas penegak hukum melacak aliran dana di blockchain dan mengidentifikasi sejumlah dompet kripto yang diduga digunakan untuk pencucian uang, yang berisi aset dari korban penipuan cinta dalam kripto.
Investigasi dipimpin oleh Homeland Security Investigations, di mana petugas mengikuti jalur transfer dari korban dan mengidentifikasi akun dompet yang masih menyimpan saldo besar, kemudian memulai proses penyitaan dan penyitaan hukum. Jaksa AS Ellis Boyle menyatakan bahwa operasi penyitaan ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum memperkuat upaya mereka dalam memberantas rantai dana penipuan kripto, terutama terkait transfer dana lintas negara dan teknik pencampuran alamat berlapis-lapis untuk pencucian uang.
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa kelompok penipu biasanya membangun kepercayaan melalui hubungan emosional palsu, lalu merekomendasikan skema investasi kripto yang diklaim berimbal tinggi kepada korban, dan mengarahkan mereka ke platform perdagangan palsu. Platform ini menampilkan data keuntungan fiktif, dan saat pengguna mencoba menarik dana, dana tersebut dibekukan atau diminta membayar “pajak” atau “biaya transaksi” tambahan, sehingga semakin memperkaya pelaku.
Setelah dana masuk ke dompet pengendali penipuan, aset yang terlibat akan dipindahkan melalui banyak alamat untuk menyembunyikan asal-usulnya, meningkatkan kesulitan penelusuran oleh penegak hukum. Dalam kasus ini, lembaga penegak hukum menggunakan teknologi analisis rantai untuk merekonstruksi jalur dana dan mengonfirmasi beberapa akun utama memenuhi syarat untuk penyitaan aset. Peristiwa ini juga menyoroti potensi risiko stablecoin dalam penipuan kripto, pencucian uang di blockchain, dan transfer dana lintas negara, serta menunjukkan bahwa otoritas pengatur semakin memperkuat upaya mereka dalam melacak dana penipuan USDT, membekukan aset kripto, dan memberantas penipuan investasi ilegal dalam kripto.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
CFO Mendapat Hukuman Penjara Setelah Kehilangan $35 Juta Uang Perusahaan dalam Usaha Samping Crypto
Nevin Shetty, seorang pria Washington, dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena mengalihkan $35 juta dari majikannya ke platform DeFi, yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan PHK massal. Setelah investasi runtuh, dia mengaku dan kemudian dipecat.
Decrypt5jam yang lalu
Justin Sun Menyelesaikan Gugatan $10M Lawsuit Dengan SEC, Mengakhiri Sengketa Hukum
Justin Sun dan SEC AS telah menyelesaikan gugatan $10M yang dimulai pada Maret 2023, menyelesaikan klaim manipulasi pasar di ekosistem Tron. Penyelesaian ini menutup pertempuran hukum yang panjang, memberikan kelegaan bagi sektor kripto dan mendorong hubungan yang lebih baik antara proyek blockchain dan regulator.
BlockChainReporter8jam yang lalu
Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memerangi kejahatan siber, meminta berbagai departemen mengajukan rencana tindakan dalam 120 hari
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 6 Maret untuk memerangi kejahatan siber dan penipuan, yang meminta menteri terkait untuk meninjau kerangka kerja dan menyusun rencana aksi. Perintah ini membentuk kelompok kerja untuk mengoordinasikan upaya memerangi kejahatan siber lintas negara dan mengusulkan rencana pemulihan korban guna memberikan kompensasi kepada korban penipuan siber. Selain itu, perintah ini juga meminta untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara yang membiarkan kejahatan semacam ini terjadi dan mengambil langkah-langkah pembatasan.
GateNews11jam yang lalu
Pelanggan toko penukar di Hong Kong yang melakukan pemasangan cincin mengalami perampokan bersenjata, polisi telah melakukan penangkapan tersangka dengan penempatan awal.
Baru-baru ini, terjadi sebuah kasus perampokan bersenjata di Sheung Wan, Hong Kong, di mana dua korban dirampok setelah menukar sekitar 10 juta dolar Hong Kong di sebuah toko penukaran. Polisi berhasil menangkap tersangka, dan korban tidak mengalami kerugian properti. Ini adalah kasus perampokan uang tunai besar ketiga di daerah tersebut dalam tiga bulan terakhir, dan polisi telah mulai menyelidiki keterkaitan kasus dan latar belakang kelompok kriminal tersebut.
GateNews18jam yang lalu
潘功胜：Terus menerus memberlakukan tekanan tinggi untuk memberantas spekulasi mata uang virtual dan kegiatan keuangan ilegal lainnya, fokus pada penarikan risiko keuangan utama
Kepala Bank Rakyat Tiongkok, Pan Gongsheng, menyatakan di sidang Kongres Rakyat Nasional bahwa selama satu tahun terakhir risiko keuangan telah dikelola secara teratur, dan sistem keuangan beroperasi secara stabil. Ke depan, akan terus memberantas aktivitas keuangan ilegal, mencegah risiko keuangan, dan memantau secara ketat dampak guncangan eksternal.
GateNews19jam yang lalu
Pengadilan federal Amerika Serikat menolak gugatan terkait terorisme terhadap CEX tertentu dan pendirinya
Hakim Amerika menolak sebuah gugatan perdata yang menuduh sebuah bursa dan pendirinya bersekongkol dengan organisasi teroris untuk melakukan serangan. Penggugat gagal membuktikan bahwa tergugat secara sengaja bekerja sama dengan aktivitas teroris. Hakim mengkritik surat gugatan yang panjang tetapi mengizinkan revisi, bursa tersebut dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
GateNews21jam yang lalu
