Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Ketua CFTC: Gugatan Arizona terhadap Kalshi adalah Perselisihan Yurisdiksi, Eskalasi ke Tuntutan Pidana Sangat Tidak Tepat
Ketua CFTC Selig merespons tuduhan pidana Arizona terhadap Kalshi, menganggapnya sebagai sengketa yurisdiksi dan menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak tepat. Jaksa Agung Mayes menuduh Kalshi menyediakan layanan prediksi ilegal, menekankan bahwa perusahaan harus mematuhi hukum. CFTC akan memantau perkembangan kasus dengan cermat.
GateNews10menit yang lalu
Tiga remaja menggugat xAI di Amerika Serikat, menuduh Grok menghasilkan gambar eksploitasi seksual anak
Tiga remaja perempuan menggugat xAI milik Elon Musk di pengadilan federal California, menuduh chatbot Grok mereka membuat gambar eksploitasi seksual anak tanpa persetujuan, menuntut ganti rugi dan injungsi untuk melarang pembuatan konten semacam itu. Gugatan tersebut menyatakan bahwa fitur ini telah menghasilkan lebih dari 20,000 gambar terkait, dengan korban mencakup setidaknya 18 anak di bawah umur.
GateNews20menit yang lalu
Taipei 4 Hari 3 Kasus Perampokan Pertukaran Kripto Tatap Muka! Taktik Tanpa Biaya Transaksi Mengelabui Publik, Polisi Mengingatkan Gunakan Bursa Perdagangan Resmi
Kota Taipei baru-baru ini mengalami tiga kasus perampokan cryptocurrency, di mana para penjahat menggunakan taktik penipuan tanpa biaya transaksi untuk mengelabui korban melakukan transaksi pribadi sebelum melakukan perampokan. Polisi mengimbau masyarakat untuk melakukan transaksi hanya melalui bursa perdagangan yang sah guna melindungi keselamatan diri mereka, dan memperingatkan untuk berhati-hati terhadap panduan ilegal dari media sosial online.
CryptoCity56menit yang lalu
Suami menuduh istri mencuri lebih dari 2.000 Bitcoin! Hakim: peluang menang penggugat sangat tinggi
Pengadilan Tinggi Inggris mengadili kasus pencurian Bitcoin di mana penggugat menuduh istrinya mencuri 2.323 Bitcoin miliknya dan merekam frasa pemulihan melalui kamera pengawas. Pengadilan menemukan bukti merugikan terdakwa, termasuk rekaman dan perangkat yang disita. Beberapa klaim gugatan ditolak, namun penggugat memiliki kemungkinan menang yang sangat tinggi, dan pengadilan akan mempertahankan perintah pembekuan aset.
区块客1jam yang lalu
Polisi Korea Selatan Berencana Menyusun Pedoman Penyitaan Cryptocurrency Privasi, Nilai Aset Virtual yang Disita dalam Lima Tahun Terakhir Mencapai 54,5 Miliar Won Korea
Kepolisian Korea sedang menyusun panduan manajemen penyitaan aset virtual baru, pertama kali mencakup penanganan koin privasi. Norma baru akan memperjelas manajemen dompet perangkat lunak, mengatasi celah penjagaan aset virtual, dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Polisi merencanakan untuk memilih institusi penyimpanan swasta, dan para ahli merekomendasikan pembentukan mekanisme penyimpanan publik terpusat untuk mengurangi risiko. Reformasi ini juga dipicu oleh insiden pencurian Bitcoin baru-baru ini, mendorong sistem manajemen untuk bertransformasi ke era aset digital.
区块客1jam yang lalu
Polisi Korea Selatan menyusun aturan penyitaan kripto setelah adanya kealpaan dalam penjagaan
Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan sedang menyusun pedoman untuk menstandarkan penyimpanan dan pengelolaan cryptocurrency yang disita, mengatasi celah dalam proses penyimpanan dan meningkatkan pengawasan untuk aset arus utama dan aset yang berfokus pada privasi. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan manajemen risiko dalam penyelidikan aset digital.
CryptoBreaking1jam yang lalu
