Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
'Operasi Atlantik': Tim Layanan Rahasia AS Bekerja Sama dengan Inggris dan Kanada untuk Menghentikan Penipuan Kripto
Sekilas
Layanan Rahasia AS bekerja sama dengan otoritas di Inggris dan Kanada untuk menghentikan penipuan crypto.
Diberi nama "Operation Atlantic," badan-badan ini akan bekerja sama untuk mencoba menghentikan penipuan "approval phishing" atau "pig butchering" yang sering kaitannya dengan crypto.
Lebih dari $17
Decrypt5jam yang lalu
Blockfills Mengajukan Permohonan Bab 11 Kebangkrutan Setelah Pembekuan Likuiditas Selama Sebulan
Blockfills telah mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11 sukarela pada 15 Maret 2026, setelah menghentikan sementara setoran dan penarikan karena kekhawatiran keuangan sejak 11 Februari.
Krisis Likuiditas yang Berkepanjangan
Perusahaan perdagangan cryptocurrency institusional Blockfills secara resmi telah mengajukan Chapter 11 sukarela
Coinpedia6jam yang lalu
Perusahaan Penambangan Bitcoin HIVE Secara Bertahap Menghentikan Operasi Penambangan Swedia, Sambil Memperluas Pusat Data AI Kanada
Perusahaan penambang bitcoin HIVE secara bertahap mengurangi operasi penambangan di Swedia karena sengketa pajak dan ketidakpastian operasional. Sekaligus, melalui perusahaan BUZZ, memperluas kapasitas pusat data kecerdasan buatan berpendingin cairan di Kanada empat kali lipat. Meskipun mendapat dukungan hukum, otoritas Swedia masih menuntut pembayaran jaminan pajak yang kontroversial.
GateNews7jam yang lalu
Polisi Prancis Menangkap 3 Tersangka Terkait Dua Kasus Perampokan Bersenjata yang Menargetkan Pemegang Cryptocurrency
Polisi Prancis menangkap dua anak di bawah umur dan satu pria berusia 35 tahun pada tanggal 16 Maret karena diduga terlibat dalam perampokan bersenjata terhadap pemegang cryptocurrency pada tanggal 10 Maret. Kasus ini melibatkan dua insiden perampokan, dan polisi mengerahkan sekitar 100 petugas bersenjata dalam operasi penangkapan dan berhasil memulihkan barang curian. Ketiga orang tersebut telah dituntut.
GateNews8jam yang lalu
Jurnalis Israel Menerima Ancaman Kematian dari Pengguna Platform Prediksi karena Melaporkan Serangan Rudal Iran secara Akurat
Seorang jurnalis Israel Times mengalami pelecehan dan ancaman kematian karena melaporkan serangan rudal Iran secara akurat. Pihak yang mengancam memaksa jurnalis untuk mengubah laporan karena kalah dalam taruhan. Jurnalis telah melaporkan insiden tersebut dan menyatakan akan tetap mematuhi etika profesional, sambil khawatir bahwa orang lain mungkin tergoda untuk berkompromi.
GateNews8jam yang lalu
Kolaborasi AS, Inggris, Kanada Meluncurkan Operasi Atlantic untuk Melawan Scam Phishing Persetujuan Kripto
Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada meluncurkan "Operation Atlantic" secara bersama-sama oleh lembaga penegakan hukum untuk memerangi penipuan "approval phishing" yang menargetkan pengguna kripto, dengan perkiraan penipuan kripto akan menghasilkan hampir 17 miliar dolar pendapatan ilegal pada 2025. Operasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi korban, memperingatkan calon korban, dan melacak aset yang dicuri.
GateNews9jam yang lalu
