SEC Menetapkan Dakwaan terhadap Pria Florida dalam Dugaan Skema Penipuan Penambangan Kripto Senilai 22 Juta Dolar AS

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengajukan tuduhan yang telah diselesaikan sebagian terhadap warga Florida, Zan Shaikh, dan perusahaannya, Mining Automatic, yang diduga menipu para investor dalam skema penambangan kripto. Menurut pernyataan Senin, SEC menuduh Shaikh dan Mining Automatic mengumpulkan sekitar $22 juta dari lebih dari 380 investor antara kira-kira Juni 2023 dan Mei 2025 dengan menjanjikan imbal hasil bulanan yang dijamin dari operasi penambangan aset kripto yang diklaim. Gugatan tersebut menyatakan bahwa operasi itu tidak mampu menghasilkan imbal hasil yang dijanjikan, sehingga memicu tindakan penegakan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 dan Undang-Undang Pertukaran Efek tahun 1934.

SEC Menuduh Adanya Misrepresentasi dan Penyalahgunaan Dana dalam Operasi Penambangan

SEC menuduh Shaikh dan Mining Automatic menjanjikan imbal hasil bulanan yang dijamin kepada para investor dari operasi penambangan aset kripto yang diklaim. Gugatan tersebut menyatakan bahwa meskipun ada pernyataan bahwa dana investor akan digunakan untuk melakukan penambangan aset kripto, Shaikh dan Mining Automatic hanya menggunakan sekitar 13% dari dana investor untuk biaya yang berkaitan dengan penambangan aset kripto yang diklaim.

SEC mengatakan bahwa Shaikh dan Mining Automatic melakukan misrepresentasi terkait pengalaman, keahlian, dan rekam jejak mereka dalam penambangan aset kripto; penggunaan dana investor; status operasi penambangan; serta alasan mereka tidak dapat melakukan pembayaran bulanan pada saat jatuh tempo. Gugatan itu juga menyatakan bahwa mereka menerima setidaknya $20 juta lebih banyak daripada yang mereka bayarkan kembali kepada investor, dengan menggunakan dana terutama untuk pemasaran guna merekrut investor baru serta menutup biaya pribadi Shaikh dan biaya bisnis yang tidak terkait.

Shaikh dan Mining Automatic Setuju dengan Perintah Pencegahan Permanen

Gugatan tersebut menuduh Shaikh dan Mining Automatic melanggar Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 dan Undang-Undang Pertukaran Efek tahun 1934. Shaikh dan Mining Automatic telah menyetujui masuknya putusan yang akan secara permanen melarang mereka melakukan pelanggaran di masa depan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

FAQ

Apa yang dituduhkan SEC kepada Zan Shaikh dan Mining Automatic?

SEC mengajukan tuduhan yang telah diselesaikan sebagian terhadap Zan Shaikh dan Mining Automatic karena diduga menipu investor dalam skema penambangan kripto. Gugatan menuduh mereka melanggar Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 dan Undang-Undang Pertukaran Efek tahun 1934.

Berapa banyak uang yang diduga dikumpulkan Shaikh dan Mining Automatic dari investor?

Menurut pernyataan SEC, Shaikh dan Mining Automatic mengumpulkan sekitar $22 juta dari lebih dari 380 investor antara kira-kira Juni 2023 dan Mei 2025.

Berapa persentase dana investor yang digunakan untuk biaya penambangan kripto?

SEC menuduh bahwa Shaikh dan Mining Automatic hanya menggunakan sekitar 13% dari dana investor untuk biaya yang berkaitan dengan penambangan aset kripto yang diklaim, meskipun ada pernyataan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk melakukan penambangan aset kripto.