BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Pemerintah Inggris merilis dokumen strategi anti-penipuan, menempatkan cryptocurrency sebagai "risiko yang berkembang"
Gate News berita, 11 Maret, Kementerian Dalam Negeri Inggris merilis dokumen kebijakan strategi melawan penipuan 2026 hingga 2029, yang mencantumkan cryptocurrency sebagai "risiko yang sedang berkembang". Dokumen tersebut menunjukkan bahwa penipuan melalui media sosial dan aplikasi komunikasi dengan menggunakan metode pembayaran baru seperti cryptocurrency menipu korban untuk mentransfer dana, dan otoritas masih memiliki kelemahan dalam memberantas penipuan semacam ini. Badan Kejahatan Nasional negara tersebut telah meluncurkan kegiatan nasional pada tahun 2025 untuk membantu konsumen mengenali penipuan, dan pemerintah mendukung lembaga penegak hukum (termasuk Kantor Penipuan Serius) meningkatkan kemampuan penyelidikan aset kripto.
GateNews32menit yang lalu
Sebuah CEX melanggar peraturan anti pencucian uang, menghadapi sanksi penghentian layanan pelanggan baru
Lembaga Intelijen Keuangan Korea Selatan memberlakukan sanksi terhadap sebuah bursa kripto tertentu karena mengizinkan pengguna mentransfer ke platform luar negeri yang tidak terdaftar dan tidak menjalankan prosedur KYC, dan mungkin menghadapi penghentian layanan pelanggan baru selama 6 bulan. Bursa tersebut sebelumnya kehilangan 40 miliar dolar AS dalam Bitcoin akibat kesalahan operasional, dan kini juga sedang dalam penyelidikan pengawasan iklan.
GateNews46menit yang lalu
Pengadilan Tertinggi Serukan "Tanggapan Hukum terhadap Cryptocurrency": Lepaskan 3 Sinyal Utama!
Pada tahun 2026, Mahkamah Agung akan memasukkan mata uang kripto ke dalam sistem peradilan, menandai pergeseran dari kriminal ke norma sipil dan komersial. Melalui perubahan alasan kasus dan logika putusan, aset kripto mendapatkan status hukum yang sah, putusan menjadi lebih rinci, dan jalur pemulihan menjadi lebih beragam, sehingga hak-hak pihak yang dirugikan dapat terlindungi dengan lebih baik. Tren ini memimpin kembalinya pasar ke arah rasionalitas, serta meningkatkan biaya pelanggaran hukum. Meskipun perjalanan masih panjang, sikap peradilan terhadap mata uang kripto telah mulai terbentuk.
PANews56menit yang lalu
Sun Yuchen: Kasus SEC AS terhadap dirinya dan Yayasan Tron serta BitTorrent secara resmi telah selesai, semua tuduhan ditolak
Gate News Berita, pada 11 Maret,孙宇晨 mengumumkan bahwa kasus yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) terhadap dirinya sendiri, Yayasan TRON, dan Yayasan BitTorrent telah resmi selesai pada hari kemarin (10 Maret). Hakim telah menyetujui dan menandatangani putusan akhir, semua tuduhan terhadap ketiga pihak tersebut ditolak, dan SEC tidak dapat mengajukan gugatan lagi terkait kasus ini. Kasus ini pun selesai.
GateNews1jam yang lalu
Departemen Kehakiman AS akan mengadili kembali kasus pendiri Tornado Cash Roman Storm pada musim gugur tahun ini
Berita Gate News, 11 Maret, Departemen Kehakiman AS telah memutuskan untuk mengadili kembali kasus terhadap salah satu pendiri Tornado Cash, Roman Storm, pada musim gugur tahun ini. Sebelumnya, jaksa penuntut gagal meyakinkan juri untuk mencapai putusan bersalah dalam sidang pertama. Jaksa dari Pengadilan Distrik Federal Distrik Selatan New York AS akan terus melanjutkan dakwaan poin 1 dan poin 3 dalam surat dakwaan, yang berfokus pada tanggung jawab pengembang pihak ketiga dan bukti terkait blockchain.
GateNews1jam yang lalu
Kalshi kalah dalam kasus taruhan olahraga Ohio, CFTC ditolak pengadilan terkait yurisdiksi federal
Pengadilan federal Ohio memutuskan untuk menolak permohonan larangan Kalshi, pengadilan berpendapat bahwa klaim CFTC tentang yurisdiksi eksklusif atas kontrak acara olahraga dan prioritas hukum federal tidak terbukti, serta menunjukkan bahwa kelalaian CFTC tidak dapat membuktikan bahwa kontrak tersebut berada di bawah pengawasan federal. Kalshi menyatakan keberatan terhadap putusan tersebut dan akan mengajukan banding. Putusan ini memperkuat pengawasan negara bagian terhadap pasar prediksi, yang dapat mempengaruhi kerangka hukum industri di masa depan.
MarketWhisper1jam yang lalu
