RevolutはAML監視の欠陥によりリトアニア中央銀行から350万ユーロの罰金を科せられました。

Gate.io News botのメッセージによると、英国のフィナンシャル・タイムズの報道で、英国のデジタルバンクの巨人Revolutが顧客の取引監視システムに重大な欠陥があるため、リトアニア中央銀行から350万ユーロの罰金を科され、同社の歴史的最高罰金の記録を樹立した。

リトアニア中央銀行の調査で、Revolutが疑わしい取引を適時に識別できず、マネーロンダリング関連の規定に違反したことが明らかになった。