アメリカ司法省は今週、140億ドルの暗号化詐欺事件に関与している陳志を指名手配しました。

火星财经の報道によると、10月23日、米国司法省は今週、140億ドルの暗号詐欺事件に関与している陳志を指名手配しました。ブロックチェーン情報会社Arkham Intelligenceのデータによると、彼に関連するウォレットは今週、約17億ドルのビットコインを使用し、約15,959枚のBTCを以前に米国財務省に制裁されたアドレスから4つの新しいアドレスに移転しました。米国政府はすでにこの事件に関連する約140億ドルのBTCを押収しており、史上最大の押収行動を進めていますが、今回の移転は未だ押収されていない別の資金に属し、制裁されたアドレスとの関連を隠蔽する疑いがあります。この詐欺ネットワークの背後にある企業Prince Holding Groupは、2020年の中国マイニングプールLubian BTC盗難事件に関連しているとされていますが、資金の出所や移転経路には重大な不明点が残っています。