BCH集団が台湾で450億円のマネーロンダリング！「101ビルギャンブル帝国」のワン・ユータンが保釈請求される

柬埔寨太子集團涉在台洗錢，台北地檢署查出該集團成立聯凡等多家空殼公司，購買豪宅和名車隱匿不法所得。檢警調 11 月 4 日搜索拘提集團在台幹部、員工 25 人，查扣 45 億不法所得。涉從事博弈非法洗錢的天旭公司人資長辜淑雯訊後聲押，5 日天旭負責人王昱棠、及美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇等人，陸續移送複訊。

美國制裁名單引爆 45 億洗錢網

全案源於美國財政部海外資產控制辦公室（簡稱 OFAC）上月 14 日公告太子集團在我國境內的 9 家公司及 3 名國人黃婕（HUANG, Chieh）、35 歲的施亭宇（SHIH, Ting-yu），以及王蕾絢（WANG, Michelle Reishane）列入制裁名單。北檢分案偵辦太子集團在台涉洗錢、賭博、組織犯罪、詐欺等罪嫌，與美國合作剷除該集團的跨國性犯罪危害。

檢調追查，台灣太子公司涉以聯凡公司等 8 家空殼公司購買和平大苑並辦理貸款，將海外不法資金匯款到尼爾公司名下帳戶繳交鉅額房貸。經查，空殼公司地址都登記在和平大苑，和平大苑房屋 11 戶、車位 48 個，依實價登錄價值計 38 億 1421 萬餘元，停車場還停放各式豪車。

專案小組調查顯示，太子集團在台成立的公司有台灣太子不動產投資、聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣 9 家，另尼爾創新、天旭國際科技、顥玥數位科技 3 家公司也為該集團所掌控。這些空殼公司構成了一個龐大的洗錢網絡，將柬埔寨的博弈、詐欺不法所得匯入台灣，透過購買豪宅和名車的方式隱匿資金。

太子集團在台 12 家公司清單

不動產投資：台灣太子不動產投資、聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣

科技博弈：尼爾創新、天旭國際科技、顥玥數位科技

檢方昨動員警調人員兵分 47 路，進行大規模搜索，拘提台灣主嫌王昱棠等 25 名集團成員，並將集團二把手辜淑雯等 11 名被告移送北檢複訊。辜經檢察官連夜偵訊後，認為其涉犯洗錢防制法、賭博、詐欺及組織犯罪防制條例等罪，有羈押的事實及必要性，今清晨 5 時 30 分向法院聲請羈押禁見。

101 大樓博弈帝國與天旭公司核心角色

檢方查出，太子集團在台發展博弈事業，天旭國際科技公司為核心角色，租下台北 101 大樓的兩層辦公室發展線上博弈，負責招募台灣科技人才工程師從事博弈程式設計等；顥玥公司則是協助天旭公司的博弈客服公司。這種利用台北地標大樓作為犯罪據點的大膽手法，顯示太子集團試圖以合法企業外衣掩護非法博弈業務。

負責招攬工程師的人資長辜淑雯經拘提訊問，檢方向法院聲請羈押禁見。辜淑雯的直屬上司為陸籍主管李添，李添目前在境外未到案。天旭負責人王昱棠昨也遭拘提，夜間停止訊問，今下午將移送北檢複訊，恐遭聲押禁見。王昱棠作為在台最高幹部，掌握整個博弈業務的運作，其落網對瓦解太子集團在台網絡具有關鍵意義。

檢察官偵訊後，認定其他 10 名人員同樣涉犯洗錢、賭博及詐欺等罪。諭知集團工程師張芷寧交保 20 萬元、工程師楊濱維交保 3 萬元、資訊人員姜致亘 5 萬元；太子集團核心人物、中國籍男子李添的在台秘書劉純妤 15 萬、林昱妏 10 萬元；員工林英傑交保 5 萬元並限制出境出海。另在台主嫌王昱棠等 14 人選擇夜間停訊，11 月 5 日上午送抵北檢複訊。

天旭公司的運作模式顯示太子集團的精密分工。公司表面上是科技公司，實際從事線上博弈平台開發，招募的台灣工程師可能並不完全知情其非法性質。這種利用台灣人才和技術從事跨國犯罪的手法，不僅危害台灣法律秩序，更讓無辜的技術人員捲入刑事案件。

26 輛豪車藏匿與 4.7 億資產查扣

今年 10 月美國公布制裁名單後，天旭公司王昱棠涉派員工透過仲介將勞斯萊斯等豪車過戶給車商兄弟劉書豪、劉書榮，再找人開走豪車藏在北市內湖，警方日前已找出豪車。檢方已聲請查扣勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利、保時捷、賓士等 26 輛豪車，價值 4 億 7758 萬餘元。這些豪車的藏匿行為顯示太子集團在美國制裁後試圖轉移資產，但仍被我國執法機關成功追回。

更引人注目的是，太子集團購置市值約 1 億元的 Bugatti（布加迪）古董跑車。布加迪作為全球頂級超跑品牌，一輛古董車就價值 1 億元，足見該集團不法所得的龐大規模。這些名車不僅是財富炫耀,更是洗錢工具，將犯罪所得轉化為易於變現的實體資產。

停車場停放的各式豪車形成了一個移動的資產庫。當銀行帳戶可能被凍結時，這些名車可以迅速轉手變現或運往海外。王昱棠在制裁名單公布後立即安排豪車過戶和藏匿，顯示太子集團對資產保護有完整的應變計劃。然而，我國執法機關的快速行動成功阻止了資產外逃。

帛琉度假村與跨國犯罪網絡

太子集團在帛琉投資，長期租下島嶼蓋設豪華度假村，涉讓員工從事洗錢、賭博、詐騙等犯行。今下午移送北檢複訊的被告黃婕、施亭宇，及已出境的王蕾絢等 3 名我國女子，則是太子集團在帛琉公司的管理幹部。辦案人員懷疑這 3 名台灣女子協助太子集團以投資帛琉名義從事賭博、詐騙不法，其中王女已離境。

帛琉作為太平洋島國，金融監管相對寬鬆，成為跨國洗錢的理想據點。太子集團利用度假村的合法外衣，實際從事非法博弈和詐欺業務。這種跨國犯罪網絡的複雜性，需要台灣與美國、帛琉等多國合作才能有效打擊。美國 OFAC 的制裁名單發揮了關鍵作用，切斷了太子集團在國際金融體系的運作管道。