EUが$689M 暗号資産詐欺ネットワークに関連して9人を逮捕

概要

• 欧州刑事警察機構により調整されたEUの警察作戦が、$689 百万を盗んだ暗号通貨のマネーロンダリング計画への関与が疑われる9人を逮捕しました。
• キプロス、スペイン、ドイツ、フランス、ベルギーの当局は、現在までに銀行口座で919,000ドル、暗号通貨で476,760ドル、現金で344,652ドルを凍結しています。
• ヨーロッパ警察機構（Europol）は最近、暗号通貨の犯罪利用がより高度化していると警告しており、ブロックチェーン情報企業も暗号投資詐欺による損失が増加していることを報告しています。

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キプロス、スペイン、ドイツの警察は、6億ユーロの被害者を詐欺した暗号通貨マネーロンダリングネットワークに関連して9人を逮捕しました。$689

ユーロジャストによって調整されたこの操作は、犯罪司法協力のためのEU機関であり、フランスとベルギーの当局も参加して、10月27日と29日に逮捕を行いました。

🚨 暗号詐欺師に対する同時作戦の結果、9人が逮捕されました。

🪙 容疑者たちは、6億ユーロ以上を騙し取った暗号通貨マネーロンダリングネットワークを構築していました。

全文 👉 pic.twitter.com/816r5ETLom

— ユーロジャスト (@Eurojust) 2025年11月4日

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同機関によると、ネットワークのメンバーは「数十」の詐欺的な暗号投資ウェブサイトやプラットフォームを作成し、ソーシャルメディア、コールドコール、偽のニュース記事、インフルエンサーからの偽広告を通じて被害者を引き寄せていた。

彼らは投資に対して高いリターンを約束しましたが、被害者が暗号通貨を転送すると、ネットワークは複数のブロックチェーンプラットフォームを使用して資金を洗浄しました。

合計で、ネットワークは前述の€600百万をマネーロンダリングすることに成功しましたが、ユーロジャストの行動により、銀行口座から$919,000 (€800,000)が押収され、$476,760 (€415,000)の暗号と$344,652 (€300,000)の現金が押収されました。

ユーロジャストとEUの警察機関は、被害者からの苦情を受けて犯罪ネットワークを認識し、ユーロジャストは最初にフランスとベルギーの警察を含む共同捜査を設立しました。

この調査はすぐに、ドイツ、スペイン、キプロスの検察官および機関を含むように拡大し、彼らはフランスおよびベルギーのパートナーと共に、ネットワークを壊滅させる方法の計画を立て始めました。

「ますます高度な」暗号犯罪者

彼らの活動は、欧州警察機構のバルクハルト・ミュールが、同機関の欧州金融経済犯罪センターを率いている中で、犯罪目的のための暗号通貨の利用が「ますます洗練されつつある」と警告したことを受けてのものです。

また、Chainalysisのデータによると、2024年に暗号関連の詐欺や詐欺のコストが124億ドルに達し、過去3年間と比較して増加したことも示しています。

Decrypt に語った Eurojust のプレスチームは、「Eurojust に報告されたケースが増加している」と確認しましたが、EU加盟国の機関が個々のケースを報告する義務がないため、全体のケースについての包括的な概要は持っていないと認めています。

他のインテリジェンス企業も、問題が最近数ヶ月および数年で悪化していることを証言しており、TRM Labsの政策および政府 affairsのグローバル責任者であるアリ・レッドボード氏は、Decryptに対し、詐欺的な投資スキームが暗号セクターにおける不正資金の中で最も大きく、かつ急成長している源の一つであると述べています。

"TRM Labsのデータによると、2023年以来、業界全体で(億以上の詐欺や不正が追跡されており、その数字はほぼ確実に過小報告されている"と彼は言った。

実際、TRM Labsは、被害者のうちわずか15%から20%が損失を報告していると推定しており、実際の数字はかなり高くなることを示唆しています。

暗号投資詐欺

レッドボードは、多くの投資詐欺がより高度化しており、オンラインのソーシャルエンジニアリングやロマンス詐欺さえも利用していると確認しました。

「詐欺師は、メッセージングアプリ、ソーシャルメディア、またはデーティングサイトを通じて、数日または数ヶ月にわたって信頼を築く」と彼は言った。「彼らが親密な関係を築くと、被害者を偽の取引プラットフォームや、プロフェッショナルに見える投資サイトに誘導し、しばしば偽の利益を示すダッシュボードが付いている。」

一般的に、詐欺師に送られた暗号通貨は「すぐにステーブルコインに変換され、中間業者のネットワークを通じてマネーロンダリングされる」とされています。

そのような危険に対する最良の防御策は、レッドボードが確認したように、特に直接アプローチされて、会ったことのない誰かから大きなリターンを提供された場合には、健康的な懐疑心である。

「暗号通貨や他の場所での正当な投資機会は、利益を保証することはできません」と彼は言った。「ソーシャルメディアやメッセージングアプリでの未承諾の投資アドバイスには注意し、知らない人が管理する個人ウォレットや第三者のアドレスに資金を移転しないでください。」