スペインの当局は、300百万USDの暗号通貨のマルチレベルモデルを運営して3,000以上の投資家を欺いた「Cryptospain」として知られるアルバロ・ロミージョ・カスティージョを逮捕しました。カスティージョは、プライベート投資グループを自称するマデイラ・インベスト・クラブを運営し、不動産、高級車、金、暗号通貨のビジネスを行い、年間20％の利益を約束していました。しかし、調査によると、これはポンジ・スキームであり、新しい投資家の資金で古い投資家に支払っており、少なくとも8か国にわたるアカウントとダミー企業のネットワークを持っています。
事件は政治的になり、カスティージョが極右の欧州議員ルイス・“アルヴィセ”・ペレス・フェルナンデスの2024年選挙キャンペーンに115,000 USDを寄付したとされる。検察官は、彼が匿名の寄付を受け取るために暗号通貨ウォレットを使用した疑惑を調査しており、これはマネーロンダリングや政治資金の出所を隠す目的がある可能性がある。
