暗号資産ATMオペレーター及びCEOが、詐欺の$10M マネーロンダリングの容疑で起訴される

バーチャルアセットLLCとそのCEO、フィラス・イサは、暗号ATM取引を通じて$10 百万を洗浄したと非難されています。

検察は、イサがATMネットワークを使用して違法な現金を暗号通貨に変換し、その資金の出所を不明にしたと主張しています。

この事件は、暗号関連の金融犯罪を標的にし、暗号ATMの監視を強化するためのより広範な連邦の取り組みの一部です。

連邦当局は、シカゴに本拠を置くバーチャルアセットLLCとその創設者であるファイラス・イサを、詐欺および麻薬活動に関連する$10 百万ドル以上の資金をマネーロンダリングしたとして起訴しました。アメリカ合衆国司法省は起訴状を発表し、イサが暗号通貨ATMを使用して犯罪による収益をデジタル資産に変換するのを助けたと主張しています。検察官は、イサが自らの事業運営を通じて違法な資金を処理し、その真の出所を隠そうとしたと主張しています。

犯罪収益を移動させるために暗号ATMを使用した疑い

バーチャルアセットLLCは、アメリカ全土で現金から暗号通貨への変換サービスを提供する企業Crypto Dispensersの名の下で運営されています。検察官は、イサがこのプラットフォームを使用して違法活動に関連する資金を扱ったと述べています。2018年から2023年の間に、イサは詐欺や麻薬に関連する個人から現金を受け取ったとされています。

資金を受け取った後、彼は報告によればそのお金を会社のATMネットワークを使って暗号通貨に変換しました。その後、資金は仮想ウォレットに転送され、当局はこれが資金の実際の出所と所有権を隠すのに役立ったと述べています。

同社は無罪を主張、最長20年の懲役刑に直面

イサとバーチャルアセット有限会社はどちらも無罪を主張しています。しかし、有罪になった場合、最長20年の懲役刑に直面する可能性があります。司法省は、イサが取引の処理と管理に直接関与していたと述べました。

当局は、ATMネットワークが複数の公共スペースで運営され、最小限の本人確認を提供していることを確認しました。この構造は、検察官によれば、より迅速で目立たない取引を可能にし、不正資金が見えない形で通過するのを容易にしました。

仮想通貨ATMは全米で規制当局の厳しい監視の目を引く

アメリカでは暗号ATMの運用は合法であるものの、これらのデバイスは規制の圧力が高まっています。当局は、不正行為者がこれらの機械を頻繁に悪用していると主張しています。その理由は、これらの機械が迅速で、確認要件が限られているためです。多くの州がその使用を制御するための新しい規則を課しており、一部の管轄区域では完全な禁止を実施しています。

この告発は、米国当局による暗号関連の金融犯罪に対する継続的な法執行の一環として行われています。最近数ヶ月間、連邦検察官は暗号通貨に関わるいくつかの重要な事件に取り組んできました。これには、マーケットメイキング会社の創設者と国際的なマネーロンダリングネットワークに関連する9人の個人に対する起訴が含まれています。捜査官は、これらの法執行措置が暗号通貨プラットフォームを利用した違法活動の隠蔽を防ぎ、国内の主要な金融犯罪を撲滅することを目的としていると述べています。