韓国FIUは、ペナルティのためにKorbit、Gopax、Bithumb、Coinoneの旗を立てます

韓国の金融情報単位(FIU)は、いくつかの主要な暗号取引所に対して新たな執行措置を準備しています。業界の情報源や最近の地元メディアの報道によると、Korbit、Gopax、Bithumb、Coinoneが次のターゲットとなっています。これは、Upbitの運営者であるDunamuに科せられた罰金に続く制裁の一環です。この動きは、同国のデジタル資産セクターにおける最も攻撃的な規制の取り締まりの一つを示しています。

FIUは「先入れ先出し」アプローチを採用

FIUは昨年から、取引所がマネーロンダリング防止義務を遵守しているかどうかを評価するために、現地検査を実施しています。現在、検査の順序に基づいて、罰則に対して「先入先出」方式を適用しています。当局は昨年8月に最初にDunamuを検査し、今月初めに罰則を科しました。35.2億KRWの罰金と、新規顧客の入金及び出金の3ヶ月間の停止を受けました。

当局は10月にKorbitを検査し、その後12月にGopaxを検査しました。Bithumbは今年の3月に検査を受け、Coinoneは4月に続きました。この順序に基づいて、規制当局はKorbitとGopaxが次に罰則を受けると予想しています。Bithumbはその注文書に関連する2回目の検査のため、最後に扱われる可能性があります。

ダヌムのケースを反映する違反が予想される

市場の観察者は、取引所全体で発覚したほとんどの違反が類似していると考えています。検査官は、顧客確認(KYC)プロセスに関連する問題を見つけたと報告されています。疑わしい活動の報告を怠ったことや、特別金融取引法の違反が含まれています。FIUがこれらの監査中に類似の基準を使用したため、業界内の多くの人々は、罰則が範囲と厳しさの点で一貫していることを期待しています。

業界のインサイダーの一人は、FIUが同じAML基準を使用してすべてのプラットフォームを調査したと指摘しました。その結果、ペナルティ額がDunamuのケースから大きく異なることは期待できません。罰金はグループ全体で何千億ウォンに達する可能性があります。それは各違反の数と重大性に依存します。

制裁は2026年上半期までに完了する可能性が高い

執行プロセスは迅速に進んでいるものの、FIUは依然として各取引所の法的レビューを完了し、制裁委員会を開催する必要があります。これらの手続きは時間がかかるため、ほとんどの罰則は来年の前半までに最終決定される見込みです。2025年の終わり前ではなく。Bithumbのタイムラインは、追加の調査によりさらに延びる可能性があります。一方、Coinoneはレビューが完了次第、すぐにフォローすることが期待されています。

韓国の取引所にとって厳しい年が待っている

差し迫った制裁は、国の暗号取引所にとって厳しい章を意味しています。韓国はすでに世界で最も厳しいAML規則のいくつかを維持しています。この最新の執行の波は、政府がさらなる監視を強化する意図を強調しています。現在、すべての目はFIUに向けられており、セクターが見た中で最大の罰則のいくつかを科す準備をしています。これは、2026年の韓国の規制環境のトーンを設定します。