Upbitの親会社Dunamuが韓国のFIUから2500万ドルの重い罰金を科され、公式の回答として：控訴する予定です。

韓国金融情報部門（FIU）は今月初め、韓国最大の暗号資産取引所Upbitの運営会社Dunamuに対して352億ウォン（約2,500万ドル）の高額な罰金を科しました。しかし、重罰に直面したDunamuは迅速に表明し、内部調査を行い、行政訴訟を提起することを検討していると述べました。（前回の要約：Upbitの親会社Dunamuが352億ウォンの罰金を受け、韓国の暗号資産史上最も高額な罰金を飲み込んだ） （背景補足：韓国の取引所UpbitはNaverと合併して「米国Nasdaq IPO上場」を目指しており、評価額は340億ドルです。）韓国金融情報部門（FIU）は今月初め、正式に韓国最大の暗号資産取引所Upbitの運営会社Dunamuに対して352億ウォン（約2,500万ドル）の高額な罰金を科し、同時にUpbitに対して新規ユーザーのサインアップ禁止、新規ユーザーの入出金禁止を命じ、期間は3ヶ月としました。これは韓国において近年の仮想資産取引所に対する最も重い罰金の一つです。FIUが罰金を科した具体的な理由FIUは、今回の処罰は2024年8月にDunamuに対して行われた現場でのAML検査に起因し、その結果、Dunamuには約530万件の「顧客本人確認義務違反」のケースが存在し、さらに15件の疑わしい取引が法的に報告されていないことが発覚したと述べています。FIUは、これらの違反行為が韓国のマネーロンダリング体制の健全性に深刻な影響を及ぼしたことを指摘しています。さらに、FIUはDunamuのCEOなどの高級管理職に対して書面警告を発出し、即時の是正を要求しています。注目すべきは、この執行行動はUpbitという取引所に対してのみ行われているわけではないということです。FIUは、Korbit、GOPAX、Bithumb、Coinoneなどの他の4つの主要取引所に対する検査も順次完了し、同様に多くの違反行為が確認されたと明らかにしており、今後は「先入先出」の原則に基づいて順次罰金を科す予定です。韓国の金融当局は、この措置はグローバルな暗号資産市場の変動が激化する中で、国内の仮想資産産業のコンプライアンス水準を強制的に引き上げることを目的としています。Dunamuは上訴を検討中重罰に直面したDunamuは迅速に表明し、内部調査を行い、行政訴訟を提起することを検討していると述べています。Dunamuのスポークスマンはメディアに対し、「私たちは処分内容の事実認定が正しいか慎重に評価しています。FIUは過去にも類似の理由で別の取引所Hanbitcoに20億ウォンの罰金を科しましたが、その後ソウル裁判所によって全て撤回されました。理由は『違反が実際にマネーロンダリング活動を引き起こさなかった』というものでした。」と述べました。Dunamuは、同社が投資家保護措置を大幅に強化したと強調し、今後も類似の事件の再発を避けるために努力を続けることを約束しています。現在、Upbitは韓国のインターネット大手Naverとの合併を進めており、Nasdaqに上場する計画が伝えられており、今回の重罰と3ヶ月の業務制限はその評価額や上場スケジュールに大きな影響を与える可能性があります。関連報道Upbitの取引量は80％暴落し、韓国人も暗号資産を取引しなくなったのか？NaverがUpbitを買収すれば、どのような相乗効果が生まれるのか？韓国のスーパープラットフォームの誕生？韓国NaverがUpbit暗号取引所を買収中！今後はLINEで暗号資産やウォンのステーブルコインを取引できる？〈Upbitの母会社Dunamuが韓国FIUから2500万ドルの重罰を受け、公式に上訴する意向を示す〉この記事は最初に動区BlockTempo《動区動趨-最も影響力のあるブロックチェーンニュースメディア》に掲載されました。