Crypto News:Dunamu氏、FIUの$25M AML制裁に対する訴えを検討

Dunamuは$25M FIUの罰金と制裁に対して控訴する可能性があります。Upbitの運営者は、新規ユーザーのオンボーディング停止を含む、AMLおよびKYC違反の疑いで罰則に直面しています。

ドゥナムはFIUの制裁の正確さに挑戦

ダヌムのスポークスマンは記者団に対し、同社が制裁の調査結果の正確性を評価することを含む慎重な内部レビューを行っていると述べた。また、スポークスマンは、その部門が過去に誤っていたことがあるとも述べた。これは、前例に基づく法的挑戦の可能性を示唆している。

関連レディング:*エクスチェンジニュース:韓国のインターネット大手ネイバーがUpbitの親会社であるドゥナムを引き継ぐ |ライブビットコインニュース

「FIUはKYCの不備によりHanbitcoに20億ウォンの罰金を科しました」とスポークスマンは述べました。これには約200人のユーザーが関与していました。その後、ソウルの裁判所はその判決を覆しました。裁判所は、違反がマネーロンダリングにつながらなかったと判断しました。この前例はDunamuの潜在的な控訴を強化します。

国内最大の暗号通貨取引所Upbitを運営するDunamuが法的措置を検討しています。これは、金融情報ユニットの(FIU)による約$25 百万(の135.2兆ウォン)の罰金に対する攻撃です。これは、マネーロンダリング(AML)および顧客確認(KYC)法に違反したことに対して発せられました。

法的挑戦の具体的な原因は公開されていません。この情報は利用可能な報告書には欠けています。しかし、この行動は罰則を逆転させるか、和らげる可能性があります。これらは規制当局に従属していました。

さらに、FIUによって発行された制裁は厳しいです。それには352億韓国ウォンの罰金が含まれています(約$25 百万)。また、Dunamuの最高経営責任者に対する懲戒警告もあります。新規顧客の預金と引き出しに対する3ヶ月の制限も課されました。これは以前、会社によって裁判所で争われました。この執行を止めようとしました。

より広範な規制取り締まりが韓国の取引所に影響を与える

ドゥナムはすでに訴訟を提起しました。これは、一部の業務停止命令を覆すための努力です。この命令は制裁に関係しています。このより一般的な挑戦は、より広範な規制の締め付けの一部です。これは主要な韓国の取引所に影響を与えます。これらはビットハンブ、コルビット、コインワン、そしてGOPAXです。FIUは業界全体での均一な執行活動を求めています。

一方、FIUは別の声明で二つの取引所の検査を報告しました。これには他の四つの暗号取引所が含まれています：Bithumb、Coinone、Korbit、GOPAX。検査はAMLおよびその他の規制遵守を確認しました。FIUはこれらの取引所もいくつかの規則や規制に違反していることを発見しました。これは韓国の暗号市場における全体的な問題を示唆しています。

全体として、Dunamuの反応は、規制上の罰則に挑戦する意欲の高まりを示しています。さらに、この会社は過去の法的前例を利用して戦いを強化する可能性があります。したがって、この事件は、今後のAMLおよびKYCに関する争いが韓国でどのように扱われるかに影響を与える可能性があります。したがって、その結果は、この地域の暗号交換の全体的な規制環境に影響を与えることができます。