金色财经の報道によると、「オンチェーン探偵」のZachXBTはXプラットフォーム上で、ロシア国籍のOTC（店頭取引）ブローカー、Aleksandr Khinkisが2025年7月以降、単一の取引所アカウントを通じてランサムウェアグループのマネーロンダリングに協力し、470万ドル超を洗浄した疑いがあると明らかにしました。関係する資金は、ビットコインのブリッジを経由してAvalancheに移され、75回に分けて取引所の入金アドレスに送金されており、また約1660万ドルの資金は現在Aaveに預けられたままですが、分割して引き出されて現金化されています。ZachXBTは、この容疑者は東南アジアやオーストラリアで頻繁に活動しており、個人情報が何度も漏洩事件に登場していることから、法域を越えた捜査の難しさを指摘し、被害者に対して早急に関連アドレスを報告し、凍結の効率化を図るよう呼びかけています。
