フィリピン中央銀行（BSP）の副総裁エルモア・カプレ氏は、7月22日（水）、上院弾劾裁判所が副大統領サラ・ドゥテルテの財務記録を求める召喚状を出したものの、それが外貨預金を除外していたことを受け、フィリピンの銀行守秘法を批判した。カプレ氏は、弾劾手続であっても外貨預金のユニット口座が保護されたままであることにいら立ちを示し、裁判所が銀行の預金を開示するよう命じたにもかかわらず、捜査当局はFCDU（外貨預金ユニット口座）へのアクセスができないと述べた。7月20日（月）に上院が承認したこの召喚状は、ドゥテルテ氏、その夫マナセス・カルピオ氏、および関連会社に関する銀行記録と反マネーロンダリング評議会（AML Council）の記録を求めるものだった。これは、ドゥテルテ氏が説明のつかない富を蓄えたとして非難する弾劾条項の一環である。外貨預金法は銀行守秘法よりも厳格な保護を規定しており、弾劾事件の例外を定めていない。
上院の召喚状は7月20日（月）に外貨預金を除外
上院弾劾裁判所は7月20日（月）、副大統領サラ・ドゥテルテ氏、その夫マナセス・カルピオ氏、および複数の関連会社に関係する銀行ならびに反マネーロンダリング評議会（Anti-Money Laundering Council）の記録について、召喚状を承認した。検察側は、夫婦が申告した収入、資産、負債、事業上の利害と比較可能な財務の基準（ベースライン）を確立するために、これらの記録を求めた。同申請は、ドゥテルテ氏が説明のつかない富を蓄えたとして非難する弾劾条項の一部だ。
裁判所は、外貨預金が外貨預金法により、銀行守秘法に基づくペソ口座よりも厳格に保護されるため、夫婦のドル口座を召喚状から除外した。銀行守秘法は、弾劾事件において銀行への照会を明示的に認めている。外貨預金法には同様の例外がなく、口座を調べるには預金者の書面による許可が必要だ。
「先日、弾劾裁判所が銀行預金を開示するよう命じました。ところが、なんとFCDU（外貨預金ユニット）預金は開けないんです」と、BSPと司法省（Department of Justice）の情報共有協定の締結の場でカプレ氏は語った。FCDUとは、外貨預金ユニット口座を指し、通常は米ドルおよびその他の外貨建てで運用される。
カプレ氏、初期の政府における汚職事件対応の経験を語る
カプレ氏はBSPの最も上級の法務担当者の一人だ。副総裁になる前は、中央銀行のゼネラル・カウンセルを務め、銀行法制や金融セクター改革に取り組む仕事を長年行ってきた。また、詐欺やマネーミュールに使われた資金を追跡するための新たな権限を創設する「反・金融口座詐欺法（AFASA）」の開発にも深く関わった。
カプレ氏は、自身が政府で最初に担当した事案の一つとして、EDSA革命の最中に国営企業が資金を民間口座へ移したケースを挙げた。同氏は、預けられた資金そのものが訴訟の対象になっていたため、当局がその口座を調べられるようにすべきだと主張したという。好意的な判断を得るまでには約1年かかった。
「ほらね、移されたのは1年前だったんです」とカプレ氏は述べた。「じゃあ今、どうするのか。追跡しなきゃいけない。つまり実質、終わりです。これが私の守秘の最初の経験です。犯人に利用され得ます。35年たっても、銀行守秘は本当にまだ生きている。」
カプレ氏は、反マネーロンダリング法における銀行守秘の扱いも批判した。「他国がそれを見て、『冗談でしょう？ 一つの法律で銀行守秘とマネーロンダリング？』って言ってくるような状況です」と同氏は語った。
カプレ氏は、ドゥテルテ氏が未開示の外貨預金を保有していた、あるいは口座に違法な資金が含まれていたといった主張はしていない。カプレ氏が起案に協力した新法であるAFASAには、限定的な例外がある。金融詐欺やマネーミュールに関する捜査では、指定されたBSP当局者が、紛争のある資金を追跡し、案件づくりに役立てるために、外国通貨の預金を含む口座を照会できる。カプレ氏は、これにより「弾劾裁判所にはできない」外貨口座を調べる権限がBSP当局者に与えられると指摘した。ただし、その権限はAFASAの疑われる違反に限って適用される。
BSP、召喚状手続に直接関与しないと明確化
BSPのロベルト・フィグエロア・ゼネラル・カウンセルは、中央銀行は召喚状の受領者ではなく、銀行に対してどのように対応するか指示しないことを明確にした。「現時点では召喚状を受け取っていません」とフィグエロア氏は、イベントの傍らでRapplerに語った。
召喚状は個別の銀行に向けられており、それぞれの法務チームが、応じるかどうか、異議を申し立てるかどうか、あるいは弾劾裁判所に対して明確化を求めるかどうかを判断することになっている。「召喚状に応じるのか応じないのかを含めて、彼らが何をするかを決めるのは、それぞれの法的代理人（法務チーム）次第です」とフィグエロア氏は述べた。
また、別途、金融記録の提出を命じられている反マネーロンダリング評議会（AMLC）は、制度としてBSPとは別物だと強調した。「AMLCに言及されているのは分かっています。でもそれはAMLCであって、BSPではありません」と同氏は語った。BSP総裁のエリ・レモロナ・ジュニア氏もAMLCの議長を務めているが、評議会は独立した政府機関であり、独自の法定権限、手続、機密保持の要件を有している。
よくある質問
7月20日（月）、上院の弾劾裁判所は何を承認したのですか？
上院弾劾裁判所は7月20日（月）、副大統領サラ・ドゥテルテ氏、その夫マナセス・カルピオ氏、および複数の関連会社に関係する銀行ならびに反マネーロンダリング評議会（Anti-Money Laundering Council）の記録について、召喚状を承認した。召喚状は、ドゥテルテ氏が説明のつかない富を蓄えたとして非難する弾劾条項の一部だった。
なぜ外貨預金が召喚状から除外されたのですか？
外貨預金は、外貨預金法が銀行守秘法よりも厳格な保護を規定しており、弾劾事件の例外を定めていないため除外された。同法では、口座を調べる前に預金者の書面による許可が必要だが、銀行守秘法は弾劾事件における銀行への照会を明示的に認めている。
BSPは召喚状への対応においてどのような役割がありますか？
BSPのロベルト・フィグエロア・ゼネラル・カウンセルは、中央銀行はこれまでにいかなる召喚状も受け取っておらず、銀行にどのように対応するかを指示しないと明確にした。召喚状は個別の銀行に向けられており、それぞれの法務チームが対応方法を判断することになる。
