- 韓国のFIUは、強化された取り締まり活動の中、約40の未登録暗号通貨企業を警察に通報した。
- 規制当局はまた、FATFを通じたより厳格な国際的なAML規制と、より厳しい国内トラベルルールを主張している。
韓国金融情報院は最近、約40の未登録仮想資産サービス事業者を警察当局に通報した。これは、韓国で事業を行う暗号通貨企業を規制しようとするソウルの試みが強化されていることを反映している。韓国法では、すべての暗号通貨取引所は営業前にISMS認証とFIU登録を取得することが義務付けられている。
朝鮮日報によると、現在確立されたルールと基準に従って登録されている事業者はわずか28社である。適切な認証なしに国内顧客にサービスを提供するプラットフォームは、同国の法律に違反する行為となる。調査の過程で、FIUは海外の取引所が国内顧客を引き寄せるためにいくつかの方法を用いていることを明らかにした。例えば、一部の取引所は海外で事業を継続しながら、TelegramやKakaoTalkを通じて韓国内でサービスを宣伝していた。
さらに、旅行者、学生、韓国で働く外国人のためにステーブルコインを韓国ウォンに交換する個人両替商も存在した。さらに、コンテンツクリエイターが報酬を得て、海外の暗号通貨取引所を韓国内で宣伝していた。FIUは、未登録のプラットフォームはいずれも同国の法律が提供する保護の対象外であると強調した。
韓国からの厳しいグローバル暗号コンプライアンス基準
この動きは、FATF対策を通じて暗号通貨のグローバルコンプライアンス基準を引き上げるという韓国の広範なキャンペーンの一環である。FIUの李亨周（イ・ヒョンジュ）局長は最近、パリで開催されたFATF第34回本会議に出席した。会議で李氏は、FATF加盟国に対し、暗号トラベルルールで使用されている取引閾値を撤廃するよう求めた。韓国は8月からすべての暗号通貨取引に本人確認を導入する予定である。
本人確認は現在、100万ウォン（約730ドル）を超える取引に義務付けられている。これは、参加取引所が実行するすべての取引がこれらのコンプライアンス基準を満たさなければならないことを意味する。李氏は、ライセンス基準の不統一が規制の裁定取引を生み、マネーロンダリング防止規制の実施を弱めていると主張している。
規制執行はさらに強化されている
韓国では、2026年中に暗号通貨規制措置がさまざまな規制分野で拡大している。過去の事例では、当局は暗号通貨のポンプ・アンド・ダンプ（不正操縦）を行っていた個人に対する刑事手続きを開始した。さらに、政府機関は金融機関やクレジットカード機関との連携を強化し、国間の不正取引を防止している。
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