Сеульська поліція розкрила сімейну групу з відмивання грошей, яка переводила сотні мільярдів вон через незареєстровані крипто-біржи

Gate News повідомляє, 19 березня поліція Сеула викрила справу з відмивання грошей сімейного характеру, пов’язану з незареєстрованою біржею віртуальних активів. Злочинна група налічувала 19 членів, здебільшого родичів, і діяла в районі Мьондон у Сеулі. Група перетворювала великі суми готівки, отримані від телекомунікаційних шахрайств, у Tether (USDT) і переводила їх за кордон, сума залучених коштів оцінюється в кілька трильйонів вон. Під час розслідування поліція вилучила близько 6 мільярдів вон злочинних активів, з них 4,05 мільярда вон готівкою, 1,5 мільярда вон у срібних злитках і 500 мільйонів вон у золотих злитках. Ця операція підкреслює постійні зусилля Південної Кореї щодо боротьби з незаконною фінансовою діяльністю, пов’язаною з криптовалютами.