สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตอีสเทิร์นแคลิฟอร์เนียแถลงว่า แดเนียล ชาร์ทรอว์ วัย 53 ปี อดีตผู้เคยอาศัยในเซาท์เลคทาโฮและลอดี ถูกคณะลูกขุนของศาลรัฐบาลกลางตัดสินว่ามีความผิด หลังการพิจารณาคดีนาน 8 วัน จากบทบาทในการฉ้อโกงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและการลงทุน ซึ่งทำให้ผู้เสียหายสูญเสียมูลค่าเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ชาร์ทรอว์ดำเนินโครงการระหว่างเดือนมีนาคม 2021 ถึงกุมภาพันธ์ 2022 โดยใช้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล การรับประกันเท็จ ชื่อปลอม ใบแจ้งยอดบัญชีที่ปลอมแปลง และการสัญญาผลตอบแทนสูงโดยไม่มีความเสี่ยง คำตัดสินครั้งนี้เพิ่มรายชื่อคดีฉ้อโกงคริปโตกำลังเติบโต ซึ่งแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไป แต่กลยุทธ์หลักยังคงคุ้นเคย ได้แก่ กำไรที่การันตี ความไว้วางใจที่ถูกหลอกลวง และการปิดกั้นการถอนเงิน
Chartraw Operated Crypto-Pal และ TDA Global ด้วยข้อกล่าวอ้างการลงทุนเท็จ
จากหลักฐานที่ยื่นต่อศาลระหว่างการพิจารณาคดี ชาร์ทรอว์และผู้ร่วมงานควบคุมบริษัทหลายแห่งระหว่างเดือนมีนาคม 2021 ถึงกุมภาพันธ์ 2022 รวมถึง Crypto-Pal LLC และ TDA Global LLC ฝ่ายอัยการระบุว่า Crypto-Pal ถูกนำเสนอเป็นบริษัทซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ให้บริการผ่านเว็บ โดยรับประกันผลตอบแทนสูงโดยไม่มีความเสี่ยง ส่วน TDA Global ในช่วงเวลาต่างๆ ถูกอธิบายว่าเป็นผู้จัดหาน้ำมันเครื่องบินให้กับสายการบิน หรือเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
ฝ่ายอัยการกล่าวว่าเงินทั้งหมดไม่ได้ถูกนำไปลงทุนตามที่อ้าง และนักลงทุนไม่ได้รับทั้งผลตอบแทนหรือเงินต้น อีริก แกรน ทนายความสหรัฐฯ ประจำสำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขตอีสเทิร์นแคลิฟอร์เนีย ระบุว่า “คำตัดสินนี้ส่งสารชัดเจน: ผู้ที่ฉวยโอกาสจากความไว้วางใจของผู้อื่นและขโมยผ่านการหลอกลวงจะต้องรับผิดชอบ จำเลยโกหกนักลงทุนและก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินและอารมณ์อย่างรุนแรง แผนกของเราจะยังคงดำเนินคดีกับผู้ที่ใช้เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล เป็นช่องทางในการก่อฉ้อโกง”
Chartraw ใช้ชื่อปลอมและใบแจ้งยอดบัญชีปลอมเพื่อควบคุมเงินของนักลงทุน
ฝ่ายรัฐบาลกล่าวว่าชาร์ทรอว์ใช้ชื่อปลอมรวมถึง “Leonard” หรือ “Leon” และบอกกับผู้ร่วมงานว่าจำเป็นต้องปิดบังตัวตนของตนเองเนื่องจากเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงมาก่อน จากนั้นนักลงทุนจึงได้ทราบว่าชาร์ทรอว์เป็นผู้ควบคุมธุรกิจและบัญชีของบริษัท
ฝ่ายอัยการระบุว่าชาร์ทรอว์เข้าถึงบัญชีธนาคารของธุรกิจ Crypto-Pal ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเบิกเงินสด ทำการซื้อ และโอนเงินของนักลงทุนไปยังบัญชีที่ตนเองเป็นผู้ควบคุมโดยตรง ทั้งที่เขาไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจลงนามในบัญชีด้วย ซ้ำยังมีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ศาลรับฟัง เช่น ใบแจ้งยอดบัญชีปลอม การยืนยันให้มั่นใจถึงการเติบโต การแนะนำส่วนตัว ความสัมพันธ์ทางอาชีพ และความล่าช้าในการถอนเงิน
FBI รายงานความเสียหายจากการร้องเรียนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล 11 พันล้านดอลลาร์
FBI ระบุว่า รายงานอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตประจำปี 2025 แสดงว่าอาชญากรรมที่ใช้ระบบไซเบอร์ทำให้ชาวอเมริกันสูญเสียเงินเกือบ 21 พันล้านดอลลาร์ IC3 ได้รับเรื่องร้องเรียนรวม 1,008,597 ราย รวมถึงการฉ้อโกงที่ใช้ระบบไซเบอร์ราว 453,000 ราย โดยมีรายงานความสูญเสียมากกว่า 17.7 พันล้านดอลลาร์
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับคริปโตสร้างความสูญเสียมากที่สุด FBI ระบุว่า ผู้ที่ยื่นคำร้องเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลรายงาน 181,565 คำร้องเรียน และความสูญเสียมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ โดยการฉ้อโกงด้านการลงทุนคิดเป็นเกือบ 49% ของความสูญเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง
แผนการฉ้อโกงอาศัยการแนะนำส่วนตัวและเครือข่ายความไว้วางใจ
ฝ่ายอัยการกล่าวว่าผู้เสียหายบางรายถูกชักชวนผ่านเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว และเชื่อให้โอนสกุลเงินดิจิทัลหรือเงินสด หลังจากได้รับคำสัญญาว่าเงินของตนจะถูกนำไปเทรด การใช้เครือข่ายความไว้วางใจลักษณะนี้พบได้บ่อยขึ้นในคดีฉ้อโกงคริปโต
Chartraw จะถูกพิพากษาในวันที่ 28 กันยายน 2026
ชาร์ทรอว์มีกำหนดถูกพิพากษาโดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯอาวุโส วิลเลียม บี. ชับบ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2026 เขาเผชิญโทษตามกฎหมายสูงสุด 20 ปีในเรือนจำ และปรับ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับแต่ละข้อหา โทษที่แท้จริงจะถูกกำหนดโดยศาลหลังจากพิจารณาปัจจัยตามกฎหมายและแนวทางการพิพากษาคดีของรัฐบาลกลาง
FBI เป็นผู้ดำเนินการสืบสวน อัยการสหรัฐฯ ฝ่ายช่วย เจสสิกา เดเลนี และ เจ. ดักลาส ฮาร์แมน เป็นผู้ดำเนินคดีในคดีนี้
FAQ
Daniel Chartraw ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาอะไร?
แดเนียล ชาร์ทรอว์ถูกคณะลูกขุนของศาลรัฐบาลกลางตัดสินว่ามีความผิด หลังการพิจารณาคดีนาน 8 วัน ในข้อหาการฉ้อโกงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลและการลงทุน ซึ่งดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม 2021 ถึงกุมภาพันธ์ 2022 ผ่านบริษัทต่างๆ รวมถึง Crypto-Pal LLC และ TDA Global LLC ทำให้ผู้ลงทุนสูญเสียมูลค่าเกือบ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
Daniel Chartraw มีกำหนดพิพากษาเมื่อไหร่?
ชาร์ทรอว์มีกำหนดถูกพิพากษาโดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯอาวุโส วิลเลียม บี. ชับบ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2026 เขาเผชิญโทษตามกฎหมายสูงสุด 20 ปีในเรือนจำ และปรับ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับแต่ละข้อหา
การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทำให้ชาวอเมริกันสูญเสียเท่าใด ตามรายงานของ FBI?
รายงาน FBI Internet Crime Report ประจำปี 2025 ระบุว่า ผู้ที่ยื่นคำร้องเรียนซึ่งเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลรายงาน 181,565 คำร้องเรียน และความสูญเสียมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นหมวดหมู่ความสูญเสียจากอาชญากรรมที่ใช้ระบบไซเบอร์สูงสุด
