A HTX roda carteiras para contornar a verificação de sanções do Reino Unido, segundo a TRM Labs

A bolsa de criptomoedas HTX tem vindo a rodar carteiras entre quatro blockchains para contornar a deteção de sanções desde maio, segundo a empresa de inteligência blockchain TRM Labs, que divulgou um relatório na terça-feira. A prática de rotação de carteiras foi concebida para contornar a deteção na sequência das sanções do Reino Unido contra a plataforma. Em maio de 2026, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento (FCDO, na sigla em inglês) sancionou a Huobi Global S.A., que se rebatizou para HTX, pelo seu alegado papel em facilitar a evasão das sanções russas. Apesar das sanções, a TRM Labs disse que a HTX se tem mantido operacional, com a prática a transformar o rasto onchain da bolsa num “alvo em movimento contínuo”.

HTX Rotaciona Carteiras A Cada Poucas Horas Em Quatro Blockchains

A HTX tem vindo a rodar carteiras hot e endereços de financiamento em ciclos regulares entre TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana, segundo a TRM Labs. A bolsa desativa endereços a cada poucas horas, tornando a triagem baseada em endereços estáticos largamente ineficaz, disse a empresa de inteligência blockchain. “A HTX está a mudar as suas carteiras a cada poucas horas para ficar um passo à frente da triagem construída sobre listas estáticas”, afirmou Ari Redbord, diretor-geral global de política na TRM Labs. A prática dificulta que as ferramentas tradicionais de triagem baseadas em endereços acompanhem, afirmou a TRM Labs no seu relatório.

TRM Labs Propõe um Método de Deteção Baseado em Comportamento

A TRM Labs sugeriu que a atribuição baseada no comportamento pode identificar e ligar novas carteiras a entidades sancionadas com base na atividade onchain, em vez de depender de listas estáticas de carteiras. “Quando uma entidade cria uma nova carteira, a atribuição baseada no comportamento reconhece-a e liga-a de volta à entidade designada à medida que entra em linha, atualizando quase tão rapidamente quanto a HTX roda”, disse a empresa. Esta abordagem aborda as limitações da triagem estática baseada em endereços quando se lida com endereços de carteiras que rodam rapidamente.

Ações Regulamentares do Reino Unido Contra a HTX

Em fevereiro, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (Financial Conduct Authority) iniciou ações legais contra a HTX por alegadamente publicar promoções financeiras ilícitas. Um porta-voz da HTX disse anteriormente, em maio, que a conformidade regulatória continua a ser uma “prioridade máxima”, acrescentando: “Monitorizamos proativamente e aderimos estritamente a quadros regulatórios em todas as jurisdições onde operamos globalmente, incluindo o Reino Unido.” O The Block contactou a HTX para comentar o relatório da TRM Labs.

FAQ

O que é que a TRM Labs reportou sobre as práticas de carteiras da HTX?
A TRM Labs reportou na terça-feira que a HTX tem vindo a rodar carteiras entre quatro blockchains—TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana—para evitar a deteção de sanções desde maio. A bolsa desativa endereços a cada poucas horas, tornando a triagem baseada em endereços estáticos largamente ineficaz.

Porque é que o Reino Unido sancionou a HTX?
Em maio de 2026, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Commonwealth e do Desenvolvimento (FCDO) sancionou a Huobi Global S.A., que se rebatizou para HTX, pelo seu alegado papel em facilitar a evasão das sanções russas. Apesar destas sanções, a TRM Labs disse que a HTX se tem mantido operacional.

Que solução propõe a TRM Labs para acompanhar as carteiras da HTX?
A TRM Labs sugeriu a atribuição baseada no comportamento, que identifica e liga novas carteiras a entidades sancionadas com base na sua atividade onchain, em vez de depender de listas estáticas de carteiras. Este método pode reconhecer novas carteiras e ligá-las de volta às entidades designadas à medida que entram em linha.