Ações de execução

De acordo com a The Block, a Commodity Futures and Trading Commission e o Departamento de Justiça dos EUA processaram o governador de Minnesota, Tim Walz, na terça-feira, por causa de um novo projecto de lei omnibus (SF 4760) agora sancionado, que proíbe os mercados de previsão no estado. A acção judicial foi apresentada menos de 24 horas depois de Walz ter assinado o projecto de lei. A legislação de Minnesota é descrita pela CFTC como «a primeira proibição total de mercados de previsão nos EUA»

As autoridades turcas tomaram medidas legais contra mais 233 suspeitos de apostas ilegais em operações em Antalya e Mersin anunciadas na segunda-feira, levando o total de ações de aplicação da lei de oito dias para mais de 670 em quatro grandes operações. A investigação anterior em Adana que levou à detenção do comentador pró-governo Rasim Ozan Kütahyalı incluiu plataformas de criptomoeda entre os alegados canais de branqueamento. Pontos-chave: Duas operações de 18 de maio tomaram medidas legais

Segundo o The Block, a CFTC e o Departamento de Justiça dos EUA processaram o governador de Minnesota, Tim Walz, na terça-feira, menos de 24 horas depois de ele ter sancionado a lei SF 4760, devido a legislação que proíbe os mercados de previsão no estado. As agências sustentam que Minnesota está a tentar, de forma ilegal, regular mercados de derivados supervisionados a nível federal sob a jurisdição exclusiva da CFTC. A ação judicial descreve a legislação como “a primeira proibição total dos me

A plataforma de dados blockchain Bubblemaps identificou 9 carteiras ligadas a Polymarket que, no total, arrecadaram 2,4 milhões de dólares com uma taxa de acerto de 98% em contratos associados a operações do US military, intensificando a análise sobre a vulnerabilidade dos mercados de previsão à informação privilegiada. As carteiras fizeram apostas significativas pouco antes do ataque de 28 de fevereiro ao Irão, do assassinato do líder supremo iraniano aiatola Ali Khamenei e do acordo de cessar-

De acordo com a Bloomberg, a 19 de maio, a senadora Elizabeth Warren questionou a US Office of the Comptroller of the Currency (OCC) sobre a sua aprovação de licenças de bancos de trust nacionais para, pelo menos, nove empresas cripto, afirmando que parecem exceder o âmbito permitido por lei e violar o National Bank Act.

De acordo com a Bloomberg, a senadora Elizabeth Warren questionou o regulador da moeda dos EUA sobre a aprovação de cartas de fidúcia nacionais para empresas de criptomoeda. Numa carta ao responsável da Office of the Comptroller of the Currency (OCC), Jonathan Gould, Warren afirmou que a agência aprovou pelo menos 9 cartas de fidúcia nacionais para empresas cripto que «parecem não ter as qualificações exigidas» e «parecem ir muito além do âmbito restrito das actividades permitidas por lei», o qu

Rathnakishore Giri, 31 anos, de New Albany, Ohio, foi condenado a nove anos de prisão federal por operar um esquema de Ponzi com criptomoedas no valor de 10 milhões de dólares. Giri confessou-se culpado numa acusação de fraude por meios telemáticos em outubro de 2024 e recebeu mais três anos de liberdade vigiada. O esquema passava por prometer falsamente retornos garantidos com operações em derivados de Bitcoin, usando fundos de novas vítimas para pagar investidores anteriores — um mecanismo típ

De acordo com o Departamento de Justiça, o gestor de investimentos Rathnakishore Giri, de 31 anos, de Ohio, foi condenado a 18 de maio a nove anos de prisão federal por operar um esquema piramidal de criptomoedas de 10 milhões de dólares. Giri declarou-se culpado numa acusação de fraude informática em outubro de 2024 e recebeu três anos de liberdade supervisionada. O esquema envolvia prometer falsamente retornos garantidos no trading de derivados de Bitcoin, usando fundos de novas vítimas para p

O fundo de litígios pós-falência da Prime Trust apresentou uma ação em tribunal de falências de Delaware contra a Swan Bitcoin, alegando que a empresa de serviços de Bitcoin explorou conhecimento privilegiado para retirar quase mil milhões de dólares em ativos do depositário nos dias anteriores ao seu colapso de agosto de 2023. A queixa acusa a Electric Solidus, a entidade corporativa por detrás da Swan, de ter recebido mais de 24,6 milhões de dólares em numerário, 11.994 Bitcoin (avaliados atua

O fiduciário de confiança Prime Trust, após a declaração de insolvência, apresentou uma ação num tribunal de insolvências da Delaware a 26 de maio de 2023, acusando a Swan Bitcoin de ter transferido quase 1 mil milhões de dólares em ativos do custodiante dias antes do seu colapso em agosto de 2023. A queixa alega que a Swan recebeu mais de 24,6 milhões de dólares em dinheiro, 11.994 Bitcoin (atualmente avaliados em aproximadamente 923 milhões de dólares), cerca de 5 milhões de USDT e quantias me

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) revogou uma regra de longa data que impedia as partes em processos de enforcement de negarem as alegações da agência durante acordos de resolução. A SEC anunciou a revogação na segunda-feira, eliminando uma política adotada em 1972. Segundo o presidente da SEC, Paul Atkins, a regra criava a impressão de que a agência estava a “tentar proteger-se de críticas” e a sua revogação alinhava a SEC com “a grande maioria das agências federais que não têm um

De acordo com o presidente da SEC, Paul Atkins, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) revogou na segunda-feira a sua regra “gag rule” com 54 anos, uma regra que impedia os arguidos em acordos de aplicação de medidas de contestarem publicamente as alegações da agência. A SEC adotou a política em 1972 e afirmou que esta criava a falsa impressão de que a agência estava “a tentar proteger-se de críticas”. Atkins disse que a medida aproxima a SEC de outras agências federais que não têm rest

De acordo com o Times of India, a 19 de Maio, um médico particular de destaque em Guntur, Índia, perdeu aproximadamente 1,3 mil milhões de rúpias (1,5 milhões de dólares) num esquema de fraude de investimento em criptomoedas. A polícia lançou uma investigação no caso e está a acompanhar os fluxos de fundos e a rede criminosa envolvida. Os burlões seduziram o médico com promessas de retornos elevados em investimentos em criptomoedas e apresentaram dados falsos de lucros para ganhar confiança. Dep

Segundo o Times of India, um médico indiano em Guntur perdeu recentemente aproximadamente 1,3 mil milhões de rupias indianas (US$ 1,5 milhão) num esquema de fraude de investimento em criptomoedas. O burlão usou plataformas falsas para promover retornos elevados, exibindo dados de lucros fictícios para ganhar a confiança da vítima. Depois de os depósitos iniciais parecerem gerar lucros, o médico continuou a investir e chegou a persuadir familiares a participar. Quando tentou levantar fundos, a pl

De acordo com ZachXBT, a BlockDAG Network — que não lançou uma mainnet nem disponibilizou produtos de mineração, apesar de anos de funcionamento — terá angariado pelo menos 350 milhões de dólares junto de investidores de retalho com base em alegações de marketing de retornos de 300x. ZachXBT acrescentou ainda que a BlockDAG terá recentemente mudado para operações de casino, levantando dúvidas sobre a legitimidade do projeto.

De acordo com o detective on-chain ZachXBT, a 19 de maio, Gurhan Kiziloz, a figura por detrás do projeto Blockdag Network que ficou bloqueado, mudou o foco para um projeto de jogo de cripto chamado Spartans, enquanto continua a afirmar que as pré-vendas oferecem retornos de 300x. ZachXBT revelou que Kiziloz extraiu pelo menos 350 milhões de dólares de investidores de retalho para comprar veículos, relógios e imobiliário. ZachXBT especula que o projeto de jogos poderá ser usado para lavar fundos

A Swan Bitcoin enfrenta um processo de falência apresentado em Delaware, na sequência de alegações de que retirou aproximadamente 1 mil milhões de dólares em ativos digitais da Prime Trust antes do colapso do custodiante cripto em 2023. A PCT Litigation Trust, que está a tratar dos esforços de recuperação associados aos processos de falência da Prime Core Technologies, apresentou a queixa no US Bankruptcy Court for the District of Delaware. De acordo com os registos do tribunal, a Swan alegadame

De acordo com a ChainCatcher, o investigador on-chain ZachXBT alertou a 19 de maio que os Spartans apresentam riscos de fraude, alegando que o operador Gurhan Kiziloz tinha anteriormente angariado 350 milhões de dólares para a BlockDAG Network através de promoções de pré-venda, prometendo “retornos de 300x” sem entregar durante anos nem um mainnet nem produtos de mineração. O ZachXBT alegou ainda que a BlockDAG fez uma mudança para operações de casino e questionou se as plataformas poderão ser u

De acordo com um requerimento do tribunal de falências de Delaware, a Swan Bitcoin está a enfrentar ações legais sobre alegações de que retirou aproximadamente 938 milhões de dólares em ativos digitais da Prime Trust antes do colapso da custódia cripto em 2023. A PCT Litigation Trust alega que a Swan tinha acesso a informação confidencial sobre as dificuldades financeiras da Prime Trust e usou esse conhecimento para retirar fundos antes de a empresa entrar com pedido de falência ao abrigo do Cap

A Bitcoin Depot apresentou pedido de insolvência voluntária ao abrigo do Chapter 11 no Texas, a 18 de maio, colocando a sua rede de multibancos de Bitcoin fora de serviço num contexto de aperto das regulações estaduais, limites de transação mais baixos, processos judiciais e quebra de receitas. A empresa, que operava mais de 9.000 locais de quiosques a nível mundial em agosto de 2025 e se descreveu como o maior operador de multibancos de Bitcoin na América do Norte, afirmou que o processo de ins