Ações de execução

A Beast Industries dispensou o editor de vídeo Artem Kaptur por uso de informação privilegiada, após uma ação de fiscalização da Kalshi. O CEO Jeff Housenbold destacou a tolerância zero da empresa para comportamentos antiéticos, especialmente em mercados de previsão.

Autor(a) original: Xǔ Qiàn, Jīn Wēilín Recentemente, um caso típico de execução divulgado pelo Tribunal Popular Superior de Pequim gerou ampla atenção. Este caso esclarece que rendimentos de transmissões ao vivo, coleções digitais e outros bens virtuais na internet podem ser incluídos na categoria de bens sujeitos a execução forçada. Esta prática judicial oferece uma abordagem inovadora para resolver o problema da “dificuldade de execução”. Caso de exemplo: de “sem bens disponíveis para execução” a apreensão bem-sucedida de 200.000 de rendimentos de transmissões ao vivo Após o processo de execução de uma disputa contratual entre uma empresa de manufatura e Wang, o tribunal verificou no sistema de investigação que Wang não possuía imóveis, veículos ou depósitos bancários disponíveis para execução, encerrando temporariamente o procedimento de execução. Posteriormente, o requerente de execução descobriu uma pista: Wang atua há bastante tempo numa plataforma de transmissões ao vivo vendendo diamantes, possuindo uma conta fixa e rendimentos associados. Essa pista foi submetida ao “Centro de Transferência de Pistas de Bens de Execução” do tribunal de Pequim, que a encaminhou rapidamente ao Tribunal Popular do Distrito de Fengtai, em Pequim. Após verificação, o tribunal

A polícia da Catalunha, na Espanha, apreendeu uma instalação ilegal de mineração de Bitcoin em Barcelona, causando um prejuízo de fraude elétrica de até 860.643 euros. A polícia descobriu 88 ASICs sem medidor de eletricidade, representando riscos de segurança. Os suspeitos foram detidos e a investigação continua em curso.

A FATF alerta que as transações P2P com stablecoins usando carteiras não hospedadas representam um ponto cego significativo no ecossistema cripto, podendo escapar à supervisão de AML. Eles instam os países a avaliarem os riscos e a aprimorarem o monitoramento de tais transações. Em 2025, endereços ilegais receberam $154 bilhões em cripto, com 84% envolvendo stablecoins, embora as transações ilegais permaneçam abaixo de 1% do volume na cadeia.

A estratégia de stablecoin do Irão, que atraiu atenção internacional durante a instabilidade geopolítica, destaca o papel da moeda na economia. O Banco Central interrompeu a negociação de USDT-toman para gerir os valores da moeda. Relatórios indicam que as stablecoins estiveram envolvidas em 84% dos volumes ilícitos de criptomoedas do Irão em 2025, com ligações significativas ao Corpo Revolucionário Islâmico (IRGC). Em meio a ataques aéreos, as atividades de criptomoedas do Irão caíram drasticamente, revelando vulnerabilidades, enquanto transações relacionadas ao regime provavelmente continuaram. As conclusões do FATF enfatizam a dualidade das stablecoins em atividades financeiras legítimas e ilícitas.

A polícia sul-coreana desmantelou uma quadrilha que utilizava criptomoedas para realizar uma "vingança privada", detendo vários suspeitos envolvidos em assédio e atos de destruição. A investigação revelou que os suspeitos recebiam ordens via Telegram e eram recompensados em criptomoedas. As autoridades estão a investigar os organizadores por trás do esquema, destacando a necessidade de reforçar a supervisão das tecnologias de criptografia para prevenir crimes.

As primárias das eleições de meio de mandato de 2026 nos Estados Unidos já começaram, a indústria de criptomoedas investiu ativamente 288 milhões de dólares, impulsionando a legislação do CLARITY Act@E5@. Texas, Carolina do Norte e Arkansas tornaram-se os principais campos de batalha, com o objetivo de garantir que o Congresso seja favorável ao desenvolvimento das criptomoedas. O apoio de Trump influenciará a implementação das políticas de criptomoedas; se os resultados das primárias forem desfavoráveis, poderá haver resistência à visão de criptomoedas.

Um ex-oficial do LAPD foi condenado por sequestro e roubo por uma invasão a um apartamento em 2024 com o objetivo de roubar $350.000 em criptomoedas. Eric Halem, juntamente com três cúmplices que se faziam passar por policiais, ameaçaram uma vítima de 17 anos por um disco rígido de Bitcoin.

O último relatório do FATF indica que as stablecoins se tornaram a principal escolha para transações ilegais em países sancionados como Irã e Coreia do Norte, estimando que as atividades relacionadas atinjam 51 bilhões de dólares em 2024. O relatório recomenda que os países reforcem a supervisão dos emissores de stablecoins, em vez de uma proibição total, para prevenir atividades de lavagem de dinheiro e transferências de fundos.

A plataforma de previsão descentralizada Polymarket retirou do ar o mercado de "quando será detonada uma arma nuclear" devido a controvérsias, com um volume de negócios acumulado superior a 83,8 mil dólares, levantando questões éticas e regulatórias. Analistas apontam que apostas relacionadas ao conflito apresentam riscos de engano. As autoridades reguladoras dos Estados Unidos estão atentas aos riscos potenciais dos mercados de previsão e planejam estabelecer padrões regulatórios unificados.

A Organização Internacional de Polícia Criminal (FATF) revelou que as stablecoins se tornaram a principal escolha de países como Coreia do Norte e Irã para realizar transações ilegais, envolvendo fraudes no valor de até 51 bilhões de dólares. A FATF apela a um reforço na supervisão de combate à lavagem de dinheiro por parte dos emissores de stablecoins e destaca que as carteiras sem custódia representam uma brecha regulatória que deve ser rapidamente preenchida para preencher as lacunas normativas.

A "Meme moeda" sob o nome da Primeira-Ministra do Japão, 高市早苗, foi acusada de não ter ligação com ela, levando a uma queda de 58% no preço. Este token foi lançado em 25 de fevereiro, alegando estar relacionado com apoio político. Após 高市 negar a ligação, a reação do mercado foi intensa, e a Comissão de Serviços Financeiros já iniciou uma investigação, focando na conformidade dos ativos criptográficos.

A polícia de Singapura deteve 3 cidadãos de Singapura relacionados com o caso de branqueamento de capitais do grupo Taizi e emitiu um mandado de detenção para outra mulher. Os ativos envolvidos ultrapassam os 5 mil milhões de dólares de Singapura. O problema de fraudes na região é grave, e as perdas em 2024 podem superar os 11 mil milhões de dólares de Singapura.

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takashi, negou em 2 de março qualquer ligação com o SANAE TOKEN, que levou a uma queda de 58% na sua cotação. A Comissão de Valores Mobiliários descobriu que o emissor não possuía a licença necessária para operar em bolsas. Eventos semelhantes ocorrem frequentemente em todo o mundo, fornecendo referências para futuras regulações, sendo que a base legal pode servir de modelo para a regulamentação de outros países.

O banco de investimento TD Cowen acredita que o setor bancário pode estar em desvantagem na disputa sobre a política de rendimento de stablecoins, o que pode atrasar a aprovação da lei de estrutura do mercado de criptomoedas dos Estados Unidos. O relatório aponta que a oposição dos bancos à oferta de rendimentos por stablecoins pode prejudicar os interesses dos consumidores, tornando difícil manter o apoio político. Ao mesmo tempo, o OCC está a propor regras relacionadas com stablecoins, proibindo o pagamento direto de juros, e no futuro também realizará consultas públicas.

Resumidamente Um ex-oficial do LAPD foi considerado culpado de sequestro e roubo após uma invasão domiciliar na qual manteve um adolescente proprietário de criptomoedas sob ameaça de arma. Eric Halem e seus supostos associados roubaram um disco rígido contendo Bitcoin no valor de $350.000 da vítima. O crime é o

No Japão, surgiu uma criptomoeda nomeada em homenagem à Primeira-Ministra Takashi Sano, chamada "Sano Token", o que levou a uma investigação pela Agência de Serviços Financeiros. A Primeira-Ministra Takashi Sano negou qualquer ligação com o token, afirmando que sua imagem foi usurpada. Este incidente destaca a insuficiência na regulamentação do mercado de criptomoedas, sendo necessário acompanhar as medidas subsequentes do governo.

A polícia sul-coreana está a investigar uma série de ataques de vingança financiados por criptomoedas, nos quais os suspeitos recebem pagamentos dos empregadores através do Telegram para realizar atos de destruição e difamação. A polícia suspeita que um grupo que se autodenomina organização privada de vingança esteja envolvido nesta atividade, fenómeno que também tem ocorrido na Rússia.

Um juiz federal devolveu a ação de execução civil de Nevada contra os mercados de previsão Kalshi e Polymarket para o tribunal estadual, aumentando o risco de restrições às suas operações em meio à crescente pressão regulatória dos estados.

Kalshi recentemente gerou controvérsia devido à notícia da morte de Hameini, com muitos fundos a entrarem em contratos de previsão relacionados, levando a confusões na liquidação e à suspensão das negociações. Embora a Kalshi tenha devolvido aos utilizadores uma perda líquida de cerca de 2,2 milhões de dólares, as ações de promoção da plataforma foram criticadas, e vários deputados americanos solicitaram investigações sobre contratos semelhantes relacionados com assassinatos. A Polymarket também enfrenta controvérsia, com a liquidação de certos contratos a causar descontentamento entre os utilizadores, além de surgirem dúvidas sobre negociações com informação privilegiada.