Ações de execução

Segundo a Bloomberg, a Kalshi e a Polymarket continuaram a aceitar registos de utilizadores indianos apesar de uma proibição regulamentar que entrou em vigor a 1 de maio, quando a Índia implementou formalmente as Promotion and Regulation of Online Games Rules (PROGA). A proibição, emitida pelo Ministério da Eletrónica e Tecnologia da Informação da Índia a 25 de abril, exige que os fornecedores de serviços de Internet bloqueiem essas plataformas de mercados de previsões no país. A 7 de maio, uma

O The Wall Street Journal (WSJ) noticiou a 18 de maio que a Polymarket vai subcontratar a arbitragem de disputas de mercados preditivos a um terceiro, a UMA, e que a análise da Polymarket e dos dados da cadeia de blocos indica que pelo menos 60% dos votantes ativos da UMA podem ser diretamente associados a contas da Polymarket, levantando suspeitas de manipulação por parte de votantes anónimos de tokens. Dados-chave confirmados pela análise do WSJ 60%+: Votantes ativos da UMA podem ser diretamen

A comunicação social de Singapura CNA noticiou a 17 de maio que, após grandes operações de repressão na Camboja, no Myanmar e nos Emirados Árabes Unidos, o Sri Lanca passou a deter um número crescente de alegados burlões estrangeiros. O porta-voz da polícia do Sri Lanca, Frederick Wootteler, confirmou que desde 2026 foram detidos mais de 1,000 suspeitos estrangeiros, sobretudo provenientes da China, Vietname e Índia, muito acima dos 430 detidos em 2024 no conjunto do ano. Dados confirmados do nú

De acordo com a BeInCrypto, a 17 de maio, o Departamento de Justiça dos EUA acusou um cidadão alemão de 49 anos, Owe Martin Andreasen, alegando que terá branqueado cerca de 2 milhões de dólares, com fundos provenientes do mercado da dark web Dream Market. A Alemanha deteve Andreasen a 7 de maio e apreendeu cerca de 1,7 milhões de dólares em ouro em barras e 23 mil dólares em dinheiro. Detalhes confirmados sobre a detenção e as apreensões De acordo com a acusação do DOJ e com a confirmação das au

De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito do Oregon, Olena Oblamska, uma cidadã ucraniana de 42 anos e alegada cofundadora da Forsage, foi extraditada da Tailândia e acusada em tribunal em 11 de maio num único ponto de acusação por conspiração para cometer fraude eletrónica. Declarou-se não culpada num tribunal federal em Portland, Oregon, tornando-se a primeira de quatro arguidas/co-arguidas a enfrentar julgamento no esquema Ponzi de criptomoedas no valor de 340 milhões de

A Direcção de Investigações Criminais (DCI) anunciou a 17 de Maio que os detetives prenderam Kache (Mildred Kache) numa vila de luxo em Kilimani, na cidade de Nairobi. A suspeita é acusada de ter arquitetado uma fraude com barras de ouro falsas, alegadamente enganando um investidor norte-americano para que enviasse 431.380 dólares em stablecoin Tether (USDT). O cúmplice da suspeita, Ibrarahin Yusuf Mohamed, fugiu antes da chegada da polícia e, segundo a DCI, os detetives estão a persegui-lo ativ

Ove Martin Andresen, um cidadão alemão, enfrenta acusações de branqueamento de capitais depois de ter utilizado um processador de pagamentos baseado em criptomoedas para comprar barras de ouro e enviá-las para o seu endereço em casa. Adresen foi alegadamente o administrador de “Dream Market”, um mercado darknet que encerrou em 2019. Principais conclusões: As autoridades acusaram Owe Martin Andresen, do Dream Market, de 12 crimes de branqueamento de capitais por comprar ouro com criptomoedas sina

Charms Interactive anunciou a conclusão de uma ronda de seed no valor de 1,5 milhões de dólares, lançando o Charms.ai, centrado na propriedade por parte dos criadores e em economias independentes impulsionadas por personagens, em que as personagens controlam os rendimentos e os distribuem para criadores, plataforma, promotores e tesouraria de personagens. Tecnicamente, utiliza memória de inferência para evitar a reposição das conversas. A Pensilvânia apresentou uma ação judicial por prática ilegal de medicina contra a Character.ai, alegando que as suas personagens se fazem passar por profissionais de saúde e indicando números de licenças inválidas. Nos EUA, a regulação da IA na área da saúde apresenta divergências interestaduais: a FDA não tem orientações e cada estado cria os seus próprios regulamentos.

Uma fraude disfarçada de entrega evoluiu para um caso de roubo violento de criptomoedas, envolvendo armas de fogo, meios de contenção e uma alegada transferência sob ameaça de arma de aproximadamente 6,5 milhões de dólares das contas de uma vítima. Principais conclusões: As autoridades alegaram que os atacantes usaram disfarces de trabalhadores de entregas para entrar nas casas das vítimas. Os procuradores disseram que uma vítima transferiu aproximadamente 6,5 milhões de dólares durante um roubo

O Bitcoin (BTC) devolveu parte do ganho da semana passada, estando provisoriamente em cerca de 77.060 dólares a 18 de maio. O presidente da Strategy, Michael Saylor, insinuou compras de Bitcoin, incentivando os investidores de retalho a permitir que se paguem dividendos semestrais na votação de dividendos da ação preferencial perpétua STRC. Suspeita-se que um dos supostos cofundadores da Forsage, plataforma de investimento em criptomoedas, foi extraditado da Tailândia de volta ao país; no caso d

De acordo com a divulgação do investigador de blockchain Specter, reportada pela Bits.media, um grupo de pirataria comprometeu contas de X — incluindo as do investidor Keith Gill, do criador do Pepe the Frog Matt Furie e do WinRAR — para promover os seus próprios tokens e realizar branqueamento de dinheiro entre cadeias, gerando mais de 14 milhões de dólares em receitas totais. As actividades do grupo envolveram as redes Solana, BNB Chain, Ethereum, Tron e Hyperliquid. A Specter também encontrou

De acordo com a Bits.media, a 18 de maio, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou um programa de compensação para vítimas do esquema de fraude de mineração de criptomoedas da AirBit Club. O departamento apreendeu mais de 400 milhões de dólares em ativos para efeitos de restituição. A AirBit Club, criada em 2015, operou como um esquema Ponzi disfarçado de plataforma de mineração e negociação de criptomoedas. O fundador do esquema foi condenado por branqueamento de capitais e fraude em 2023, co

De acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito do Oregon, Olena Oblamska, uma cidadã ucraniana de 42 anos também conhecida como “Lola Ferrari”, foi extraditada da Tailândia e constituída arguida a 11 de maio no tribunal federal de Portland, por uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrónica relacionada com o esquema de criptomoedas Forsage. Ela declarou-se não culpada e tornou-se a primeira de quatro coarguidos acusados no esquema Ponzi de 340 milhões de dólares a enf

A CME e a ICE alertaram que a negociação anónima na Hyperliquid pode expor os mercados de petróleo a riscos de manipulação. O volume de futuros perpétuos ligados ao petróleo na Hyperliquid disparou durante o aumento das tensões do conflito no Irão. A Hyperliquid defendeu a sua transparência on-chain enquanto procurava futuras regras da CFTC para a negociação de derivados. A CME Group e a Intercontinental Exchange instaram os reguladores norte-americanos a reforçar a supervisão da plataforma de d

De acordo com o Ministério da Segurança Pública da China, a 17 de maio, a China, os Estados Unidos e os Emirados Árabes Unidos lançaram a sua primeira operação conjunta internacional de aplicação da lei para combater redes de burlas por telecomunicações em Dubai. A ação coordenada conseguiu desmantelar nove centros de fraude e deter 276 suspeitos criminais. Os investigadores apuraram que as redes de burla criaram relações românticas falsas com as vítimas através de plataformas de redes sociais e

O influenciador de investigação Coffeezilla e a jornalista Danny juntaram-se para desmascarar o esquema de tipo pirâmide da Goliath Ventures. O CEO da empresa, Delgado, construiu, nas redes sociais, uma imagem de homem de sucesso, afirmando publicamente que o seu private equity tem mais de 115% de garantias de activos (assets-backed), e chegou a colaborar com a empresa de posições vendedoras Black Block, imitando deliberadamente o nome da conhecida gestora de activos Black Rock (BlackRock) para

A senadora Elizabeth Warren pressionou formalmente a Securities and Exchange Commission (SEC) a investigar a World Liberty Financial, Inc. (WLF), o projecto de criptomoedas apoiado pela família Trump, devido a alegadas falsas representações aos investidores e violações da legislação sobre valores mobiliários. No início de abril, a WLF prometeu cerca de 440 milhões de dólares em tokens WLFI como garantia através do protocolo de empréstimos descentralizado Dolomite, contraindo um empréstimo de 75

De acordo com a imprensa local, a utilização de criptomoedas para fins ilícitos disparou no Brasil, com grupos criminosos a aproveitá-las para branqueamento de capitais. O valor atingiu 71 milhões de reais (quase 14 milhões de dólares) dos 505 mil milhões de reais (100 mil milhões de dólares) que circularam no Brasil em 2025. Principais conclusões: A Polícia Federal do Brasil apreendeu $14M em cripto ilícita, o que representa um aumento de 6x face aos números de 2024. A Chainalysis observa que e

De acordo com o Khaosod English, as autoridades tailandesas realizaram esta semana uma rusga surpresa a uma instalação ilegal de mineração de Bitcoin depois de um consumo de energia anormalmente elevado ter feito com que os cabos elétricos nas imediações sobreaquecessem e derretessem. Os investigadores descobriram que a operação tinha ligado ilegalmente à rede elétrica principal para fornecer eletricidade a vários equipamentos de mineração no quarto piso de um edifício comercial de quatro andare

De acordo com a reportagem da The Block, a presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Representantes dos EUA, Glenn Thompson, e a líder da minoria, Angie Craig, enviaram uma carta ao presidente Trump pedindo que este «nomeie uma lista completa» de membros, para preencher as vagas prolongadas na Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA (CFTC), com o argumento de que a CFTC enfrenta «questões regulatórias urgentes» e de que, se o «CLARITY Act» for aprovado, entrará num «pr