Ações de execução

De acordo com o Pi Network DEX, a 9 de maio de 2026, a equipa central do Pi Network removeu o WorldBanksPi, uma DApp bem posicionada no Pi Browser com mais de 140.000 utilizadores, sem aviso prévio nem processo de recurso. O projeto foi identificado como uma operação do tipo Ponzi, com marketing de falsas valorizações e esquemas de “depositar para ganhar” sob a marca do Pi Network, violando as normas de conformidade do ecossistema. A remoção faz parte de uma limpeza mais ampla do ecossistema ant

De acordo com o jornal Lianhe Zaobao, em 9 de maio, o juiz do tribunal estatal de Singapura Wang Qinru proferiu em 8 de maio a sentença no caso do arguido Zhang Rongxuan (35 anos, conforme transliteração), condenando-o a uma pena de prisão de seis anos e dez meses. Zhang Rongxuan era, anteriormente, tenente da unidade de mergulho de elite da Marinha (Naval Diving Unit). Foi considerado culpado por, quando os amigos saíam, entrar num apartamento, tirar fotografias de uma carteira fria (cold walle

O conferencista da Faculdade de Direito da Duke University e antigo revisor do Federal Reserve Bank de Nova Iorque, Lee Reiners, publicou a 8 de maio, no seu blogue, uma análise segundo a qual o acordo de finanças descentralizadas World Liberty Financial, estreitamente ligado à família de Trump, pode emitir valores mobiliários não registados, defendendo que o token WLFI deve estar sujeito à análise da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Análise central de Reiners: o teste de Howey e a

Segundo o The Straits Times, um antigo oficial da Marinha de Singapura, Zhang Rongxuan (35), foi condenado a 6 anos e 10 meses de prisão por ter roubado 1,7 milhão de USDT (aproximadamente 2,3 milhões de SGD) de uma carteira fria de um amigo. Zhang, capitão da Unidade de Mergulho Naval, admitiu que as perdas financeiras resultantes da queda da FTX levaram ao furto. Despendeu o dinheiro roubado em relógios de luxo, jogos de azar e pagamento de prestações de hipoteca.

De acordo com a ChainCatcher, o ex-capitão da Marinha de Singapura, Zhang Rongxuan, de 35 anos, foi condenado a seis anos e dez meses de prisão por ter roubado 1,7 milhões de USDT (aproximadamente 2,3 milhões de dólares de Singapura) da carteira fria de um amigo. O arguido, que tinha a patente de capitão na Unidade de Mergulho Naval, confessou o furto depois de empresas de segurança terem rastreado a carteira de criptomoedas, afirmando que cometeu o crime na sequência de perdas substanciais que

A Autoridade de Supervisão Financeira da Estónia (FSA) emitiu, a 9 de maio, um aviso aos investidores relativamente à empresa BB Trade Estonia OÜ (operadora da bolsa de ativos digitais Zondacrypto), indicando que a Zondacrypto não publicou no seu website o white paper do token cripto “TeamPL”, violando o disposto no artigo 9.º, n.º 1, do quadro regulamentar MiCA da UE. Detalhes da alegada violação do MiCA e aviso oficial da FSA da Estónia De acordo com o aviso oficial da FSA da Estónia, a Zondac

A Reuters, o velocista britânico e antigo campeão do mundo Chijindu Ujah foi detido sob suspeita de fraude em criptomoedas e libertado mediante caução. Ujah está entre 10 pessoas detidas pela National Crime Agency (NCA) do Reino Unido; sete foram autorizadas a responder em liberdade com caução por magistrados e vão comparecer em tribunal a 28 de maio, enfrentando todos acusações de conspiração para cometer fraude. A polícia disse que os suspeitos pertencem a um grupo de criminalidade organizada

O Tribunal Popular do Distrito Haidian, em Pequim, divulgou a 8 de maio um caso de “abertura de caixas” (venda de dados) de moeda virtual. Os arguidos, Lin XXXX e Wang XXXX, entre 2023 e 2025, através de canais de rede como ferramentas de comunicação criptografada, obtiveram ilegalmente dados pessoais de cidadãos e, em seguida, venderam-nos para obter lucro, utilizando pagamentos em moeda virtual. De acordo com a decisão do tribunal, os dois obtiveram ilegalmente mais de 900 milhões de registos

De acordo com o Tribunal Popular do Distrito de Haidian, em Pequim, um arguido foi recentemente condenado a 7 anos de prisão e a pagar uma multa de 70.000 yuan por obter ilegalmente mais de 900 milhões de registos de informação pessoal através de canais de comunicação encriptados. O arguido criou um website de “base de dados de engenharia social” que armazenava 170 milhões de registos com dados pessoais de cidadãos e vendeu a informação em troca de criptomoeda. O arguido também criou grupos em p

A 9 de maio, o Bitcoin.com noticiou que a emitente de stablecoins Tether apresentou uma ação judicial no Tribunal de São Paulo, no Brasil, exigindo que a empresa Titan Holding, do grupo Master, reembolse um empréstimo em incumprimento de 300 milhões de dólares. O empréstimo foi concedido em março de 2025, com a data de reembolso prevista para 28 de março de 2026, mas a Tether ainda não recebeu qualquer pagamento.

De acordo com a comunicação social polaca, Onet Wiadomości, a Zondacrypto, uma bolsa europeia de criptomoedas recentemente colapsada, deixou os clientes com perdas superiores a 100 milhões de dólares. O CEO da exchange, Przemysław Kral, e o operador efetivo, um homem conhecido como “Maniek”, são alegadamente mantidos em segredo e estão a esconder-se em Dubai. Kral tinha estado

De acordo com Lee Reiners, professor convidado da Duke University e antigo examinador do Federal Reserve Bank of New York, o World Liberty Financial poderá ter emitido um título não registado, apesar das alegações do projeto de que

As autoridades de Taiwan terão acusado formalmente uma apresentadora de televisão pela alegada aceitação de pagamentos em stablecoin Tether USDT em troca de produzir e distribuir mensagens políticas pró-China. Os procuradores alegam que o acordo foi concebido para explorar a eficiência transfronteiriça das criptomoedas e

De acordo com o The Guardian, o velocista britânico CJ Ujah, que ganhou o ouro no estafeta 4×100 m nos Campeonatos Mundiais de Atletismo de 2017, foi acusado a 8 de maio como um dos 10 suspeitos numa conspiração para cometer fraude ligada a uma investigação sobre um esquema envolvendo criptomoedas. Os suspeitos terão alegadamente operado como um

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, uma operação coordenada entre o FBI, a Polícia de Dubai e o Ministério de Segurança Pública da China levou à detenção de pelo menos 276 indivíduos e desmantelou nove centros de burla de investimento em criptomoedas a 29 de abril. A operação visou operadores

De acordo com a ChainCatcher, a polícia australiana de New South Wales apreendeu 52,3 Bitcoin (aproximadamente 4,1 milhões de dólares) e deteve 2 suspeitos no âmbito de operações ilegais de mercados na dark web em Ingleburn, Sydney, na sequência de uma investigação de 15 meses. A criptomoeda é suspeita de ser produto de

Os EUA acusaram o cofundador da Super Micro e outros envolvidos de terem planeado carregar chips Nvidia em servidores dos EUA, com transporte por Taiwan e, depois, uma nova reembalagem na OBON Corp, na Tailândia, para serem contrabandeados para a China. O esquema teria um valor de pelo menos 2,5 mil milhões de dólares, com envios de mais de 500 milhões de dólares entre abril de 2025 e meados de maio. A Alibaba fornece para vários clientes finais chineses. O DOJ indiciou três pessoas envolvidas a partir de março, e a Alibaba negou as acusações.

Segundo a Bloomberg, a senadora democrata Elizabeth Warren criticou recentemente a World Liberty Financial (WLFI), um projecto de criptomoeda apoiado pela família Trump, devido a alegações de que alguns insiders estão a levantar dinheiro enquanto os investidores comuns enfrentam dificuldades. Warren destacou uma reportagem da Bloomberg

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC), o regulador acrescentou o StableStock e o HabitTrade à sua lista de alertas a 8 de maio, depois de descobrir que as plataformas não licenciadas estavam a induzir o público a usar os seus serviços através de vídeos online. As plataformas afirmaram que podiam

De acordo com a AUSTRAC, a 8 de maio, o regulador lançou duas campanhas de supervisão destinadas ao sector australiano de activos virtuais, contactando 36 operadores de balcão e 27 bolsas locais de cripto. As campanhas avaliam como as empresas estão a gerir os riscos de branqueamento de capitais antes da expansão da regulação