A Tether ajuda as autoridades a apreender $12m em esquema no Sudeste Asiático

A Tether forneceu inteligência de blockchain para agentes tailandeses e americanos, permitindo a apreensão de $12 milhões em USDT e a prisão de 73 indivíduos conectados a uma vasta rede de fraudes transnacional operando no sudeste asiático. Resumo

• A Tether ajudou as autoridades tailandesas e americanas a apreender $12M em USDT de um esquema transnacional.
• Setenta e três indivíduos foram presos, e ativos adicionais no valor de mais de 522 milhões de baht foram recuperados.

De acordo com um comunicado de imprensa datado de 13 de novembro, a operação foi liderada pela Divisão de Supressão de Crimes Tecnológicos da Tailândia, que trabalhou em conjunto com o Serviço Secreto dos EUA.

O esforço coordenado levou à prisão de 73 indivíduos, incluindo 51 nacionais tailandeses e 22 estrangeiros, e à apreensão de ativos adicionais avaliados em mais de 522 milhões de baht. A Tether afirmou que seu envolvimento forneceu uma análise chave de blockchain que permitiu às autoridades rastrear o movimento do USDT roubado através do livro digital.

“Esta operação destaca como a transparência da blockchain pode capacitar as forças de segurança a agir rapidamente e efetivamente contra a atividade criminosa,” afirmou o CEO da Tether, Paolo Ardoino. “Estamos comprometidos em apoiar as forças de segurança em todo o mundo no congelamento de ativos ilícitos, protegendo as vítimas e garantindo que o USDT continue a servir como uma ferramenta transparente para o comércio global.”

O papel contínuo da Tether

O envolvimento da Tether na apreensão no Sudeste Asiático baseia-se em um padrão mais amplo de colaboração com as autoridades policiais em todo o mundo. Ao longo do último ano, a empresa apoiou várias operações de alto perfil destinadas a interromper os fluxos ilícitos de ativos digitais.

Em junho, o Departamento de Justiça dos EUA reconheceu publicamente a assistência da Tether em um caso histórico que levou à apreensão de aproximadamente $225 milhões em USDT. A cooperação aprofundou-se em março passado, com a Tether agindo a pedido do Serviço Secreto dos EUA para imobilizar $23 milhões em fundos ilícitos conectados a transações na exchange de criptomoedas sancionada Garantex.

Nesse mesmo mês, a empresa também decidiu congelar mais $9 milhões ligados diretamente ao sofisticado ataque à bolsa Bybit. A escala deste trabalho nos bastidores é ainda ilustrada pela divulgação da Tether de que agora bloqueou mais de 3.660 carteiras a pedido das autoridades, com 2.100 casos conduzidos em coordenação direta com várias agências dos EUA.

De acordo com o comunicado, a Tether apoiou mais de 290 agências de aplicação da lei em 59 jurisdições diferentes.