A empresa-mãe da Upbit, Dunamu, foi multada em 25 milhões de dólares pela FIU da Coreia do Sul, resposta oficial: irá recorrer.

O Departamento de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) multou oficialmente a Dunamu, a empresa que opera a maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, Upbit, em 35,2 bilhões de won (cerca de 25 milhões de dólares) no início deste mês. No entanto, diante da pesada multa, a Dunamu rapidamente se manifestou, afirmando que está realizando uma auditoria interna e considerando entrar com uma ação administrativa. (Resumo: A Dunamu, empresa mãe da Upbit, foi multada em 35,2 bilhões de won, recebendo a maior multa da história das criptomoedas da Coreia do Sul) (Contexto adicional: A exchange Upbit da Coreia do Sul se fundiu com a Naver para “listar na Nasdaq dos EUA”, com uma avaliação de 34 bilhões de dólares) O Departamento de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) multou oficialmente a Dunamu, a empresa que opera a maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, Upbit, em 35,2 bilhões de won (cerca de 25 milhões de dólares), ao mesmo tempo que ordenou a Upbit a proibição de novos usuários se inscreverem e de novos depósitos e retiradas, pelo período de três meses. Esta é uma das multas mais pesadas aplicadas a exchanges de ativos virtuais na Coreia nos últimos anos. Razões específicas para a multa A FIU afirmou que a penalidade resultou de uma verificação de conformidade de lavagem de dinheiro (AML) realizada na Dunamu em agosto de 2024, onde foi descoberto que a Dunamu tinha cerca de 5,3 milhões de casos de “violação das obrigações de verificação de identidade do cliente”, além de 15 transações suspeitas que não foram declaradas conforme a lei. A FIU apontou que essas violações afetaram gravemente a integridade do sistema de combate à lavagem de dinheiro da Coreia. Além disso, a FIU emitiu advertências por escrito para os altos executivos da Dunamu, incluindo o CEO, exigindo correções imediatas. Vale ressaltar que essa ação de fiscalização não se limita apenas à exchange Upbit. A FIU revelou que já completou verificações em outras quatro principais exchanges, incluindo Korbit, GOPAX, Bithumb e Coinone, e confirmou que elas também apresentavam várias operações irregulares, e multas serão impostas gradualmente com base no princípio de “primeiro a entrar, primeiro a sair”. As autoridades financeiras da Coreia destacaram que esta ação visa forçar a elevação dos padrões de conformidade da indústria de ativos virtuais doméstica em meio ao aumento da volatilidade no mercado global de criptomoedas. Dunamu considera apelar Diante da pesada multa, a Dunamu rapidamente se manifestou, afirmando que está realizando uma auditoria interna e considerando entrar com uma ação administrativa. Um porta-voz da Dunamu disse à mídia: “Estamos avaliando cuidadosamente se a determinação dos fatos na penalidade está correta. A FIU já multou outra exchange, a Hanbitco, em 2 bilhões de won por razões semelhantes, mas a penalidade foi posteriormente anulada pelo tribunal de Seul, com a justificativa de que 'as violações não resultaram efetivamente em atividades de lavagem de dinheiro'.” A Dunamu enfatizou que a empresa já reforçou significativamente as medidas de proteção ao investidor e se comprometeu a continuar se esforçando para evitar que incidentes semelhantes ocorram novamente. Atualmente, a Upbit está em fusão com a gigante da internet da Coreia, Naver, e há planos de listar na Nasdaq, e essa pesada multa, junto com as restrições de três meses impostas às suas operações, pode ter um impacto significativo em sua avaliação e cronograma de listagem. Relatórios relacionados O volume de negociação da Upbit caiu 80%, até os coreanos pararam de negociar moedas? Se a Naver adquirir a Upbit, que sinergias surgiriam? O nascimento de uma super plataforma na Coreia? A Naver da Coreia está adquirindo a exchange de criptomoedas Upbit! No futuro, será possível negociar ativos criptográficos e moeda estável em won usando o LINE? <A Dunamu, empresa mãe da Upbit, foi multada em 25 milhões de dólares pela FIU da Coreia do Sul, e a resposta oficial é: “Vamos apelar”> este artigo foi publicado pela primeira vez na BlockTempo “A Dinâmica do Bloco - o meio de comunicação de blockchain mais influente”.