Notícias Cripto: Dunamu Considera Apelar às Sanções AML $25M do FIU

A Dunamu pode recorrer a uma multa e sanções da $25M FIU. O operador da Upbit enfrenta penalidades por supostas violações de AML e KYC, incluindo uma suspensão na integração de novos usuários.

Dunamu Contesta a Precisão das Sanções do FIU

Um porta-voz da Dunamu disse a repórteres que a empresa estava realizando uma cuidadosa revisão interna, que incluía a avaliação da precisão das descobertas das sanções. O porta-voz também afirmou que a unidade esteve errada no passado. Isso levanta a possibilidade de um desafio legal com base em precedentes.

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“A FIU condenou a Hanbitco a uma multa de 2 bilhões de won devido às deficiências do KYC,” disse o porta-voz. Isso envolveu cerca de 200 usuários. Um tribunal de Seul posteriormente revogou essa decisão. O tribunal determinou que as violações não resultaram em lavagem de dinheiro. Este precedente torna o potencial recurso da Dunamu mais forte.

A Dunamu, que opera a maior exchange de criptomoedas do país, a Upbit, está a considerar tomar medidas legais. Este é um ataque à multa da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) de cerca de $25 milhões (135,2 bilhões de wons). As sanções foram emitidas por não conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de Conheça o Seu Cliente (KYC).

As causas específicas do desafio legal não foram tornadas públicas. Esta informação está ausente nos relatórios disponíveis. No entanto, a ação é provável que reverta ou suavize as punições. Estas foram sujeitas ao regulador.

Além disso, as sanções emitidas pela FIU são severas. Elas incluem uma multa de 35,2 bilhões de won sul-coreanos (cerca de $25 milhões). Também há uma advertência disciplinar ao diretor executivo da Dunamu. Um limite de três meses para novos depósitos e retiradas de clientes também foi imposto. Isso foi contestado anteriormente em tribunal pela empresa. Esta tentou impedir a sua execução.

A Ação Reguladora Mais Abrangente Impacta as Exchanges Coreanas

A Dunamu já entrou com um processo. Isso é um esforço para derrubar uma ordem de suspensão parcial de negócios. Esta ordem tem a ver com as sanções. Este desafio mais geral faz parte de uma repressão regulatória mais ampla. Isso afeta as principais bolsas sul-coreanas. Estas são Bithumb, Korbit, Coinone e GOPAX. A FIU está buscando atividades de fiscalização uniformes em todo o setor.

Por outro lado, a FIU relatou a inspeção das duas estações em uma declaração separada. Estas incluíram quatro outras exchanges de criptomoedas: Bithumb, Coinone, Korbit e GOPAX. As inspeções revisaram a conformidade com a AML e outras regulamentações. A FIU constatou que essas exchanges também violaram várias regras e regulamentos. Isso sugere um problema abrangente com o mercado de criptomoedas da Coreia.

No geral, a reação da Dunamu indica uma crescente disposição para desafiar penalidades regulatórias. Além disso, a empresa pode usar os precedentes legais passados para fortalecer sua luta. Consequentemente, o caso pode ter um impacto sobre como futuras disputas de AML e KYC são tratadas na Coreia do Sul. Portanto, o resultado pode influenciar o ambiente regulatório geral das exchanges de criptomoedas na região.