Resumo
- Um homem de Washington foi condenado a dois anos de prisão por desviar 35 milhões de dólares em fundos da empresa para uma plataforma DeFi que operava.
- Nevin Shetty foi considerado culpado de fraude eletrônica em novembro passado por mover secretamente os fundos para a HighTower Treasury.
- Após o colapso do Terra, o valor dos fundos caiu para quase zero, causando impacto na sua empregadora, que teve que despedir 60 pessoas.
Um homem de Washington foi condenado a dois anos de prisão após desviar 35 milhões de dólares de fundos do seu antigo empregador para a sua própria plataforma DeFi — e perder quase tudo.
Nevin Shetty, 42 anos, foi considerado culpado de fraude eletrônica em novembro passado por pegar e usar indevidamente fundos da empresa de software privada onde trabalhava.
Shetty, que elaborou uma política de investimento “conservadora” para a empresa, moveu secretamente 35 milhões de dólares em fundos da empresa para o seu negócio paralelo, HighTower Treasury, após ser informado em abril de 2022 de que seu cargo de CFO terminaria devido a problemas de desempenho. Esses fundos foram então investidos em protocolos de empréstimo DeFi de alto rendimento que prometiam retornos de 20% ou mais.
De acordo com a declaração do DOJ, Shetty planejava pagar ao seu empregador uma “quantia fixa relativamente pequena”, mantendo o restante dos lucros para a HighTower. Inicialmente, o esquema deu certo, rendendo cerca de 133.000 dólares no primeiro mês para Shetty e seu parceiro de negócios na HighTower.
As coisas desmoronaram em maio de 2022, após o colapso do Terra e o subsequente inverno cripto, com os investimentos em criptomoedas da HighTower de Shetty caindo de 35 milhões de dólares para quase zero.
Depois de confessar aos colegas na sua empresa, Shetty foi despedido, e, segundo a juíza Tana Lin, a empresa sofreu “efeitos significativos e severos” devido ao seu roubo, acrescentando que suas ações “quase colocaram a empresa fora do mercado”.
A sentença de dois anos de prisão de Shetty é significativamente menor do que os nove anos solicitados pela acusação, que pediu uma “punição severa” para refletir a “teia de mentiras” e o impacto na empresa, que foi forçada a despedir 60 pessoas para se adaptar à “perda massiva” causada pela fraude dele.
Shetty foi condenado a pagar 35.000.100 dólares e ficará em liberdade supervisionada por três anos após a prisão. A juíza Lin também impôs uma condição especial que o impede de atuar como diretor ou administrador de uma empresa sem permissão prévia do escritório de condicional.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Chefe da Galaxy Research: lista de sanções da OFAC dos EUA envolve 518 endereços de Bitcoin
A lista de sanções da OFAC do Departamento do Tesouro dos EUA inclui 518 endereços de Bitcoin que se envolveram significativamente em transações de cripto, atualmente detendo cerca de 9.306 BTC avaliados em $707 milhões, destacando a relação entre criptomoeda e regulação financeira.
GateNews1h atrás
Detalhes da Chainalysis sobre a exposição da “economia cripto das sombras” à medida que a Grinex suspende as operações
O encerramento do Grinex está intensificando o escrutínio das táticas de lavagem de cripto, já que as movimentações de fundos sugerem um comportamento incompatível com ações típicas de fiscalização. A análise da Chainalysis destaca padrões que levantam dúvidas sobre se a atividade se alinha a um hack externo convencional ou
Coinpedia10h atrás
A SEC ajusta as regras para criptomoedas sem uma aprovação irrestrita
A SEC adotou uma postura mais flexível em relação à regulamentação de criptomoedas, permitindo que algumas plataformas operem sem registro como corretora ou distribuidora, mas não concedeu aprovação geral para a indústria. Orientações recentes esclarecem como os ativos cripto são classificados, enfatizando que as leis federais de valores mobiliários se aplicam principalmente a títulos digitais. A atividade de fiscalização diminuiu enquanto a agência se concentra em fraudes e na integridade do mercado.
CryptoFrontier11h atrás
Parlamento polonês falha em derrubar veto presidencial sobre lei de cripto; PM alega interferência russa
Legisladores poloneses não conseguiram derrubar o veto do presidente Nawrocki a um projeto de lei de regulação de criptomoedas voltado a alinhar-se aos padrões da UE. As tensões aumentam à medida que surgem acusações de influência russa em uma grande exchange de cripto, em meio a problemas de liquidez e à falta de regulamentação.
GateNews14h atrás
Comitê de Investimentos da SFC de Hong Kong Adverte que Negociação em Mercado de Previsão Pode Constituir Jogo de Azar Ilegal
A SFC de Hong Kong adverte que mercados de previsão são especulativos e não produtos de investimento, carecendo de proteção regulatória. Eles envolvem elementos de jogos de azar, o que potencialmente os torna ilegais. O comitê incentiva o público a diferenciar entre investimento e jogos de azar.
GateNews23h atrás
Elizabeth Warren acusa o presidente da SEC, Paul Atkins, de enganar o Congresso sobre a queda na fiscalização
A senadora Elizabeth Warren acusou o presidente da SEC, Paul Atkins, de enganar o Congresso sobre a queda nas ações de fiscalização. Com apenas 456 novos casos em 2025, surgem preocupações quanto à eficácia da SEC e ao cenário regulatório para criptomoedas e supervisão do mercado.
GateNews04-18 00:47
